第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配预案拟为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（1）饲料行业

　　我国饲料工业起步于20世纪70年代中后期，仅用十几年就走过了发达国家数十年的发展历程。2011年，中国饲料产量首次超越美国，成为全球第一大饲料生产国。相比于高速发展的前期，近10年我国饲料产量整体增速放缓，但总体市场规模仍然巨大。2021年度，我国饲料总产量稳步增长，市场呈现出供需两旺的良好局面。

　　供给方面，2021年度，全国饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%。分品种来看，猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%。行业集中度方面，全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家，合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点；年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家，合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点。

　　需求方面，2021年度，猪料、反刍料市场需求良好，禽料需求下降。具体来看，猪饲料方面，上半年北方地区生猪存栏已至高位，南方地区因产能加速恢复使得猪饲料需求快速增长，下半年，随着猪价的大幅下跌，生猪养殖规模增速得到控制，猪饲料需求增速放缓；禽料方面，鸡蛋价格延续弱势，老鸡集中淘汰，在产蛋鸡存栏大幅下降，蛋鸡料需求萎缩，肉鸡出栏虽有增长，但出栏体重显著减小，料肉比亦随之降低，致使肉鸡料需求微降；反刍饲料方面，牛羊等反刍动物养殖效益良好，农户补栏积极，存栏量逐步增长，饲料需求量不断提升。

　　总体来看，2021年我国饲料产量上半年增速高于下半年，全年增速远超近10年平均增速，但是，各地域、各品类、不同规模的公司之间，增长幅度又体现出明显的“不均衡性”。地域方面，北方生猪复养进程基本结束，南方生猪存栏快速提升，南方地区猪料销量增幅远大于北方地区；品类方面，受益于生猪产能的超预期恢复，猪料产量增幅远大于其他品种饲料；行业集中度方面，饲料行业门槛不断提高，行业内部分化之势愈发显著，大型企业凭借其技术、成本、品牌、管理、资金、物流等各方面优势快速抢占市场份额，中小企业逐步退出市场，行业集中度持续提升。

　　注：上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告、博亚和讯行业分析报告。

　　（2）白羽肉鸡行业

　　2021年度，生猪产能超预期恢复，猪肉的超额供给大幅挤压鸡肉需求，与此同时，规模企业2019-2020年快速扩张后的产能集中释放，从而导致市场竞争愈发激烈。

　　供给方面，由于去年四季度国内种鸡端快速去产能，导致今年一季度市场强制换羽种鸡存栏降至新低，叠加春节停孵、新冠疫情等其他因素，致使一季度商品鸡雏供应紧张，雏价从年初的1元/羽快速上涨至5-6元/羽，毛鸡出栏量不及预期；二三季度，随着鸡雏供应的恢复，毛鸡出栏量逐步增长至高位，7月出栏量达到年内高点，处于历史高位，连续5个月在4.7亿羽以上；四季度，冬季气候使得养殖难度增加，毛鸡出栏量由高位下降。全年来看，2021年我国肉鸡出栏量为53.9亿羽，同比增长7.76%，肉鸡分割品产量为1020万吨，同比增长5.86%，鸡肉供给量超过2014年，创历史新高。

　　需求方面，新冠阴霾挥之不去，在经济形势偏弱的大背景下，消费需求虽稍有回暖，但仍远不及新冠疫情发生以前的市场消费水平。2021年度，多地陆续爆发新冠疫情，持续冲击户外餐饮、集团消费、批发市场、商超零售、食品加工等环节，鸡肉需求依旧疲软。并且，猪肉价格的连续大幅下跌致使鸡肉对于猪肉的替代消费部分回吐，进一步压缩了国内的鸡肉消费需求。鸡肉价格方面，肉鸡分割品综合售价从年初的11000元/吨一路走低，6月份逼近10000元/吨，9月末险些跌破9000元/吨，价格创近一年来新低，年底鸡肉价格稍有反弹，但仍处在大部分一条龙企业成本线以下。

