编号：临2022-031）。

　　十八、《关于召开2021年年度股东大会的通知》

　　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础               公告编号：临2022-024

　　海南机场设施股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：

　　一、《公司2021年度监事会工作报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　二、《公司2021年年度财务决算报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　三、《公司2022年年度财务预算报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　四、《公司2021年度利润分配预案》；

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为463,289,691.71元，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-17,129,012,836.79元。母公司2021年年初未分配利润300,339,163.05元，本年实现净利润-24,327,148.80元，母公司本年度实际可供股东分配利润为276,012,014.25元。

　　鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2021年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2022-025）。

　　五、《公司2021年年度报告及摘要》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：

　　1、《公司2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2021年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年年度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　六、《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-026）。

　　七、《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2021年度）》（公告编号：临2022-027）。

　　八、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　九、《关于2021年度计提信用及资产减值准备的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-028）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础              公告编号：临2022-025

　　海南机场设施股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于?2022年4月28日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司?2021年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚须提交公司?2021年年度股东大会审议。

　　一、公司2021年度可供分配利润情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为463,289,691.71元，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-17,129,012,836.79元。母公司2021年年初未分配利润300,339,163.05元，本年实现净利润-24,327,148.80元，母公司本年度实际可供股东分配利润为276,012,014.25元。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因

　　《公司章程》第一百五十六条规定“（一）利润分配条件：公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；公司不存在可以不实施现金分红之情形。”及“（三）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”

　　鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2021年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　三、董事会意见

　　鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2021年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　四、独立董事意见

　　公司2021年度拟不进行利润分配的预案是鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2021年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定所做出的重要决定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将《公司2021年度利润分配预案》提交2021年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2021年度利润分配预案》。同意将《公司2021年度利润分配预案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础          公告编号：临2022-033

　　海南机场设施股份有限公司关于2021年第四季度房地产业务主要经营数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：

　　一、房地产储备情况

　　2021年10-12月，公司无新增房地产储备。

　　二、房地产项目开、竣工情况

　　2021年10-12月，公司无新开工房地产项目；竣工项目面积13,709.77平方米，较上年同期增长100%。

　　三、房地产项目销售情况

　　2021年10-12月，公司房地产销售项目签约面积6,112.63平方米，较上年同期下降85.77%；签约金额3,915.46万元，较上年同期下降94.66%。

　　四、出租物业情况

　　截至2021年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为594,384.32平方米；2021年10-12月公司的租赁收入为15,668.74万元。

　　上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础          公告编号：临2022-029

　　海南机场设施股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年审计报告，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日合并报表未分配利润为-17,129,012,836.79元，实收股本为11,425,309,602.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一时，需提交股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　1.报告期内营业收入为45.25亿元，较上年同期减少28.40%；2021年公司受到新冠疫情及公司破产重整影响，房地产业务等营业收入下降。

　　2.报告期内公司受益于破产重整方案执行，2021年公司财务费用大幅减少、原关联方债权得以清偿实现投资收益、信用减值损失冲回等原因，2021年实现归属于母公司股东的净利润4.63亿元。

　　3.报告期内公司其他综合收益转留存收益（未分配利润）-90.84亿元，主要系根据相关重整计划，部分计入其他权益工具的关联股权投资权益已调整清零，将其对应的其他权益工具投资在以前年度累计形成的其他综合收益转留存收益（未分配利润）；及本期处置海航创新股份有限公司股票和履行供销大集集团股份有限公司业绩承诺补偿导致其他权益工具投资减少，将其对应的以前年度累计形成的其他综合收益转留存收益（未分配利润）。

　　4.报告期内公司其他综合收益转未分配利润-1.62亿元，主要系本期处置供销大集集团股份有限公司股票和海南银行股份有限公司股权，处置对价与账面价值的差额导致。

　　5. 公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-83.46亿元，2021年公司其他综合收益转留存收益（未分配利润）-90.84亿元，其他综合收益转未分配利润-1.62亿元，加上本期归属于母公司股东的净利润4.63亿元，2021年12月31日合并报表未分配利润为-171.29亿元。

