一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司属于油气装备及工具制造、服务行业，主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具以及油气钢管产品的设计、研发、制造、销售及租赁，油气钻采设备检测服务等。主导产品涵盖石油工程、油气开发、油气集输三大领域，覆盖陆地和海洋油气田，具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、高压管汇、压裂装备、修井装备、特种作业装备、完井工具、油气集输钢管、天然气压缩机、井口及地面装置、环保装备等。

　　油气钻采装备、钻头钻具、井下工具，主要用于油气勘探开发工程作业；海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业；油气集输钢管主要用于输送石油、成品油、天然气，也可用于城市管网建设；天然气压缩机主要用于地穴等储气库注气、试气试采气回收、井口气收集处理等；一体化解决方案主要为石油工程作业提供融合装备、工具、全生命周期服务的整体解决方案。

　　公司努力打造研发、制造、服务一体化优势，为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。在主导产品方面，公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平，压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平，钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面，公司立足自主制造，建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管等16条生产线，拥有6000hp泵试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心，通过了API、GOST、CE等国际认证，建立了完整可靠的质量管理体系，核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面，公司形成了国内相对完善的营销服务体系，服务能力在国内处于先进水平。随着国内油服公司持续推进轻资产运营，部分石油装备需求由投资转向租赁。为了响应市场需求，公司在确保风险可控、有所收益的原则上，开展了钻采设备、压缩机和压裂装备的租赁业务。

　　公司是中国石油机械的先行者，是国际知名、国内领先的技术先导型油气装备制造及服务企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年2月19日，公司召开七届十九次董事会会议审议通过了非公开发行股票议案。2021年3月9日召开股东大会，审议通过了非公开发行股票议案。公司拟向包括中国石化集团资本有限公司在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币10亿元，发行股票数量不超过233,281,499股。2021年12月17日，公司收到证监会出具的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》。2022年4月26日，公司完成了非公开发行股票工作，本次共发行新股163,398,692股，募集资金总额为人民币999,999,995.04元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币（不含税）5,135,570.74元后，募集资金净额为人民币994,864,424.30元。本次新增股份于2022年4月27日在深圳证券交易所上市。

　　公司第七届董事会和监事会已任期届满。2021年9月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会和监事会换届选举的议案。谢永金先生、王峻乔先生、何治亮先生、张锦宏先生、吴杰女士、王世召先生和周京平先生为公司第八届董事会成员。林彦兵先生、张晓峰先生、施尚强先生和经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王务红先生、刘国成先生共同组成公司第八届监事会。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月29日

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第八届董事会第六会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议通知于2022年4月16日通过电子邮件方式发出，2022年4月27日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谢永金先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　《公司2021年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》；

　　《公司2021年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2021年度财务报告》；

　　《公司2021年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　《公司2021年度内部控制评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

　　《公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　公司2021年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2021年年度报告》，同日披露于巨潮资讯网。

　　谢永金董事长、王峻乔副董事长属关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；

　　《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2022-022）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于核销应收款项的议案》；

　　《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2022-023）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；

　　《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；

　　《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

　　《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

　　《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过了《关于2022年公司向银行申请人民币授信额度的议案》；

　　董事会经过审议，同意公司2022年向银行申请30亿元人民币授信额度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

　　《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

　　为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《公司章程》以及相关法律、法规，对《公司股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司股东大会议事规则修订案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

　　为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《公司章程》以及相关法律、法规，对《公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司董事会议事规则修订案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》;

　　为进一步规范董事会对董事长和总经理的授权范围和运行机制，提高决策效率，确保公司日常工作的稳健运行，结合公司实际，对《公司董事会授权管理办法》进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过了《关于挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司股权的议案》

　　《关于挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司股权的公告》（公告编号：2022-026）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

　　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-027）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　23、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会决议召开公司2021年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2021年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案中的第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、21、22项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　上述议案中的第1、3、4、6、16、18、19项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　此外，公司独立董事向董事会提交了《2021年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　■

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次会议通知于2022年4月16日通过电子邮件方式发出，2022年4月27日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席林彦兵先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

　　审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2021年度财务报告》

　　《公司2021年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　审核意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　审核意见：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。监事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-027）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　审核意见：因公司累计未分配利润为负，公司董事会2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定以及公司的实际情况。

　　《公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

　　审核意见：公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2022-022）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　审核意见：本次拟核销的应收款项已全额计提信用减值损失。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2022-023）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审核意见：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《公司章程》以及相关法律、法规，对《公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司监事会议事规则修订案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　《2021年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案中的第 1、2、5、9、10、12项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月29日