　　总体来看，2021年国内白羽肉鸡产业链前端价格高企、饲料成本大涨、终端消费不畅，全年累计计算，祖代种鸡企业盈利颇丰，父母代种鸡企业小幅盈利，商品鸡养殖企业微亏，屠宰企业亏损较大，一条龙企业每只鸡全年平均亏损0.25元左右，盈利水平同比大幅下降。

　　注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

　　（3）生猪行业

　　2021年度，生猪养殖行业发生关键性转折，产能超预期恢复，生猪价格自年初高位大幅下跌，行业由高盈利转为大幅亏损，政策指导由增产转向稳产。

　　供给方面，2021年我国生猪产能超预期恢复，全国生猪出栏量同比增长59.17%，猪肉产量同比增长49.17%。二三季度，二次育肥、主动压栏、母猪大量淘汰等多种因素叠加，致使国内生猪价格连续大幅下跌，市场出现踩踏式出栏效应，10月份全国生猪均价跌至低谷。随着猪价不断下行，行业主线逐渐由“扩规模”转为“控成本”，少数产能果断退出，大部分产能仍持观望态度，在淘汰低效能繁母猪的同时保留大量后备母猪，市场博弈情绪加剧。2021年底，国内能繁母猪存栏同比减少9.72%，但母猪质量相比于2020年底显著优化，三元杂能繁母猪存栏占比由50%下降至10%以内，母猪效率的提升足以弥补数量减少对产能的影响。

　　需求方面，随着猪肉供给的恢复与猪肉价格的下跌，猪肉消费逐渐恢复，但是消费的恢复速度慢于供给的增长速度。近两年，以鸡肉为主的猪肉替代品产量大幅增长，长期的高价猪肉在一定程度上改变了居民的消费习惯，替代品消费占比显著增长，猪肉价格下跌后，猪肉的需求亦很难回到2018年之前的消费水平。此外，新冠疫情的长期袭扰始终压制终端消费，消费的恢复呈现“渐进式”状态，而猪肉的供给则在短时间内集中上量，由此导致猪肉供需的严重失衡。2021年10月初全国生猪均价跌至谷底，逼近10元/公斤，四季度消费稍有恢复，年底猪价反弹至16元/公斤附近，但较年初价格高点仍下降56%。

　　总体来看，国内生猪产能超预期恢复，母猪质量与生猪出栏数量皆显著提升，猪肉需求虽稍有抬头，但消费的恢复速度显著慢于产能的提升速度，屠宰场库存压力较大，供需阶段性失衡，行业内优胜劣汰加剧。

　　注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

　　禾丰是国内知名的大型农牧企业，主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务，同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域，2018年公司将食品业务确定为战略业务，目前正全力推进中。创立至今，禾丰始终坚持“以先进的技术、完善的服务、优秀的产品，促进中国畜牧业的发展，节省资源，保护环境，实现食品安全，造福人类社会”的企业宗旨，上下同心、产业协同，致力于成为世界顶级农牧食品企业。

　　报告期内公司主营业务未发生重大变化，具体如下：

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　　（1）饲料及饲料原料贸易业务

　　公司饲料产品包括猪、禽、反刍、水产和毛皮动物五大动物饲料，产品覆盖全国29个省级行政区，并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂。公司遵循“不断开发新产品，绝不因循守旧”的理念，精准定位、规划不同阶段的饲料产品，同时为养殖户提供养殖、疫病防治、运营管理等一体化综合服务及系统解决方案，帮助养殖户实现最佳经济效益。

　　公司饲料原料贸易业务主要销售鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗饲料原料及氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品，同时公司与多家知名跨国动保企业结成战略联盟，代理销售疫苗、兽药等动保产品。公司饲料原料业务分布于东北、华北、华东、华南、西南等地，部分产品出口至尼泊尔、蒙古等国家。

