一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有持续经营重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式

　　本报告期内，公司主营业务为天然气液化加工。公司现已拥有多家涉及天然气业务的子公司。其主要经营业务为液化天然气的生产和销售、城镇燃气、加气站等。

　　公司的主要经营模式为：从上游天然气开采企业购买天然气气源后，通过LNG工厂生产LNG并对外销售，或通过自身城镇燃气管网系统以及CNG/LNG加气站，对外销售给居民、商业、工业等终端用户。

　　（二）公司的主要业绩驱动因素

　　1、LNG类业务的业绩驱动因素

　　公司LNG类业务主要包括天然气液化加工后批发以及加气站对外零售LNG。业绩受上游定价机制、产品储存能力、国际LNG价格、销售半径内城镇燃气、工业、交通运输需求以及季节性等因素影响。公司目前的业绩主要来源于LNG批发。

　　2、城市燃气类业务的业绩驱动因素

　　城市燃气业务的销售收入主要由天然气销售收入和工程配套安装收入组成，业绩受政府价格管控、原料气采购成本、市场开发情况、区域内城市化发展情况、环保及产业政策等因素影响。

　　在这些因素中，气源采购成本和政府价格管控措施是决定天然气购销价差的主要因素，报告期内，有价格倒挂现象；区域内市场化发展情况、市场开发情况、管道供应能力和环保及产业政策是决定销售气量的主要因素；政府核准的每户的安装价格是影响工程施工利润的主要因素。

　　（三）报告期内公司业务发生的主要变化

　　报告期内，随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球影响的逐步消退，碳达峰、碳中和引发的全球社会经济深远变革，国际原油、天然气等大宗能源价格呈现较大幅度上涨，加上国内加大能源双控力度，以及采暖季保供能力的增强，综合导致天然气行业不同往常，呈现淡季不淡，旺季不旺特点。针对业务经营特点，公司管理层一手抓成本管理“省钱”，以预算管理为工具，通过精细化管理优化生产工艺，降低生产成本；一手抓经营“赚钱”，采取智慧销售平台等多种措施，及时响应市场需求，推动运营效率提升，实现自公司创立以来主营业务收入新高，且扣非后净利润较去年有大幅增加，为广大股东创造价值。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）部分董事、监事、高级管理人员变更

　　2021年3月，陆昊先生向董事会辞去董事、总经理职务，选聘虞红女士为公司董事、总经理，详见《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2021-012）、《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2021-019）、《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

　　2021年9月，施运奇先生向董事会辞去董事、财务总监、董事会秘书职务，董事会指定暂由董事陆洲先生代为履行财务总监职责、董事杜雪鹏先生代为履行董事会秘书职责，详见《关于公司董事、财务总监、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-075）。

　　2022年1月，鲁篱先生向董事会辞去独立董事职务，虞红女士向董事会辞去总经理职务，仍担任公司董事职务；董事会选聘陆洲先生担任公司总经理、财务总监职务，选聘杜雪鹏先生担任副总经理、董事会秘书职务。详见2022年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-007)及《关于公司总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-004）。股东大会补选赵海程先生为公司第六届董事会独立董事，详见《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-002）。股东大会补选贾秋栋先生为公司第六届董事会董事，详见《《关于补选贾秋栋先生为公司董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-003）。

　　（二）对外担保及资金占用事项进展

　　公司持续披露关于原控股股东升达集团违规占用公司资金及公司违规为升达集团提供担保事项，详见《关于公司自查对外担保,资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-006）及《关于原控股股东及其关联方违规担保,占用资金事项的进展公告》（公告编号：2022-012、2022-011、2022-009、2021-093、2021-088、2021-076、2021-066、2021-050、2021-042、2021-034、2021-028）。

　　（三）终止公司募集资金投资项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金

　　公司终止募投项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金，并对募投项目土地进行了处置，详见《关于终止公司募集资金投资项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）、《关于对公司募投项目土地进行处置的公告》（公告编号：2021-080）。