　　综上所述，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-171.29亿元，实收股本为114.25亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　三、改进措施

　　针对公司亏损问题，公司拟采取如下措施：

　　（一）经营战略聚焦海南自贸港

　　2022年是海南机场重整成功后踏入新征程、融入国资体系的关键之年，公司将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，积极履行国有企业责任担当，全力投身于海南自贸港建设，充分发挥自身资源及核心能力，打造以机场为主业、免税商业地产和物业酒店等业态协同发展的新格局，实现向高质量发展转型升级。

　　机场业务将致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商，对标全球机场行业发展的管理模式和标准，专注于机场建设咨询、安全运行能力提升、服务质量管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域，持续提升非航收入占比，打造SKYTRAX星级机场群。

　　免税商业将依托自贸港核心物业资源，充分发挥海口美兰机场、三亚凤凰机场、海口日月广场“三个码头”优势，积极探索离岛免税和高端商业互补发展的产业模式，助力打造自贸港国际消费中心；地产业态将结合“因地施策”加快业务转型发展，聚焦机场等核心资源和临空生态圈，着力拓展商业地产和园区开发业务。

　　物业管理将聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼3大业态以及餐饮服务、资产管理服务2大体系业务布局，倾力打造标杆项目和团膳行业的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商；酒店将以品牌化、智能化、国际化为方向，持续提升员工服务水平，完善酒店配套设施，全面提升管理服务品质，加强服务接待保障能力。

　　（二）优化管理架构提质增效

　　自2021年12月24日完成引战交割之后，公司与海南控股双方高度重视业务融合工作，于2022年1月初紧密组织了融合工作专题会，预计在2022年内完成整体融合工作，双方将按照“党的领导、依法合规、稳字当头、高效实效”的原则开展融合工作，打造专业化、市场化、现代化的高质量发展新型国企和机场管理集团。

　　根据公司战略规划，现公司名称已变更为“海南机场设施股份有限公司”，同时公司组织架构已于前期做了相应调整，新设机场运营管理部、机场安委办、免税及商业管理部等部门。通过组织架构调整和人员结构优化，提高决策效率，增加盈利空间。

　　（三）加强内部控制规范建设

　　按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，尤其是财务管理有关的内部控制，为公司经营提供更加有效的保障，行稳致远。

　　在公司重整时期，公司保持了管理层及核心管理团队稳定，确保了包括机场在内的诸多业务安全运营，维持了日常生产经营稳定大局。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础           公告编号：临2022-030

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提升海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力。公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会的议案》，经公司董事会审议批准，公司设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会（以下简称“ESG管理委员会”）。

　　一、公司ESG管理委员会成员

　　公司ESG管理委员会为董事会下非常设机构，由公司董事长、总裁、董事会秘书担任管理委员会委员，其中公司董事长担任管理委员会主席。

　　二、公司ESG管理委员会主要职责

　　1.负责研究ESG发展趋势及相关政策法规，结合公司未来发展战略制定公司的ESG工作愿景、目标，并确保其符合公司需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际ESG标准；

　　2. 负责指导各成员企业围绕ESG工作目标开展工作，并评估各成员企业ESG工作实施绩效，并就绩效表现提出优化建议；

　　3.负责对照ESG各项议题识别公司经营中存在的风险，并提出改善建议；

　　4.负责审阅公司的ESG报告及其他ESG相关信息披露，确保ESG报告及其他ESG相关披露的完整性、准确性；

　　5.履行董事会授予的其他与ESG相关的职责。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600515     证券简称：*ST基础      公告编号：2022-032

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日14点30分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议将听取独立董事作《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月28日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司2022年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：海南省发展控股有限公司、海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2022年5月13日—5月18日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（节假日除外）。

　　接待地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

　　（2）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2022年5月18日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　?????? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南机场设施股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600515     股票简称：*ST基础     公告编号：临2022-026

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次日常关联交易尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　? 2022年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。

　　? 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易的情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2022年4月28日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、鲁晓明先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

　　2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见，认为：本次日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2021年日常关联交易的预计和执行情况如下：

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司2022年日常关联交易的预计情况如下：

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　　二、关联方介绍和关联关系

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　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日