2022年4月27日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在辽宁出版大厦七层会议室召开。会议由监事会主席朱敏主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、公司监事会2021年度工作报告

　　同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2021年度社会责任报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　对公司董事会编制完成的公司2021年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

　　1.公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司2022年第一季度报告的议案

　　对公司董事会编制完成的公司2022年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

　　1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司监事会议事规则》的详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　监　事　会

　　2022年4月27日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2022-006

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限

　　公司2021年年度利润分配方案

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.060元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案主要内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润108,765,384.53元，母公司实现净利润85,625,646.05元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取任意公积金8,562,564.61元。

　　在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利33,054,882.00元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.39%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十九次会议，经全体董事审议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等情况，符合公司和股东整体利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。监事会同意公司2021年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2022-007

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限

　　公司关于续聘2022年度审计机构的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2022年度审计机构，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中审众环创立于1987年，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路16号，取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格，是全国首批取得证券期货相关业务资格的大型会计师事务所之一。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，在北京设立了管理总部，在上海、广州、武汉、沈阳等地设有 36 个分支机构。

　　公司审计业务主要由中审众环辽宁分所具体承办。辽宁分所成立于2013年，注册于沈阳市和平区和盛巷6甲1107号，目前拥有从业人员百余人，其中中国注册会计师49名，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为石文先，截至2021年末，中审众环合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　3.业务信息

　　中审众环2020年经审计总收入194,647万元、净资产      10,492万元。2020年度上市公司审计客户家数179家，审计收费18,107万元，主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　4.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚和自律监管措施，最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施22次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：高英华，中国注册会计师，自年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　签字注册会计师：高英华，中国注册会计师，自1999年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　签字注册会计师：吕鹏，中国注册会计师，自2015年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券业务6年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　项目质量控制复核人：孙琦，中国注册会计师，自1997年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券服务业务超过20年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　2.相关人员的独立性和诚信记录

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2022年度公司聘用中审众环审计总费用预计145万元，其中会计报表审计费用110万元，内部控制审计费用35元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议了《关于公司续聘2022年审计机构的议案》，具体意见为：中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反映公司财务和内部控制状况，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事意见：中审众环在为公司提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司聘其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，同意公司续聘其作为公司2022年度审计机构，费用总额为145万元。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　2022年4月27日召开的公司第三届董事会第十九次会议，审议并一致通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　公司简称：出版传媒          证券代码：601999         编号：2022-008

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限

　　公司关于日常经营性关联交易的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价原则，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。

　　一、日常经营性关联交易的基本情况 

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序 

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年4月27日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及对2022年日常经营性关联交易情况的预计。关联董事杨建军、张东平回避了该项议案的表决。

　　公司上述关联交易事项已获独立董事的事前认可和同意的独立意见。

　　公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 

　　（二）公司2021年度日常经营性关联交易执行情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易的预计金额和类别 

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系 

　　（一）关联方基本情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　（二）关联关系

　　按照上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款的有关规定，上述公司构成公司的关联法人。

　　（三）前期关联交易的执行情况

　　公司严格按照股东大会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的权利义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2021年6月，经2021年年度股东大会批准，公司及所属公司与控股股东辽宁出版集团有限公司及其下属公司签订了关联交易协议。

　　1、本次关联交易的主要内容：

　　本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物、印刷物资、教育装备购销业务等方面发生的日常经营性业务往来。

　　2、本次关联交易的定价政策：

　　公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

　　（1）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

　　（2）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。

　　（3）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。 

　　3、本次关联交易协议的期限：

　　协议有效期三年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响 

　　本次关联交易是有利于公司经营活动的正常进行，有利于公司业务发展，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司业务的独立性无影响。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　公司简称：出版传媒         证券代码：601999        编号：2022-009

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　公司为进一步规范公司运作行为，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除以上修订外，公司章程的其他条款没有修订。

　　关于修订《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2022-010

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部新颁布的《企业会计准则第21号——租赁》《企业会计准则第14 号—收入》相应调整了公司执行的会计政策，并披露了《关于会计政策变更的公告》。该等会计政策变更事项对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　上述会计政策调整将对公司会计报表个别科目列示产生影响，现对有关情况补充披露如下：

　　一、关于执行新租赁准则对会计报表的影响

　　公司根据财政部《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，有关详细内容请见公司于2021年4月24日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-013）。

　　根据新租赁准则规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，2020年会计报表数据具体调整如下：

　　单位：元

　　■

　　二、关于执行企业会计准则相关实施问答对会计报表的影响

　　公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14 号—收入〉的通知》（以下简称“新收入准则”）的要求，自2020年1月1日起执行新收入准则，有关详细内容请见于2020年4月25日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2020-014）。

　　2021 年 11 月 2 日，财政部发布了《关于企业会计准则相关实施问答》，要求通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，针对不构成单项履约义务的运输成本，将其从销售费用全部重分类至营业成本。《公司2020年年度报告》已按上述会计政策执行，无需追溯调整公司2020年度财务报表。该项会计政策变更对公司2020年度财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2022-011

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　2021年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2021年度主要经营数据公告如下：

　　■

　　注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　2022年4月27日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2022-012

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2022年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　■

　　注：上述数据仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　2022年4月27日

　　股票代码：601999         股票简称：出版传媒          编号：临2022-013

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限

　　公司关于召开2021年度业绩说明会的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月17日（星期二）14：00-15：00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月17日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　（一）会议召开时间：2022年05月17日下午 14:00-15:00

　　（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：陈闯

　　董事会秘书：费宏伟

　　财务负责人：丁元新

　　独立董事：姜欣

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月17日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券和法律部吕丹

　　电话：02423285500

　　邮箱：601999@nupmg.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司                                                                2022年4月27日