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将公司2021年度利润分配预案公告如下：

　　一、公司2021年度利润分配预案的主要内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2021年度实现合并营业收入6,951,472,812.03元，归属上市公司股东净利润44,532,883.72元。截至2021年末公司可供股东分配利润为-496,921,773.57元。由于公司仍亏损，无利润可供股东分配。2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、本次利润分配的合法性、合规性

　　公司2021年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2021年度利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　因公司累计未分配利润为负，公司董事会2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定以及公司的实际情况。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议；

　　2、第八届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　■

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　2021年11月1日，财政部发布了2021年第五批企业会计准则实施问答（以下简称“实施问答”）：各企业应关注不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用会计处理问题，企业应根据《企业会计准则第1号——存货》（财会〔2006〕3号）、《企业会计准则第4号——固定资产》（财会〔2006〕3号）等有关规定进行会计处理。不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理，行政管理部门、企业专设的销售机构等发生的固定资产日常修理费用按照功能分类计入“管理费用”或“销售费用”。

　　2、本次会计政策变更的主要内容

　　执行“实施问答”规定，公司原计入“管理费用”的“生产部门修理费”2021全年累计金额调整至“主营业务成本”，并按要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表，同步重述上年对比数。

　　3、审批程序

　　公司于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　4、变更日期：公司按照“实施问答 ”规定，对原会计政策作相应变更，并按照文件规定的施行日开始执行会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据“实施问答”，公司对相关会计科目核算进行调整，并按照同口径调整可比期间数据，其影响项目及金额列示如下：

　　■

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部会计司发布的相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。变更后会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月29日

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于计提存货跌价准备的公告

　　■

　　2022年4月27日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　一、计提存货跌价准备情况

　　根据《企业会计准则》和中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对截止2021年12月31日的相关资产进行了减值测试。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备。

　　根据测试结果，公司部分存货存在减值的情形，2021年度拟计提各项存货跌价准备9,129,528.37元。具体情况如下：

　　2021年存货减值明细表

　　单位：元

　　■

　　公司上述存货的可变现净值低于成本，期末存货按可变现净值计价，需计提存货跌价准备9,129,528.37元。

　　二、董事会说明

　　本次计提存货跌价准备真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提存货跌价准备事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　对公司本次计提存货跌价准备事项进行了认真核查, 并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查, 本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司计提存货跌价准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 同意本次计提存货跌价准备事项。

　　四、监事会审核意见

　　公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提存货跌价准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月29日

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于核销应收款项的公告

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　　2022年4月27日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　一、核销应收款项情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实反映财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则，对确实无法收回且已全额计提坏账准备的7笔应收款项共计4,577,424.87元进行核销，本次核销的应收款项均已全额计提信用减值损失，不涉及公司关联方。本次核销不会对公司2021年度损益产生影响。

　　二、董事会说明

　　本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次核销应收款项事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司本次核销的4,577,424.87元应收款项确实无法收回，均已全额计提信用减值损失，不会对公司2021年度损益产生影响，符合会计准则和相关政策的要求。本次核销应收款项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次应收款项核销事项。

　　四、监事会意见

　　本次拟核销的应收款项已全额计提信用减值损失。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月29日

　　■

　　中石化石油机械股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

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　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，与公司同行业上市公司审计客户35家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：朱晓东

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 唐旻

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张琦

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则：主要基于审计服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑工作量、参与工作人员的专业能力以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况：2021年公司财务报告审计费100万元，内部控制审计费30万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定2022年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质和能力要求，在审计工作中能够坚持独立审计原则，客观、公正、准确地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。审计委员会提请公司董事会聘任立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可情况：认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。对拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司内部控制审计和财务报告审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交股东大会表决。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时建议股东大会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事的书面意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

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　　中石化石油机械股份有限公司关于挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司股权的公告

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　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司股权的议案》，同意公司挂牌转让所持的武汉市江汉石油机械有限公司（以下简称“江汉机械公司”）15%的股权。现将具体内容公告如下：

　　一、交易概述

　　1．公司拟通过产权交易所公开挂牌转让江汉机械公司15%的股权。挂牌底价将不低于资产评估机构的评估值，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

　　2、公司于2022年4月27日召开了第八届董事会第六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司股权的议案》，本事项无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序，签署股权转让协议等相关法律文件。

　　3、由于本次股权转让的转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司本次股权转让将在产权交易所以公开挂牌转让方式进行，交易受让方尚不能确定，在同等条件下，兰德伟业科技集团有限公司拥有优先受让权。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：武汉市江汉石油机械有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2002年12月12日