　　（四）重大违规担保案再审胜诉

　　2017年6月，升达集团、广元升达林业产业有限责任公司与富嘉融资租赁有限公司签订两份融资租赁合同，租金合计21,170.00万元，公司原实际控制人违规使用公司公章在《保证合同》上盖章。2020年7月31日，北京市第三中级人民法院作出一审判决，判决公司承担担保责任。2020年12月11日，北京市高级人民法院作出终审判决，撤销一审判决结果，公司不承担担保责任。2021年12月9日，最高人民法院驳回了富嘉融资租赁有限公司的再审申请。详见《关于诉讼事项再审的公告》（公告编号：2021-047、2021-052）及《关于再审案件收到民事裁定书的公告》（公告编号：2022-010）。

　　（六）重大诉讼的进展公告

　　公司于2022年3月28日披露了马太平因民间借贷纠纷诉升达集团、成都市青白江升达家具制品有限公司、刘波以及公司。详见《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2022-013）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-005）。

　　公司于2021年9月6日披露了蔡远远诉公司、升达集团、董静涛、江昌政民间借贷纠纷一案，一审法院驳回蔡远远诉讼请求。详见《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-064）。

　　公司于2021年9月9日、8月19日，披露了公司诉厦门国际银行、贵州中弘达、升达环保、升达集团、江昌政保证合同纠纷案。截止年报披露日，该案二审尚未判决。详见《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-065、2021-056）。

　　公司于2021年11月8日、7月3日、3月2日披露了公司向升达集团提起追偿权诉讼，对于公司因在升达集团与姜兰、秦栋梁借款案中承担连带担保责任进行追偿。截止年报披露日，该案已被立案执行，尚未执行到财产。详见《关于向法院起诉四川升达林产工业集团有限公司的诉讼进展公告》（公告编号：2021-087）、（公告编号：2021-044、2021-005）。

　　公司于2021年7月2日、7月5日，9月23日、2022年1月6日披露了涉及证券虚假陈述责任纠纷案件，截止年报披露日，公司已上诉。详见《关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告》（公告编号: 2021-007、2021-045、2021-069、2022-001）。

　　公司于2021年4月30日披露了华宝信托诉升达集团、江昌政先生金融借款合同纠纷案进展，升达集团及江昌政不服上海市高级人民法院判决，向最高人民法院申请再审被驳回。详见《关于大股东诉讼的公告》（公告编号：2021-032）。

　　公司于2021年1月12日，披露了成都农商行诉升达集团、江昌政、江山、陈德珍、广元升达、达州升达、升达林业金融借款合同纠纷一案。截止年报披露日，该案已开庭尚未判决。详见《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-001）。

　　公司于2018年披露了拉萨经济技术开发区恒耀商务咨询有限公司与升达集团、公司的借款合同纠纷一案，详见2018年8月29日公告《关于累积诉讼、仲裁案件基本情况的公告》（公告编号：2018-093）。后成都中院出具《执行裁定书》，于2019年1月24日从公司募集账户扣划2,656.25万元。本报告期内，债权人对公司持有成都亚商新兴创业投资有限公司的5%股权申请司法拍卖，截止年报披露日，该股权一拍流拍，二拍处于公示期。

　　（七）公司股票撤销退市风险警示

　　公司于2021年3月31日披露了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2021-022），于2021年9月22日披露了《关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-071）。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002259         证券简称：ST升达       公告编号：2022-017

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于调整公司组织机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，为了适应公司现状和业务发展的需求，优化业务流程，提升公司管理效率，董事会同意公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整，具体如下：

　　1、撤销“运营管理中心、家居事业部、林务管理中心、研发中心、升达学院”。

　　2、将总裁办和人力资源中心合并改为人力行政部、财务中心更改为财务部。

　　调整后的组织机构图如下：

　　@

　　本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002259         证券简称：ST升达       公告编号：2022-020

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并决定将上述方案提交公司2021年度股东大会审议，具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）

　　成立日期：成立于1988年6月，2013年11月27日改制

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：四川省泸州市江阳中路28号楼3单元2号

　　总部办公地址：四川省成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

　　首席合伙人：李武林

　　2021年末合伙人数量：54人

　　2021年末注册会计师人数：129人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师106人

　　2021年度收入总额（经审计）：19,399.63万元

　　2021年度审计业务收入：19,399.63万元

　　2021年度证券业务收入：13,317.81万元

　　2021年上市公司审计客户家数：42家，审计客户主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业；2021年度上市公司审计收费为4,421.50万元。

