第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并会计报表未分配利润为21,957,257,185.19元、资本公积金9,209,634,494.51元，母公司累计可供分配利润为3,131,510,149.87元、资本公积金15,875,771,882.96元。综合考虑公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利4.1元（含税）并以资本公积金转增2股。截至2022年3月31日，公司总股本5,578,859,039股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）2,287,332,205.99元（现金分红比例为40.54%）。本次转股后，公司的总股本6,694,630,847股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，面对纷繁复杂的国内国际形势和各种风险挑战，我国经济持续恢复发展，全年国内生产总值增长8.1%，实现“十四五”良好开局。全年电力消费增速实现两位数增长，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。受电煤供应紧张等多重因素影响，全国电力供需总体偏紧，多地出现结构性电力紧缺，国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施，提升能源电力安全稳定保障能力。能源转型持续深化，电力装机结构延续绿色低碳发展态势，新增非化石能源发电装机占比达78%，累计装机占比首次超过煤电装机规模，占总发电装机容量的比重为47%。

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　　电力工程年度完成投资再次超过1万亿元，同比增长2.9%。

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　　【上述图标数据来自《中电联2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》】

　　习近平总书记在中央财经委第九次会议上提出构建以新能源为主体的新型电力系统，明确了新型电力系统在实现“双碳”目标中的基础地位，为能源电力发展指明了方向。国家电网发布实施国内企业首个“双碳”行动方案和构建新型电力系统行动方案，阐述新型电力系统特征、内涵和实施路径，并提出2021年-2030年电网建设重点任务。

　　2021年我国电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%。重点输电工程加快推进，闽粤联网、白鹤滩-浙江、郭隆-武胜等工程开工建设，雅中-江西、陕北-湖北、南昌-长沙等一批重点工程建成投运，驻马店-武汉、福州-厦门等特高压工程获得核准，金上-湖北、陇东-山东等“三交九直”特高压工程纳入国家规划。抽水蓄能电站加快投产发电。城乡电网建设持续加强。电网数字化转型步伐加快，国家电网更加注重数字赋能，加强数字化建设统筹、大数据应用和数据管理，着力在新型电力系统数字技术支撑、企业中台建设运营、数据增值服务等方面取得实效，电力核心业务信息化及运营服务云化、网络安全方面的投资持续快速增长。南方电网推进电网数字化、服务数字化、运营数字化和数字产业化，加快构建以数字电网为载体的新型电力系统；能源央企持续加大信息化投入，加快数字化转型，推动产业数字化、数字产业化升级。

　　发电领域投资较快增长，结构性调整明显。2021年全国主要发电企业电源工程建设完成投资额5530亿元，同比增长4.5%，其中，水电投资完成额988亿元，同比下降7.4%；火电投资完成额672亿元，同比增长18.3%；核电投资完成额538亿元，同比增长41.8%；非化石能源发电投资占电源投资比重达到88.6%。

　　城市群和都市圈交通现代化进程加快，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、长江中游等城市群轨道交通领域快速发展，进一步带动轨道交通行业产业链投资。根据中国轨道交通协会的数据，截至2021年12月31日，我国内地累计51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8708公里。2021年，中国新增城市轨道交通线路35条，较2020年减少4条；新增运营里程1168公里，较去年增长约15%。

　　水利高质量发展稳步深入，2021年全年完成水利建设投资7576亿元，累计开工62项重大水利工程。长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略水利工程扎实推进、水生态保护治理全面加强，国家水网建设规划纲要、黄河流域生态保护和高质量发展水安全保障规划、粤港澳大湾区水安全保障规划、重点流域综合规划编制取得重要进展。

　　1、公司所从事的主要业务

　　国电南瑞是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。

　　公司以先进的控制技术和信息技术为基础，利用“大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链”等技术，为电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业和客户提供软硬件产品、整体解决方案及应用服务，公司的业务发展与相关行业的发展方向、投资规模、投资结构和技术升级等密切相关。

　　历经数十年自主创新和产业发展，国电南瑞已形成电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保四大业务板块。同时，国家提出“双碳”目标和构建以新能源为主体的新型电力系统，公司加大新型电力系统重大科技攻关投入，重点发展新能源为主体的电力系统安全稳定控制、终端消费电气化、数字化转型、新型储能等领域业务，全力支撑我国新型电力系统建设。

　　（1）电网自动化及工业控制

　　面向电网及能源行业，深化电力自动化、信息化和物联网技术的融合，业务范围覆盖电力系统输电、调度、变电、配电、用电及综合能源等领域，实现对电能生产、传输和管理的自动控制、自动调度和自动化管理，保证电力系统运行安全可靠及提高经济效益和管理效能。公司是国内电力系统及其自动化领域唯一能够提供全产业链产品和一体化整体解决方案的供应商，综合实力国际领先，处于市场龙头地位。主要产品包括电网安全稳定分析与控制、电网调度自动化、电力市场、源网荷储协同控制、变电站自动化及保护、配电自动化、用电自动化及需求侧管理、电动汽车充换电设施及充换电站运营管理等产品及服务，形成多项具有核心技术和自主知识产权、富有竞争力的产品，取得了诸多开创性科研成果。

