第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《公司章程》的有关规定，由于公司当年实现归属于本公司股东的净利润为负，董事会建议2021年度不进行利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处热电联产、集中供热公共事业行业，以民生供暖业务为主，是大连地区集中供热主要企业，供热市场集中于主城区。随着国家环保减排、双碳战略的逐步推进，能源供给侧改革持续推进，清洁供暖将成为城市供暖的主要发展方向，高污染低效率的小型燃煤供热企业将逐步淘汰，环保高效的大型热电联产将得到进一步发展。

　　随着电力市场改革的逐步推进，按照辽宁省工业和信息化厅、国家能源局东北监管局政策要求，公司发电业务将自2022年1月起正式参与省内电力市场化交易。

　　公司主营业务为热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种。

　　公司经营模式：公司业务模式主要有两种，一是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料生产热水对外供热。二是采用热电联产方式供热，通过公司所属电厂和热源设备生产电力、蒸汽、高温水，通过电网、热力管网输送对外供电、供热。供暖价格由政府物价部门确定，工业蒸汽、高温水价格由双方协商确定，电价随电力市场交易变化。生产主要原料是煤炭，依靠外部采购获得。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司完成上网电量22,389万千瓦时，同比减少7,933万千瓦时，降幅26.2%。上网电量下降的主要原因一是同期一季度东海热电厂发电机组仍在运行，本期东海热电厂发电机组停运；二是采取以热定电、保供限电等措施，压缩产量，减少煤炭消耗，降低煤价暴涨影响。

　　完成蒸汽销售量30.6万吨，同比减少6.6万吨，降幅17.8%。完成高温水销售量43.1万吉焦，同比增加2.4万吉焦，增幅6.1%。蒸汽销售量下降和高温水销售量增加的主要原因是推进主城区汽改水，蒸汽用户减少，高温水需求量增加。

　　公司期末供暖面积1782万平方米。

　　截至2021年12月31日，公司资产总额28.10亿元，净资产总额5.97亿元，比年初分别增长3.69%、减少19.70%，资产负债率78.75%。报告期内，公司实现营业收入6.60亿元，降幅2.16%，净利润-1.43亿元，同比减少1582.86%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券简称：大连热电       证券代码：600719       公告编号：临2022-005

　　大连热电股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”或“大连热电”）第十届董事会第四次会议于2022年4月20日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邵阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司《章程》等有关规定。

　　经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《董事会2021年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《总经理2021年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　四、审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该项议案将提交2021年度股东大会审议。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告》。

　　五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　六、审议通过了《关于2021年度财务决算的报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该项议案将提交2021年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该项议案将提交2021年度股东大会审议。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　九、审议通过了《2021年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　十、审议通过了《关于2022年度经营计划的报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该项议案将提交2021年度股东大会审议。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于聘任2022年度会计师事务所的公告》。

　　十二、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　公司独立董事刘玉平先生、陈弘基先生、刘晓辉先生、张婷女士已对公司2022年度日常关联交易给予了事前认可，并发表了独立意见，认为此项关联交易遵循了“公正、平等”和“有偿服务”的原则，价格合理；不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司审计委员会对公司日常关联交易事项发表书面意见，认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来与服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。同意提交本次董事会审议。

　　关联董事邵阳、田鲁炜、李俊修、王杰、张永军回避表决，由其他非关联董事表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　该项议案将提交2021年度股东大会审议。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》。

　　十三、审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》

　　为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，拟提请董事会以及股东大会授权公司向各家银行申请总额20亿元的综合授信额度。公司已制定严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司运营的实际需求确定。

　　如授信总额度获得通过，在取得银行对综合授信额度的批复后，请董事会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会审批。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该项议案将提交2021年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　十五、审议通过了《关于关停东海热电厂燃煤机组的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该项议案将提交2021年度股东大会审议。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于关停东海热电厂燃煤机组的公告》。

　　十六、审议通过了《关于公司控股股东非经营性资金占用及整改的议案》

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）经审核后出具的《关于大连热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字[2022]3210012 号），并与控股股东大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）核实确认，2021年度，累计资金占用491,157,107.11元，累计偿还297,400,000.00元，资金占用利息4,627,363.75元。截至2021年12月31日，大连市热电集团有限公司对大连热电公司的非经常性占用本金及利息余额合计198,384,470.86元（其中本金193,757,107.11元、利息4,627,363.75元），截止董事会召开之日控股股东已归还了全部占用资金及利息，消除了不利影响，该事项对公司的盈利能力不会产生重大不利影响。

　　关联董事邵阳、田鲁炜、李俊修、王杰、张永军回避表决，由其他非关联董事表决。

　　表决结果：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司控股股东非经营性资金占用及整改的公告》。

　　十七、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的通知》的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券简称：大连热电       证券代码：600719       公告编号：临2022-006

　　大连热电股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连热电股份有限公司（以下简称“公司”或“大连热电”）第十届监事会第四次会议于2022年4月20日以书面、传真、电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席宋宇宾女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司《章程》等有关规定。

　　经与会监事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《监事会2021年度工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定报废处置部分固定资产，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司财务状况。本次部分固定资产报废处置，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司本次部分固定资产报废处置。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　监事会认为公司《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；在审议公司《2021年年度报告及摘要》并提出审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　监事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在审议公司《2022年第一季度报告》并提出审议意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会批准公司2022年第一季度报告。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　大连热电股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600719         证券简称：大连热电        公告编号：临2022-007

　　大连热电股份有限公司

　　关于部分固定资产报废处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次报废的固定资产账面原值共计7,993.57万元，累计折旧4,488.44万元，账面净值为3,505.13万元。确认报废损失3,505.13万元。

　　●本次部分固定资产报废处置需提交股东大会审议。

　　大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》，现就有关情况公告如下：

　　一、本次部分固定资产报废概况

　　为公允地反映公司财务状况和经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司为满足环保政策调整、升级改造公司环保设备、同时进一步优化公司资产结构、淘汰报废旧设备的要求，对无法继续使用的部分落后技术工艺以及存在安全环保风险的设备进行报废处置。报废固定资产账面原值合计 7,993.57万元，累计折旧4,488.44万元，账面净值总计3,505.13万元，确认报废损失3,505.13万元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定，本次部分固定资产报废处置需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、本次部分固定资产报废对公司财务状况的影响

　　本次固定资产报废处置，预计将减少公司2021年度归属于母公司的净利润3,505.13万元。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，本次部分固定资产报废处置是为了真实地反应公司财务状况，报废依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次部分固定资产报废处置。

　　四、审计委员会意见

　　本次部分固定资产报废处置是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则进行的，可以更真实、公允地反应公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意提交公司第十届董事会第四次会议审议。

　　五、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定报废处置部分固定资产，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司财务状况。本次部分固定资产报废处置，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司本次部分固定资产报废处置。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事对第十届董事会第四次会议所审议事项的独立意见；

　　4、公司2022年第二次审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2022年4月28日