　　（2）肉禽业务

　　公司肉禽板块拥有50余家控股及参股公司，主要分布于东北三省、河北、河南、山东等地，业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群，一条龙的产业链涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰加工、调理品与熟食深加工等业务环节。一体化的运营模式保证了各环节原料的充足供应，并且从源头开始对饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、肉品及食品加工全过程严格把控，通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生保障有机整合，最终实现食品安全可追溯。按照控股和参股公司的屠宰总量计算，目前公司的白羽肉鸡业务在规模上已经跻身行业第一梯队，成为国内白羽肉鸡产品的主要供应商之一。

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　　①养殖事业群

　　公司养殖事业群业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖及饲料生产加工。公司对父母代种鸡群制定了科学合理的饲喂程序、光照模式和综合防疫制度，为孵化场提供优质种蛋；公司在孵化环节建立完善的生产管理制度，引进可分批孵化的智能孵化设备、高效节能出雏器及先进的环控系统，为商品代肉鸡养殖环节提供健康的鸡雏；公司商品代肉鸡养殖主要采取“公司+大农场”的经营模式，对大农场实施“九统一”的标准化管理，100%采用三层笼养模式，上料、给水、温度及湿度控制等环节全程自动化。公司商品代肉鸡的出栏均重可达3公斤，平均成活率96%以上，欧洲效益指数超过390，得到了合作大农场的广泛认可。

　　②加工事业群

　　公司拥有16家控股、参股屠宰企业，年屠宰能力达到9亿羽，采用国内先进的禽类自动化专业生产流水线，严格执行出入检验检疫和药残检测，层层监管，从而建立起完善的质量保障体系与可追溯系统。公司不断精进屠宰加工技术，实施系统化员工岗前培训、屠宰技术培训，结合6S精益管理模式不断提升屠宰加工水平，同等规模企业中，公司的屠宰出成率和人均屠宰效率均位居行业前列。公司肉鸡分割品的主要客户有双汇集团、金锣集团、雨润集团、麦当劳、肯德基、吉野家、华莱士、地利生鲜、永辉超市、大润发超市以及各区域大型配餐公司、生鲜市场、食品加工厂等，同时销往蒙古、巴林、阿富汗等国家及我国香港、澳门等地区。

　　③深加工事业群

　　公司充分发挥“产业链一体化”的布局优势，以产业链中屠宰企业的优质鸡肉为原料，引进高效、节能的现代化生产设备对其进行深加工，最终形成熟食及调理品，目前拥有深加工产品百余种。公司熟食及调理品线下主要销往餐饮连锁中央厨房、企业及学校食堂、商超便利店等。此外，在消费需求不断升级的宏观形势下，公司积极拓展熟食出口业务，熟食产品已进入日本、韩国市场，反响良好。

　　（3）生猪业务

　　公司于2016年开始尝试生猪产业，通过自建、合资、租赁等方式在东北三省、河南、河北、安徽等生猪养殖优势区域进行产业布局。目前，公司生猪业务主要涵盖种猪养殖与销售、商品仔猪销售、育肥猪自养及放养（租赁、代建、合作养殖基地等）、生猪屠宰等业务环节，通过建立全面且严格的生物安全体系、先进的育种体系、科学的养殖管理体系，致力于打造包含育种、养殖、屠宰及加工一体化的生猪产业链条。

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　　①高标准项目建设

　　公司坚持单场规模适度原则进行猪场建设，猪场生物安全体系按照以终为始的原则，严格设计生物安全防控体系。所有新建、在建项目全部采用行业先进的生产工艺和养殖设备，运用智能饲喂系统与环控设备、生产管理软件等多种方式提高生产效率，为生猪打造舒适生长环境。

　　②全方位系统运营

　　（A）品系选择与育种方面，公司引入高品质法系、美系、丹系种猪匹配不同业务区域，以培育提供血统纯正、系谱清晰的种猪。同时通过建立科学的选种选配方案，系统进行平台化选育工作，不断优化种群结构，确保自身的种源优势，提升公司在生猪养殖领域的竞争力。

