■

　　（2）投资者保护能力

　　天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2021年末，天衡会计师事务所职业风险基金为1,455.32万元。天衡会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币1.5亿元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

　　（3）诚信记录

　　天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天衡会计师事务所及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施：

　　刑事处罚：0次

　　行政处罚：0次

　　行政监管措施：4次

　　自律监管措施：0次

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年度审计费用为80万元（财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天衡会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605300        证券简称：佳禾食品   公告编号：2022-009

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的

　　公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　●现金管理金额：不超过150,000万元人民币。

　　●现金管理授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　●现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。

　　●履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、资金来源

　　公司及子公司的闲置自有资金。

　　3、投资额度

　　根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用不超过人民币150,000万元进行现金管理，在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

　　4、产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品

　　5、授权期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式和授权

　　公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

　　二、现金管理风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、受托方的情况

　　公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　四、对公司的影响

　　1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年3月31日，公司货币资金为463,852,103.12元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为323.38%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　2、会计处理方式

　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　五、风险提示

　　公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

　　六、所履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年4月28日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值。此议案尚需提交公司股东大会审议

　　（二）公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

　　独立董事一致同意公司使用自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605300          证券简称：佳禾食品         公告编号：2022-010

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于预计2022年度担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：井冈山市红益鑫食品商贸有限公司；

　　●担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2021 年度提供担保总额累计为25,000万元，实际为其提供的担保余额为 19,900万元。

　　●是否有反担保：对外担保无反担保；

　　●对外担保逾期的累计数量：对外担保未发生逾期的情形；

　　●本次预计担保须经公司股东大会批准。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足佳禾食品及井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”或“子公司”）经营和业务发展需求，保证红益鑫的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司提供担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体情况为：

　　单位：万元

　　■

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）井冈山市红益鑫食品商贸有限公司

　　注册地点：江西省井冈山市新城区总部经济大楼401室、402室（仅限办公使用)

　　法定代表人：汤星

　　注册资本： 2,000万元人民币

　　经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2015年6月4日

　　基本财务情况：截至2021年12月31日，资产总额15,712.16万元，负债总额11,826.69万元，资产净额3,885.47万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额11,826.69万元；2021年1-12月，实现营业收入57,446.11万元，净利润1,835.47万元。

　　截至2022年3月31日（未经审计），资产总额11,692.13万元，负债总额7,534.21万元，资产净额4,157.92万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额7,534.21万元；2022年1-3月，实现营业收入10,633.09万元，净利润272.45万元。

　　股权结构：佳禾食品100%持股。

　　三、担保协议的主要内容

　　相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东大会授权董事长或其授权代表签署与具体担保有关的各项法律文件，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

　　四、董事会意见

　　董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司本次预计提供担保额度，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司对外担保总额为25,000万元，公司对子公司的实际担保余额为19,900万元 ，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的10.18%。截至公告披露日，公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　（一）第二届董事会第二次会议决议；

　　（二）第二届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　（四）被担保人营业执照复印件；

　　（五）被担保人最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605300          证券简称：佳禾食品        公告编号：2022-012

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.12元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币627,517,884.54元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利48,001,200元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.85%。2021年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605300         证券简称：佳禾食品   公告编号：2022-013

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　●佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月28日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

　　独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

　　董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）北京植本乐食品科技有限公司

　　1.基本情况：

　　■

　　2.关联关系：

　　2021年11月，公司全资子公司蔻歌食品（上海）有限公司以自有资金认购北京植本乐食品科技有限公司新增加的注册资本人民币474,254元，占比4.9383%，同时，公司副总经理、董事会秘书柳新仁先生担任北京植本乐食品科技有限公司董事，因此该公司是本公司关联公司，与公司构成关联关系。

　　3.履约能力：

　　关联方依法存续且经营正常，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（二）苏州轻点餐饮有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、关联关系

　　2021年12月16日，公司控股股东、实际控制人控制的西藏五色水创业投资管理有限公司与苏州奈亚信息科技有限公司共同设立苏州轻点餐饮有限公司，由柳新仁担任执行董事兼总经理，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力

　　关联方依法存续且经营正常，具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的各项交易根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据执行，并签订相关的关联交易协议，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，并以市场公允价格进行交易，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、备查文件

　　（一）第二届董事会第二次会议决议；

　　（二）第二届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605300  证券简称：佳禾食品  公告编号：2022-014

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●会议召开时间：2022年5月13日（星期五）15:00-16:00

　　●会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议问题征集：投资者可于2022年05月13日前访问网址https://eseb.cn/TM8FpddCRa或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年05月13日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、 召开时间：2022年5月13日（星期五）15:00-16:00

　　2、召开地点: “价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）”

　　3、召开方式：网络互动方式

　　三、参会人员

　　公司出席本次说明会的人员：董事长柳新荣先生、独立董事王德瑞先生、财务总监沈学良先生、董事会秘书柳新仁先生、证券事务代表郜忠兰女士（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、投资者参会方式

　　投资者可于2022年05月13日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/TM8FpddCRa或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月13日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0512-63497711-836

　　传真：0512-63497733

　　联系邮箱：ir@cograin.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605300  证券简称：佳禾食品   公告编号：2022-016

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于2022年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2022年第一季度主营业务相关经营情况

　　1、按产品类别分类情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2、按渠道类别分类情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3、按区域类别分类情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　二、2022年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605300  证券简称：佳禾食品   公告编号：2022-017

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年4月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于〈独立董事2021年度述职报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事柳新仁、柳新荣回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　（十二）审议通过《关于预计2022年度担保额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十七）审议通过《关于〈2021年社会责任报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规则。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司董事会独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规则。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十八）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十九）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605300  证券简称：佳禾食品  公告编号：2022-018

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年4月28日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席周月军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。