　　与公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　2.投资者保护能力

　　四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年四川华信所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　四川华信及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：袁广明，2000年成为注册会计师，1999年开始在四川华信执业，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情况包括神驰机电股份有限公司等，具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：周平，2014年成为注册会计师，2010年开始在四川华信执业，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情况包括神驰机电股份有限公司等，具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

　　（3）拟签字注册会计师：杨利平，2019年成为注册会计师，2017年开始在四川华信执业，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情况包括神驰机电股份有限公司等，具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

　　（4）拟安排的项目质量控制复核人：刘小平，1995年成为注册会计师，1993年开始在四川华信执业，1999年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情况包括重庆永泰水处理股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司，具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

　　2.独立性及诚信记录

　　四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排的项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.审计收费

　　公司2022年度年报审计服务收费主要以事务所提供专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素为基础计算。四川华信2022年报审计费用为75万元，较上期无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会审查了四川华信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，同意续聘四川华信为公司2022年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：四川华信在担任我公司审计机构期间，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们认可四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。因此，我们一致同意将《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）华信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

　　独立意见：经核查，四川华信2021年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认可四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，因此我们同意公司续聘四川华信为公司2022年度财务审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　2022年4月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、审计委员会决议

　　3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002259         证券简称： ST升达       公告编号：2022-021

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于2022年度关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、由于原大股东四川升达林产工业集团有限公司违规占用四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）资金，导致公司现金紧张，或可能出现无力支付原材料采购款项等现象。因此考虑维持公司日常经营最基本需要，向公司现大股东“华宝宝升宏达集合资金信托计划”的受托人华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）协商紧急借款事宜，相关方将遵循公平、有偿的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的相关规定和要求，公司根据关联交易情况，对2022年度的关联交易计划如下：

　　■

　　2、华宝信托为公司大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　3、公司于2022年4月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，关联董事赖旭日先生、陆洲先生、贾秋栋先生和杜雪鹏先生回避表决。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人华宝信托将回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、名称：华宝信托有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91310115631241927F

　　3、法定代表人：李琦强

　　4、成立日期：1998-09-10

　　5、注册资本：474400万人民币

　　6、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层

　　7、经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司持有其98%股权，舟山市国有资产投资经营有限公司持有其2%。

　　9、最近一期主要财务数据（经审计）：截止2020年末，总资产为1,008,547.50万元，净资产为938,513.84万元；2020年度营业收入225,377.77万元，净利润119,103.01万元。

　　10、关联关系：1、华宝信托作为受托人所管理的“华宝宝升宏达集合资金信托计划”持有公司21,311.5525万股股份，占总股本的28.33%。2、持有公司债权的长城宏达集合资金信托计划受托人为华宝信托。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易融资活动行为，通过双方签订相关合同予以规范，关联交易价格公允。

　　2、公司（含子公司）与关联交易方将根据日常经营的实际需求，与关联方在本次关联交易额度范围内签订合同。

　　四、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　本公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，确保公司急迫所需的维持最基本经营资金。本次关联交易属于正常资金往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自2022年年初至披露日，公司与前述关联方未发生新增关联交易。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　我们事前对关于2022年度关联交易预计所涉及的有关问题及相关资料进行了认真核查，认为：公司2022年度关联交易预计符合公司正常经营需要，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

　　（二）独立意见

　　经审阅，本次关联交易预计系公司正常的经营活动，预计金额是根据经营实际情况和未来计划而做出的，是合理的、必要的。交易符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，对业务的开展起到帮助和支持作用；融资费用按独立交易原则协商确定，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，本次关联交易预计的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002259         证券简称：ST升达       公告编号：2020-022

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于向金融机构申请2022年度授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了关于《向金融机构申请2022年度授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度合计不超过20,000万元的授信额度，授信期限内，授信额度可循环使用，具体以公司或子公司与相关金融机构签订的协议为准。

　　公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的融资，用于日常经营、业务发展等资金需要。最终融资额度、融资金融机构、融资利率和期限以实际办理及金融机构审批为准。

　　在上述授信及融资额度范围内，提请股东大会授权公司执行董事就综合授信、融资和相应的资产抵押、质押等事项一致作出决定及办理相关融资手续。

　　本事项自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002259         证券简称：ST升达       公告编号：2022-018