　　（B）饲养管理方面，公司建立了生猪全程饲养高效动态管理系统，此系统涵盖饲料营养与原料数据库、饲料生产和产品质量数据库以及养殖生产成绩数据库，并与动态配方营养技术、规模化猪场饲养管理技术和生物安全防控技术相结合，为猪场提供系统性营养与饲养管理方案，同时通过持续数据收集与分析、效果跟踪等方式实现营养方案的准确优化、内部精益管理和风险预警，提升生产成绩。

　　（C）生物安全防控方面，公司建立了小单元饲养、四区管控、三级消毒、精准检测、监控预警相结合的生物安全管理体系。针对猪场外围防控设立服务区、场外消毒区等不同层级的安全体系，由专业人员逐级对人、车、物进行彻底消毒。在猪场内划分不同安全等级区域匹配相应的隔离阻断方案，对生物安全关键环节和点位加装AI识别和摄像监控，通过可视化管理确保生物安全措施执行到位。各区域均设有专业非瘟检测实验室，利用荧光定量PCR等多种技术手段实现精准检测、精准发现、精准剔除，保障猪场安全。

　　（4）公司行业地位

　　公司拥有“国家农业产业化重点龙头企业、国家认定企业技术中心、高新技术企业”等荣誉称号，2014年上市以来四次当选“中国主板上市公司价值百强”，五次荣登《财富》中国500强榜单。公司在东北地区居于行业龙头地位，在华北、华东、华中、西北等地也拥有较高的品牌影响力。饲料业务方面，禾丰是“中国饲料工业协会副会长单位”，2020年被评为“全国十大领军饲料企业”，商品饲料销量居于全国前列；肉禽业务方面，禾丰的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，产能配套能力与总体规模都在迅速提升，按照控股和参股公司的屠宰总量计算，目前公司已经跻身中国白羽肉鸡行业第一梯队。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2021年12月31日，公司总资产达1,297,150.62万元，较上年末增加11.38%；归属于母公司所有者权益达646,435.89万元，较上年末减少4.27%。报告期内，公司实现营业收入2,946,892.59万元，同比增加23.73%；实现归属于上市公司股东的净利润11,853.05万元，同比减少90.40%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰股份        公告编号：2022-021

　　禾丰食品股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于2022年4月16日以通讯方式向各位监事发出，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。

　　会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》。

　　监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年年度报告》及《禾丰股份2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述通过的第一、二、三、四、六、八、九项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：603609  证券简称：禾丰股份  公告编号：2022-025

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩目标未达成，公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期364名激励对象不符合解锁要求，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司拟将上述激励对象合计已获授但尚未解除限售的574.20万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的921,960,196股变更为916,218,196股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，公司完成前述减资后，公司注册资本将由目前的921,960,196元变更为916,218,196元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准数为准)。

　　依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

　　1、申报时间：2022年4月29日至2022年6月12日

　　2、债权申报登记地点：沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

　　3、联系人：赵先生

　　4、联系电话：024-88081409

　　5、传真：024-88082333

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰股份        公告编号：2022-022

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会2022年1月5日公布的《上市公司章程指引(2022年修订)》，公司拟对《公司章程》作相应修订如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2022-023

　　禾丰食品股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1742号）核准，禾丰食品股份有限公司（原名辽宁禾丰牧业股份有限公司）向8名特定投资者非公开发行股票76,552,927股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.16元，募集资金总额77,777.77万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为76,892.62万元。截至2019年4月18日，上述募集资金已全部到位，并由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月19日出具的苏亚验[2019]6号《验资报告》审验确认。

　　（二）募集资金使用金额及期末余额

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额为7,060.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