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　　（电力系统各环节架构示意图）

　　当前，在能源革命和数字革命相融并进，以及“碳达峰、碳中和”目标的大背景下，能源电力行业正发生前所未有的变化。以安全可靠、清洁经济、智慧开放、可持续发展的能源节约型社会为目标，以高渗透率的可再生能源、高比例的电力电子设备 “双高”为主要特征的新型电力系统正在逐步形成。公司研制的具有“智能、安全、开放、共享”特征的新一代调度技术支持系统正在电网试点项目中逐步应用。

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　　（新一代调度技术支持系统示意图）

　　同时，公司将电网自动化同源技术拓展应用至轨道交通、工业控制、智能制造等领域，提供轨道交通自动化、轨道交通信息化、电气化铁路自动化、工矿企业电力自动化等产品研发、设备制造、系统集成、工程安装和服务咨询等。主要产品包括轨道交通综合监控系统、电气化铁路供电调度自动化系统及牵引变电站综合自动化系统、全厂电气智能调控系统、全厂变电站综合自动化系统等。公司主编参编多项轨道交通技术规范，产品广泛应用北京、上海、深圳、广州、南京、常州、厦门、徐州等城市地铁项目。

　　（2）继电保护及柔性输电

　　面向电厂、电网和工商业电力用户，采用最新的数字、信息、通信技术和电力电子技术，提供电力控制保护、直流输电、柔性交流输电核心技术、产品、系统集成和专业服务，实现电力系统故障的快速隔离和供电的及时恢复、高效率大容量远距离灵活输电。

　　主要产品包括电力控制保护、换流阀、直流断路器、固定和可控串联补偿器、可控高压并联电抗器、无功补偿装置（SVC）及静止同步补偿器（STATCOM）、集中式和分布式统一潮流控制器、故障电流限制器等。在继电保护领域，形成从中低压到特高压的全系列继电保护产品，是国内高压电网继电保护技术的开拓者和行业排头兵。在柔性输电领域，公司的高压大容量换流阀、直流断路器、控制保护系统和电流电压高速测量装置等关键设备整体达到国际领先水平。

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　　（柔性输电示意图）

　　（3）电力自动化信息通信

　　立足电网，面向发电、水利、通信、石油、化工、新能源等领域，聚焦5G、企业级数据平台及业务平台、综合能源服务、人工智能、数据库、区块链等重大新兴产业领域，围绕企业IT基础设施、生产管理信息化、网络安全、智慧物联及通信、数据管理及运营、信息通信运营及咨询服务，开展整体解决方案设计。主要从事电力系统信息通信与安全的产品研发、设备制造、系统集成、工程安装和服务咨询等，业务涵盖电网生产管理、调度管理、电力营销、安监基建、网络与信息安全、信息通信综合监管、通信设备及系统、信息通信系统集成及运维、实时数据库、大数据及云服务、量子保密通信、能源工业云网等，在电网运检、调度、安监、营销等业务环节提供运行管理、状态监测、辅助决策等系统支撑及相关信息安全防护技术产品。拥有信息安全、基础架构、无线通信研究与应用、量子通信研究与应用、5G融合创新、电力物联网平台技术等实验室。是支撑能源互联网转型及电网企业数字化转型的重要力量。

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　　（4）发电及水利环保

　　面向能源、发电、节能环保、水利水务、市政交通等行业，专业从事上述行业相关领域的自动化和信息化产品制造、工程服务与设计咨询、系统集成及工程管理。拥有火电、水电、核电、风电、光伏、抽水蓄能、分布式能源等各种发电类型的机组控制保护及并网解决方案。成功研制国际领先、世界单机装机容量最大的百万千瓦级巨型水电机组励磁系统和保护控制产品，拥有完善的抽水蓄能机组的成套设备、智能化的新能源发电场群集中控制系统等新技术新产品。承担了多个智能化水电厂改造、核电机组励磁国产化改造及多能互补示范工程。主要产品包括水电厂控制及自动化、发电厂/燃机电厂电气二次系统、流域水电调度一体化、抽水蓄能电站控制及自动化、水利水电工程安全监测、水利水电鱼道生态工程综合管控、清洁能源功率预测与调度管理系统、新能源及储能并网控制和保护、新能源电站综合监控及远程集中监控。同时，公司加大海上风电相关产品研发，海上风电场一体化监控、海上智能升压站等产品处于国内领先国际先进水平，成功实施了国内首套海上风电柔直控保系统工程应用。