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月27日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议以现场结合通讯的表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》；

　　详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《2021年年度报告摘要》（2022-019）。

　　公司监事会发表了相关意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　2021年，公司合并口径实现营业收入151,228.09万元，同比上升57.78%；归属于上市公司股东的净利润5,020.00万元，同比下降52.30%；归属于上市公司股东的扣非净利润3,919.67万元，同比增长173.61%。

　　《2021年度财务决算报告》详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

　　根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务审计结果：公司（母公司）2021年度实现净利润-5,755.60万元，截至本报告期末可供分配利润为-137,176.23万元，尚存未弥补亏损；截至本报告期末，公司合并报表可供分配利润为-111,289.55万元。

　　依据《公司法》和《公司章程》的规定，2021年度公司不提取法定盈余公积，不进行现金利润分配，资本公积亦不转增股本。

　　本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议。

　　（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了相关意见。

　　（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

　　为保证审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见，监事会发表了相关意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了相关意见。

　　（七）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，关联董事赖旭日先生、陆洲先生、贾秋栋先生和杜雪鹏先生回避表决；

　　《关于2022年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请2022年度授信额度的议案》；

　　《关于向金融机构申请2022年度授信额度的公告》（公告编号：2022-023）详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对2021年度财务报表出具非标准审计意见专项说明的议案》；

　　《董事会对2021年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了相关意见。

　　（十）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除专项说明的议案》；

　　《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

　　公司董事会就2021年度工作进行了分析总结，独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　《2021年度董事会工作报告》详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

　　《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-017）详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　董事会拟定于2022年5月20日召开2021年度股东大会，本次董事会的第一、二、三、五、七、八、十一项议案将提交2021年度股东大会审议。

　　《关于召开2021年度股东大会的议案》（公告编号：2022-024）详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码：002259         证券简称：ST升达         公告编号：2022-024

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年4月27日召开，会议决定于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会，现就本次股东大会通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股份通过现场、网络方式重复投票的，以第三次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2022年5月16日

　　7、出席对象：

　　（1）于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已分别经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年4月29日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、现场股东大会会议登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2022年5月17日、5月18日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　3、登记地点：公司证券部。

　　4、会上若有股东需要发言，请于2022年5月18日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、联系方式

　　公司地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

　　联 系 人：杜雪鹏

　　邮    编：610016

　　电子邮箱：mail@shengdawood.com

　　联系电话：028－86619110

　　传    真：028－86007456

　　2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。疫情期间，鼓励各位股东尽量网上参与投票。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362259

　　2、投票简称：升达投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案分为累积投票议案和非累积投票议案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午09：15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席2022年5月20日召开的四川升达林业产业股份有限公司2021年度股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　■

　　说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理；

　　2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

　　委托人身份证或营业执照号码：             受托人身份证号码：

　　委托人持有股份性质：                     委托人持有股数：

　　委托人股东帐户：                         委托日期：

　　注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

　　证券代码：002259         证券简称：ST升达       公告编号：2022-025

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年4月27日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议以现场结合通讯的表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席殷栋先生主持，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》；

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　2021年，公司合并口径实现营业收入151,228.09万元，同比上升57.78%；归属于上市公司股东的净利润5,020.00万元，同比下降52.30%；归属于上市公司股东的扣非净利润3,919.67万元，同比增长173.61%。

　　监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。

　　《2021年度财务决算报告》详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

　　根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务审计的结果：公司（母公司）2021年度实现的净利润为-5,755.60万元，且之前年度有未弥补亏损;本年度公司（母公司）报告期末可分配利润-137,176.23万元；公司合并报表可供分配利润为-111,289.55万元。

　　依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认2021年度不提取法定盈余公积,不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司建立较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，维护了公司及全体股东的利益。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

　　（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经审核，监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　《关于续聘2022年度会计师事务所》（公告编号：2022-020）详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　监事会认为：董事会的专项报告符合实际情况，同意董事会的意见；监事会将积极督促董事会和管理层采取有效措施，确保募集资金存放与使用的合规性，切实管好、用好募集资金，维护好公司和全体股东的权益。

　　（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《〈董事会对2021年度财务报表出具非标准审计意见专项说明〉的意见》。