　　单位：万元

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　　二、募集资金管理情况

　　（一）关于募集资金管理制度的制定情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

　　根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》，2021年9月，公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。前述三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额为7,060.85万元，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年5月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金14,096.64万元人民币；公司独立董事及时任保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了明确同意意见。

　　江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年4月30日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2019]26号专项鉴证报告。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年4月20日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；公司独立董事及时任保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了明确同意意见。

　　截至2021年12月31日，公司使用2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（四）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　2021年度，公司不存在使用闲置募集资金用于购买理财产品的情况。

　　（五）剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2021年度，公司不存在剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2021年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）募集资金结余的金额及形成原因

　　由于部分募投项目未完工、部分募投项目未开工，截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额27,060.85万元，其中：尚未归还至募集资金专户的暂时补充流动资金20,000.00万元，存放于募集资金专户的募集资金余额及利息为7,060.85万元。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2021年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2021年度，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十九日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份       公告编号：2022-029

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年5月20日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日9点00分

　　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　2、特别决议议案：9、11、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王振勇、任秉鑫

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记时间：2022年5月12日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　1、电话：024-88081409

　　2、传真：024-88082333

　　3、联系人：赵先生

　　4、通讯地址：沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

　　5、邮政编码：110164

　　6、电子信箱：hfmy@wellhope.co

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　禾丰食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰股份        公告编号：2022-030

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过2亿元。

　　● 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第七届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰股份”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1742号)核准，公司向特定投资者非公开发行股票76,552,927股，发行价格10.16元/股，募集资金总额777,777,738.32元，扣除保荐、承销费及其他发行费用8,851,552.75元，实际募集资金净额为人民币768,926,185.57元。上述资金于2019年4月18日全部到位，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存放与使用。

　　二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

　　公司于2021年4月20日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从闲置募集资金中使用不超过2亿元暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年4月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至公司募集资金账户。

　　三、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2022年3月31日，公司募集资金投资项目的实施情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年4月27日，公司募集资金专户存款余额为26,438.14万元。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在综合考虑募集资金投资项目后续资金使用计划以及公司资金需求的情况下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，保证不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金的期限不超过12个月，自公司董事会审议通过本议案之日起计算，如募集资金投资项目需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。

　　公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资金到期前将募集资金及时、足额归还至募集资金专户。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，符合公司的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司于2022年4月27日召开第七届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　（三）保荐机构意见

　　公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，上述情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、第七届监事会第八次会议决议；

　　3、禾丰股份独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰股份        公告编号：2022-031

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币15,000.00万元，上述额度可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、开展套期保值业务的目的

　　公司及控股子公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

　　二、套期保值业务基本情况

　　1、套期保值业务的品种：公司拟开展的套期保值业务的品种包括商品期货交易所挂牌交易的玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料对应的品种。

　　2、业务规模：授权期限内，预计公司及控股子公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币15,000.00万元。

　　3、资金来源：自有资金。

　　4、交易期限：在上述业务规模范围内，董事会授权公司总裁审批商品期货套期保值业务的相关事宜，并按公司《期货管理制度》的规定执行，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。

　　三、商品期货套期保值业务的风险分析

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。

　　2、流动性风险：在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

　　3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定《期货管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险控制程序等作出了明确规定，并已配备专业团队，通过实行授权和岗位牵制等措施进行控制。

　　2、公司将严格控制商品期货套期保值业务的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂商品期货套期保值业务，不做商品期货投机业务，商品期货套期保值额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。

　　3、公司通过建立有效的内控制度，定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　4、公司将定期组织参与商品期货套期保值业务的相关人员进行专业培训，不断加强相关人员的职业道德教育，提高业务水平。

　　五、公司开展金融衍生品交易的会计核算政策

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货交易业务进行相应的会计核算。

　　六、本次事项的审议程序

　　2022年4月27日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》。

　　公司独立董事对议案相关资料进行了认真审阅，认为：公司为充分利用期货市场的套期保值功能，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，开展商品期货套期保值业务不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。