　　注册资本：6666万元人民币

　　法定代表人：冷继先

　　注册地址：武汉市东西湖吴家山田园路1000号（10）

　　统一社会信用代码：9142011274476197XL

　　经营范围：石油石化技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；石油石化成套设备及零配件、环保设备、石油钻采设备、成撬装置、井口装置及采油（气）树、井控设备、油田地面计量、油田自动化设备、锅炉压力容器的设计、研发、制造、安装、检测、销售、维修、租赁及技术服务；井下作业、钻井、录井、测井、固井、泥浆、井控、下套管、完井、酸化、试井、修井、测试、堵水石油工程技术服务；工具的维修、保养、租赁；特种设备检测服务；办公楼、厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　1、股权结构

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　　2、财务数据

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对江汉机械公司的净资产进行了审计，并出具了《武汉市江汉石油机械有限公司审计报告及财务报表》（信快师报字[2021]第ZK50134号）。 江汉机械公司最近一年及最近一期主要财务数据（经审计）如下：

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　　3、江汉机械公司评估情况

　　公司聘请了中通诚资产评估有限公司对江汉机械公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了《中石化石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字〔2021〕52107号）。该评估报告已经国有资产管理部门备案。

　　（1）评估对象:武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益价值。

　　（2）评估范围：武汉市江汉石油机械有限公司申报的评估基准日各项资产及负债。该评估范围中资产及负债对应的会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，评估前总资产账面价值为6,195.57 万元，负债账面价值为4,509.08 万元，净资产账面价值为1,686.49 万元。

　　评估资产类型主要包括：流动资产、非流动资产以及相关负债。

　　（3）评估基准日:2021年6月30日。

　　（4）评估方法:资产基础法和市场法。选择资产基础法作为最终评估结论。

　　（5）评估结论及其使用有效期：在评估基准日2021年6月30日，武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益的评估价值为5,171.83 万元（大写：人民币伍仟壹佰柒拾壹万捌仟叁佰元整，取整至佰元）。评估报告所揭示评估结论的使用有效期为一年，自评估基准日2021 年6月30 日起，至2022年6月29日止。

　　资产评估结果表

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　　4、江汉机械公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　5、江汉机械公司不是失信被执行人。

　　四、交易协议的主要内容

　　本次交易拟通过公开挂牌转让方式进行，尚待履行公开挂牌交易程序产生标的股权受让方后方可签署交易协议，最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以签署的交易协议为准。

　　五、其他安排

　　本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。

　　六、股权转让的目的和对公司的影响

　　本次股权转让有利于公司优化资产配置，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展。本次股权转让完成后，公司将不再持有江汉机械公司股权，公司合并报表范围不发生变化。本次股权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。股权转让所得款项将用于日常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：本次公开挂牌转让江汉机械公司股权事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，相关审议决策程序合法、有效，有利于公司优化资产配置，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公开挂牌转让江汉机械公司15%的股权。

　　八、其他

　　本次股权转让通过公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将就本次股权转让后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1、八届六次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、《武汉市江汉石油机械有限公司审计报告及财务报表》（信快师报字[2021]第ZK50134号；

　　4、《中石化石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字〔2021〕52107号）。

　　特此公告。

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　　中石化石油机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）于 2022 年 4 月27日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 61,919,038.51元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金投入和置换情况概述

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，共计募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《石化机械非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将在股东大会授权范围内，根据实际募集资金净额、投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

　　为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程项目。截至2022年3月31日止，公司以自筹资金预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程项目合计人民币61,919,038.51元，具体情况如下：

　　单位：元

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　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　公司在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要。公司拟使用募集资金61,919,038.51元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

　　三、已履行的决策程序及相关意见

　　（一）公司董事会审议情况

　　2022年4月27日，公司八届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金61,919,038.51元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（二）公司监事会意见

　　2022年4月27日，公司第八届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。监事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　（三）公司独立董事意见

　　独立董事发表意见如下：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，审批程序合法合规，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事一致同意公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金。

　　（四）会计师鉴证意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了鉴证报告，认为：石化机械编制的《中石化石油机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程募投项目自筹资金的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，在所有重大方面如实反映了石化机械公司截至2022年3月31日止以自筹资金预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程募集资金投资项目的实际情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换螺旋焊管机组升级更新改造工程项目自筹资金的事宜已经石化机械董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定要求。保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、会计师事务所出具的鉴证报告；

　　5、保荐机构关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

　　特此公告。

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