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　　（新能源接入业务示意图）

　　（海上风电业务示意图）

　　2、经营模式

　　公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式获取订单，接单后根据客户不同需求先进行工程设计，再采购电子电气设备、电子元器件等配套材料设备，与公司具有自主知识产权的核心技术、软硬件产品配置或开发，再进行系统集成后销售给客户实现利润。同时，公司积极转变发展方式，大力拓展工程总包、运维服务、设备租赁服务和新兴产业，培育新的利润增长点，充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注1：公司本期因公司实施资本公积金转增股本，增加股本924,298,758.00元。根据企业会计准则第34号—每股收益有关规定，因上述事项不影响所有者权益金额，按转增调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

　　注2：公司根据企业会计解释准则第7号，计算2021年年度基本每股收益的加权平均股数为5,511,827,331.60股。经测算限制性股票激励事项目前不具有稀释性，因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

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　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　■

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内主要经营情况如下：

　　2021年，面对复杂的外部环境、艰巨的发展任务以及新冠疫情影响，国电南瑞坚定国际领先的目标追求，攻坚克难、砥砺前行，抢抓新型电力系统建设、清洁能源大规模并网、数字化转型等重大机遇，奋力开启“十四五”高质量发展新篇章，全年实现营业收入424.11亿元，较上年同期增长10.15%，实现归母净利润56.42亿元，较上年同期增长16.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益55.29亿元，较上年同期增长19.25%。

　　报告期内，国电南瑞坚持自立自强，创新能力取得新提升；坚持高端引领，产业发展释放新动能；彰显企业技术实力，助力重大工程建设；强化协同协作，市场开拓实现新突破；开展提质增效，精细化管理持续提升；坚持党建引领，落实责任担当。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　董事长：冷俊

　　董事会批准报送日期：2022年4月27日

　　证券代码：600406       证券简称：国电南瑞       公告编号：临2022-023

　　债券代码：163577       债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2022年4月17日以会议通知召集，公司第七届董事会第三十次会议于2022年4月27日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度总经理工作报告的议案。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度部分资产核销的议案。

　　同意核销应收款项16,657,858.93元。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度财务决算的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度非经营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。

　　通过公司的内部自查、审计机构审计核查，公司期末不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用的情况。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度内部控制评价报告的议案。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度内部控制审计报告的议案。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度独立董事述职报告的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度董事会工作报告的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2022年度财务预算的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2022年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

　　十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》。

　　十二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于2022年度日常关联交易的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2022年度日常关联交易的公告》。

　　十三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于2022年度关联房产租赁及综合服务的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2022年度关联房产租赁及综合服务的公告》。

　　十四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于2022年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2022年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的公告》。

　　十五、会议以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。

　　十六、会议以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》。

　　十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘2022年度财务及内控审计机构的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

　　十九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　二十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》的议案。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司战略委员会议事规则》的议案。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　二十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　二十九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三十、会议以0票同意，0票反对，0票弃权（全体董事回避表决），审议了关于购买董监高责任险的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于购买董监高责任险的公告》。

　　三十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年可持续发展报告的议案。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2021年年度报告及其摘要的预案。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2022年第一季度报告的议案。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第八届董事会非独立董事的预案。

　　鉴于公司第七届董事会即将到期，董事会提名冷俊、胡江溢、郑玉平、陈刚、张贱明、刘爱华、蒋元晨、严伟八位先生/女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年。

　　董事会对吴维宁、闵涛、陈松林先生在担任董事及专业委员会委员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　三十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第八届董事会独立董事的预案。

　　鉴于公司第七届董事会即将到期，董事会提名车捷、黄学良、熊焰韧、窦晓波四位先生/女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中熊焰韧女士为会计专业独立董事候选人，任期三年。

　　董事会对刘向明先生在担任独立董事及专业委员会召集人、委员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　三十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2021年年度股东大会的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件1：第八届董事会非独立董事候选人简历

　　附件2：第八届董事会独立董事候选人简历

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　附件1：

　　第八届董事会非独立董事候选人简历

　　1.冷俊先生，1963年12月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼许继电气股份有限公司董事长，许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司董事长，国网电力科学研究院有限公司董事长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事长。

　　截至目前，冷俊先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，冷俊先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　2.胡江溢先生，1968年9月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事、副总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、副院长、国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会主席等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长。

　　截至目前，胡江溢先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，胡江溢先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　3、郑玉平先生，1964年8月出生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任电力自动化研究院继电保护研究所总工程师，国电自动化研究院继电保护研究所副所长兼总工程师，国网南京自动化研究院继电保护研究所所长兼总工程师，国网电力科学研究院继电保护研究所所长兼总工程师，国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所长、党支部副书记、深圳南京自动化研究所所长，国电南瑞科技股份有限公司党委