■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人于毅、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人（会计主管人员）要宝琴保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　报告期，面对错综复杂的国内外经济环境和疫情形势，公司全力做好疫情防控，狠抓生产经营管理，持续提质降本增效，全力保障国内外工程项目安全平稳推进，取得了积极成效。

　　（一）工作量完成情况

　　报告期内公司共运行41个工程项目。完成了2座导管架和5座组块的陆上建造、4座组块的海上安装、13公里海底管线铺设。建造业务完成钢材加工量8.35万结构吨，较上年同期4.99万结构吨增长67%；安装等海上作业投入0.50万船天，较去年同期0.39万增长28%。

　　重点工程项目实施进度（截至2022年一季度末）列示如下：

　　■

　　（二）市场开发情况

　　公司一如既往加强国内外市场开发，第一季度新签合同48.66亿元，较去年同期增加27.86亿元，其中国内31.12亿元，海外17.54亿元。国内市场除了拓展传统海洋油气工程项目外，公司在风电工程、数据中心工程等新能源、新基建工程方面取得积极进展，新签某风电场工程项目、海底数据中心海南某示范开发工程项目，两项目合计金额超过4亿元。海外新签乌干达Kingfisher油田地面工程和巴西国家石油FPSO P79模块建造两个重点项目。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:海洋石油工程股份有限公司

　　单位：万元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：于毅主管会计工作负责人：李鹏会计机构负责人：要宝琴

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：海洋石油工程股份有限公司

　　单位：万元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期未发生同一控制下企业合并事项。

　　公司负责人：于毅主管会计工作负责人：李鹏会计机构负责人：要宝琴

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：海洋石油工程股份有限公司

　　单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：于毅主管会计工作负责人：李鹏会计机构负责人：要宝琴

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　特此公告

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　股票代码：600583            股票简称：海油工程    编号：临2022-010

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十次会议的通知》。2022年4月27日，公司以视频会议方式召开了第七届董事会第十次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

　　本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。

　　详细修订情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司股东大会议事规则》。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司董事会议事规则》。

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司总裁工作细则》。

　　（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司投资管理制度>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司投资管理制度》。

　　（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司董事会审计委员会实施细则》。

　　（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司董事会秘书工作制度》。

　　（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司信息披露事务管理制度》。

　　（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司投资者关系管理办法>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司投资者关系管理办法》。

　　（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人员保密制度>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司内幕信息知情人员保密制度》。

　　（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司募集资金管理和使用办法>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司募集资金管理和使用办法》。

　　（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度》。

　　请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事工作制度》。

　　（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于杨敬红先生辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务的议案》。

　　公司董事会于2022年4月27日收到杨敬红先生的辞职申请，杨敬红先生因工作安排变动原因，申请辞去公司董事及担任的董事会专门委员会相关职务。杨敬红先生的辞职申请将在股东大会选举新董事之时生效。

　　杨敬红先生自2020年12月出任海油工程董事以来，勤勉尽责，恪尽职守，发挥自身专业特长，利用董事会薪酬与考核委员会这一平台，对公司三项制度改革、经理层“两制一契（聘任制、任期制、契约化）”管理等方面提出了建设性意见和建议，对激发公司内部活力和干部队伍担当作为的积极性发挥了重要的推动作用。

　　董事会对杨敬红先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

　　（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举彭雷先生为公司董事候选人的议案》。

　　根据持有公司有表决权总数48.36％股份的股东中国海洋石油集团有限公司提名，同意选举彭雷先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》）

　　董事会通过的上述第（二）、（三）、（四）、（十三）、（十五）、（十七）项议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　附件：彭雷先生简历

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十七日

　　附件：

　　彭雷先生简历

　　彭雷先生：男，中国国籍，1975年1月出生，高级工程师。1998年获江汉石油学院石油工程系工程专业大学本科学历，2009年获中国石油大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。1998年7月加入中国海洋石油总公司，曾任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部塘沽基地经理，中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理、总经理、党委副书记兼总经理、党委书记兼总经理；2020年3月至2022年3月，任中海油能源发展股份有限公司副总经理；2022年3月至今，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记。

　　彭雷先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600583              证券简称：海油工程            公告编号：临2022-011

　　海洋石油工程股份有限公司关于

　　修订公司章程的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会2022年1月修订并发布实施的《上市公司章程指引》等最新上市公司监管法规体系，结合公司实际情况，拟对《海洋石油工程股份有限公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　《公司章程》原第一百三十九条及之后的条款序号顺应调整。除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修改后的《公司章程》条数由原来的二百条增加为二百零一条。本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

　　本修订事项已经公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，将于股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十七日

　　证券代码：600583证券简称：海油工程公告编号：临2022-012

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年5月20日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点30分

　　召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已分别经公司第七届董事会第九次会议、第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，详见2022年3月22日和4月29日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告（临2022-003）、第七届董事会第十次会议决议公告（临2022-010）和第七届监事会第七次会议决议公告（临2022-009）。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)

　　■

　　(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四) 公司聘请的律师。

　　(五) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或电子邮件方式登记并写清联系电话。

　　(二) 会议登记时间：2022年5月17日和5月18日上午9:00-11:30?下午14:00-17:00

　　(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董事会办公室A1106室

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　会务常设联系人姓名：李国鹏

　　联系电话：022-59898033     电子邮箱：ligp9@cooec.com.cn

　　（二） 会议费用

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　海洋石油工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月日 

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。