　　公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告真实客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营情况。

　　公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。

　　（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《〈董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除专项说明〉的意见》。

　　监事会认为：公司董事会出具的《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了该事项的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议，监事会认为2020年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除。

　　（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

　　《2021年度监事会工作报告》详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十一次会议。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年四月二十七日

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董事会对2021年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明

　　四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)对四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”或“升达林业”)2021年度财务报告进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕20号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的要求，公司董事会对出具上述非标审计意见说明如下：

　　一、非标准审计意见审计报告涉及事项的详细情况

　　（一）审计报告中保留意见的内容

　　如附注“二、2”所述，截至2021年12月31日，升达林业有息债务本息余额6.84亿元，其中一年内到期债务本息余额5.34亿元，升达林业已充分披露了相关应对措施。这些事项或情况，表明存在可能导致对升达林业持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

　　（二）出具保留意见的理由和依据

　　根据《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十一条规定：如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应对发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，提请财务报表使用者关注，并说明该事项并不影响已发表的审计意见。

　　审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段落所述事项，表明存在可能导致升达林业持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。升达林业对持续经营的重大不确定性采取了相关应对措施，我们认为升达林业运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，升达林业已在财务报表附注“二、2”中作出充分披露，故我们根据审计准则的规定，在审计报告中增加持续经营重大不确定性的段落，提请财务报表使用者关注，并说明该事项并不影响已发表的审计意见。

　　（三）带有解释性说明的无保留意见涉及事项对2020年度公司财务状况和经营成果的影响

　　上述持续经营重大不确定性段涉及事项对升达林业2021年12月31日财务状况及2021年度经营成果未构成重大影响。

　　二、董事会针对审计报告中带有解释性说明的无保留意见相关事项的专项说明及拟采取措施

　　审计意见客观真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的风险。为了消除审计机构上述疑虑，董事会将督促管理层积极采取相应措施与债权人沟通，密切保持联系，争取达成债务重组。同时，公司将加强预算管理，提升公司治理水平，并提高资产运营效率，以经营性现金流为化解公司债务提供有利保障。

　　（1）通过债务重组减少债务规模，并寻求展期

　　截止本财务报表批准报出日，中国东方资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称东方资产）收购了浙商银行股份有限公司成都分行、华融金融租赁股份有限公司对公司的债权，涉及本息金额2.13亿元。公司将根据资金情况，积极与东方资产协商确定债务重组及展期方案，预计重组后将对公司债务规模降低、偿债压力缓解产生积极影响。

　　（2）自身现金流保障

　　2021年度，公司生产经营稳定，经营性现金流情况良好，切实履行了已和解债务的正常还本付息。2022年度，在“碳排放”、地缘局势等因素影响下，公司预测LNG行业持续向好，经营性现金流保持稳定，有能力保障相关债务在重组、展期后的正常还本付息。

　　（3）华宝信托的支持

　　公司第一大股东的受托管理人华宝信托有限责任公司（以下简称华宝信托）将在合法合规的基本框架下，继续给予公司支持，协调各方以债务展期、重组或以其他形式化解债务危机。同时，华宝信托将协调相关金融机构，在满足相关监管要求前提下，以市场化原则对公司提供融资支持，确保公司持续经营能力不受影响。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　二〇二二年四月二十七日

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　独立董事对2021年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明

　　四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)对四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”或“升达林业”)2021年度财务报告进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕20号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的要求，公司独立董事对出具上述非标审计意见说明如下：

　　公司独立董事王迪迪、何淑静、赵海程对审计报告中带有解释性说明的无保留意见相关事项发表了独立董事意见，独立董事认为：

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，真实准确的反映了公司的财务状况，我们对审计报告无异议。同时，我们认为《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》，通过董事会、管理层的努力是具备可行性的。未来，我们也将监督董事会、管理层切实采取有效措施，提升公司的持续经营能力。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　二〇二二年四月二十七日

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　监事会对2021年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明

　　四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)对四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”或“升达林业”)2021年度财务报告进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕20号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的要求，公司监事会对出具上述非标审计意见说明如下：

　　公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告真实客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营情况，揭示了公司存在的风险。

　　公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　二〇二二年四月二十七日