一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内，公司主要从事LCD显示面板、液晶模组（LCM）的研发、生产及销售。

　　1、液晶（LCM）模组业务

　　公司模组业务主要在华映科技（母公司）及子公司华冠光电。公司所生产的大尺寸LCM产品主要应用于液晶电视、电脑显示器等产品；中小尺寸LCM产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机等产品。

　　2、显示面板业务

　　公司显示面板业务主要在子公司华佳彩。华佳彩拥有一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件（IGZO TFT-LCD）生产线，于2017年7月投产，产能3万片LCD大板/月，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域。

　　（二）公司及主要子公司的业务模式

　　■

　　注：

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议及2016年年度股东大会审议通过了华映科技吸收合并福建华显的议案，截至报告日，福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销 。

　　2、公司第八届董事会第四十二次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，2022年2月16日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局出具的准予注销登记通知书，公司吸收合并福州视讯事项已办理完毕。

　　3、公司第八届董事会第三十九次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于解决同业竞争方案的议案》。根据同业竞争解决方案，公司拟出售控股子公司华冠光电75%股权，控股子公司科立视原有母版、盖板玻璃业务转型，聚焦抗菌业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年年度报告全文》“第六节重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　法定代表人：  林  俊

　　2022 年 4 月 27 日

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2022-013

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第四十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2022年4月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年4月27日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事10人，实际参与表决10人（其中董事李靖先生委托董事长林俊先生出席并行使表决权,独立董事王志强先生委托独立董事许萍女士出席并行使表决权）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

　　二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2021年年度报告摘要》和《公司2021年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2022]22004820038号审计报告，公司2021年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-223,753,898.39元。

　　本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

　　■

　　本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：

　　■

　　2021年，公司加快资源整合，立足降本增效，积极拓展客户，最终实现营收大幅增长且毛利转正，但因固定资产折旧金额仍然较大，且政府补助未按预期到账，2021年度仍出现亏损，累计可供分配利润为负值，故拟定公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的有关规定。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　八、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度社会责任报告》。

　　九、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十、会议审议了《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体薪酬详见公司同日披露的《公司2021年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权（本议案关联董事胡建容先生回避表决），审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　具体薪酬详见公司同日披露的《公司2021年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2022年度融资额度的议案》。

　　为配合公司及控股子公司2022年度日常经营运作，公司决定2022年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司、招银金融租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司、华润融资租赁有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过75亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。

　　本次申请融资额度的决议有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权（本议案关联董事李震先生回避表决），审议通过《公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权（本议案关联董事李震先生回避表决），审议通过《关于公司2022年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2022年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权（本议案关联董事李震先生回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度审计工作的总结报告》。

　　十七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2022年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

　　针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，因全体董事为该议案涉及事项的受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二十、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年第一季度报告》。

　　二十一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司  董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000536    证券简称：华映科技  公告编号：2022-024

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会；

　　2、召集人：公司董事会；

　　3、召开2021年年度股东大会的议案经第八届董事会第四十五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022年5月20日（星期五）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案9、10、11，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

　　9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称如下：

　　■

　　特别提示：

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、提案9、10、11属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　（二）披露情况：

　　上述提案经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，具体提案内容详见公司2022年4月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2022年5月17日9:00—11:30、13:30—17:00。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2022年5月17日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：施政

　　（2）电话：0591－67052590

　　（3）传真：0591－67052061

　　（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四十五次会议决议公告；

　　2、公司第八届监事会第二十五次会议决议公告。

　　特此公告

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2022年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以将所拥有的选举票数在多位应选独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超应选人数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2021年年度股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股性质：委托日期：

　　委托人持股数量：                 授权委托书有效期限：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000536  证券简称：华映科技  公告编号：2022-014

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议通知于2022年4月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年4月27日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（其中监事林家迟先生委托监事会主席林孙辰先生出席并行使表决权）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2021年年度报告摘要》和《公司2021年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》。