广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363012”，投票简称为“东鹏投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）参加广东东鹏控股股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                  委托人股东账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月  日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

　　■

　　注：

　　1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　证券代码：003012         证券简称：东鹏控股        公告编号:2022-022

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月27日下午在东鹏总部大厦19楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中孙谦董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于调整和聘任部分高级管理人员的议案》。

　　公司《关于调整和聘任部分高级管理人员的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《2021年度总经理工作报告的议案》；

　　同意公司总经理所作的2021年度工作总结和2022年经营计划。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《2021年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2021年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）披露的公司《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关内容。

　　公司独立董事尹虹、罗维满、许辉分别向董事会提交了《2021年度独立董事年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《2021年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2021年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师认为公司财务报表已经按照企业会 计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司本年的财务状况及经营成 果。公司2021年度实现营业收入797,866.34万元，同比增长11.46%；归属于上市公司股东的净利润为15,361.97万元，同比下降81.97%。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度母公司净亏损为 42,951,108.44元，加上年初未分配利润1,138,875,668.07元，减上年度已分配股利351,900,000.00元，年末可供股东分配的利润为744,024,559.63元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》的规定，并综合考虑公司的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，2021年度利润分配预案为：

　　以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户持有股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司《关于2021年度利润分配预案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构。

　　公司《关于续聘会计师事务所的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，披露于巨潮资讯网 （www.cni nfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司《2021年度内部控制自我评价报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）。

　　公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见和核查意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》。

　　公司《内部控制规则落实自查表》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《2021年度社会责任报告的议案》。

　　公司《2021年度社会责任报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、保荐机构和会计师事务所分别出具了同意结论的独立意见、核查意见和鉴证报告，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过了《关于调整募集资金投资计划进度的议案》。

　　公司《关于调整募集资金投资计划进度的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过了《关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

　　公司《关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司2021年度业绩考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；此外，有6名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，也由公司回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司的总股本由1190,660,000股变更为1,183,086,000股，注册资本由1190,660,000元变更为1,183,086,000元。根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。

　　公司分别于2021年5月24日和6月18日召开第四届董事会第七次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》，同意“授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等，修订《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记以及与本公司减资有关的其他手续”。本事项股东大会已授权董事会办理，无需再提交股东大会审议。

　　公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事和律师就本议案发表了同意结论的意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　15、审议了《关于购买董监高责任险的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和广大投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　公司《关于购买董监高责任险的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟对现行《公司章程》中的有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》的相关工商变更登记事项。

　　《公司章程》修订对照表见附件，修订后的《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等二十个制度的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对现行二十个制度中的有关条款进行修订。修订后的制度披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案包括二十个子议案，由出席会议的董事进行逐项投票表决，具体表决结果如下：

　　17.01 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.04 审议通过了《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.05 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.06 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.07 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.08 审议了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　17.09 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.10 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.11 审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.12 审议通过了《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.13 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.14 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.15 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.16 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.17 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.18 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.19 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　17.20 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　18、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　决定于2022年5月19日（星期四）召开公司2021年年度股东大会。公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　19、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　公司《2022年第一季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、涉及本次董事会的相关议案；

　　3、独立董事意见；

　　4、保荐机构意见；

　　5、会计师事务所意见；

　　6、律师事务所意见。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　■

　　证券代码：003012         证券简称：东鹏控股        公告编号：2022-035

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　特别提示：公司股东大会审议购买董监高责任险事项时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东及与其存在关联关系的股东，应当回避表决，并且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议于2022年4月27日审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　公司股东大会审议购买董监高责任险事项时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东及与其存在关联关系的股东，应当回避表决，并且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。公司《关于购买董监高责任险的公告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次提交股东大会表决的提案名称：

　　■

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》和相关公告。

　　3、议案5.00、6.00、7.00、8.00、18.00为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　议案8.00涉及关联方利益，关联股东需回避表决，由非关联股东进行审议表决。

　　议案9.00、10.00、11.00、12.00需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记时间：2022年5月16日（星期一）-2022年5月18日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码：528031，信函请注明“股东大会”字样。

　　4、登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月18日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5、会议联系方式

　　联系人：孟令闪、赖巧茹

　　电话号码：0757-82666287     传真号码：0757-82729200

　　电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net

　　通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部

　　邮政编码：528031

　　6、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．第四届董事会第十四次会议决议；

　　2. 第四届监事会第十三会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　3. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363012”，投票简称为“东鹏投票”。

　　4. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　4. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　6. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）参加广东东鹏控股股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                  委托人股东账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月  日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

　　■

　　注：

　　1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　证券代码：003012         证券简称：东鹏控股        公告编号:2022-023

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年4月27日下午在东鹏总部大厦19楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年4月16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席罗思维先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2021年度监事会工作报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《2021年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际 情况，未损害公司、股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》 等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分 享公司成长的经营成果，有利于公司的正常经营和持续稳定发展，同意公司 2021 年度利润分配预案。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为 完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门 的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的 执行。董事会出具的公司《2021年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，监事会同意该报告。

　　《监事会关于公司2021年度内部控制自我评价报告的意见》披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规范要求，在所有重大方面真实反映了公司截至2021年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《关于调整募集资金投资计划进度的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目计划进度调整是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目计划进度调整。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况， 符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利 益的行为。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　经审核，监事会认为：根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司2021年度业绩考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；此外，有6名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，也由公司回购注销。公司监事会同意对限制性股票合计7,574,000股进行回购注销。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　12、审议了《关于购买董监高责任险的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司全体监事对本议案回避表决， 本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规范性文件等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》中的有关条款进行相应修订。

　　修订后的《监事会议事规则》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　2、涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号：2022-026

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2021年12月31日止公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2021年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222 号)核准，公司于深圳证券交易所以每股人民币11.35元的发行价格首次公开发行143,000,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币1,623,050,000.00元，扣除保荐费及承销费共计人民币96,739,011.33元后，实际收到上述募股资金人民币1,526,310,988.67元，扣除由本公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。上述募集资金于2020年10月13日全部到账，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00558号验资报告。

　　截至2021年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币1,201,794,905.30元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元，自募集资金到账日至2021年12月31日止期间累计使用人民币266,098,244.37元。尚未使用的募集资金余额计人民币318,127,683.01元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币13,432,931.48元、已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83 元)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》。

　　本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　除此以外，截至2021年12月31日止，本公司已使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币61,571,179.87元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2021年度未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，2021年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　■