附：简历

　　赵旭东：中共党员，南开大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1988年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，2013年11月20日至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015年10月至2022年2月9日兼任衡水老白干营销有限公司总经理,2020年5月至2022年4月27日任公司常务副总经理。2022年2月16日至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。2022年4月27日任公司总经理。

　　证券代码：600559       证券简称：老白干酒       公告编号：2022-013

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于2022年限制性股票激励计划获得

　　衡水市财政局批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。详情请参见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

　　2022 年 4 月 28 日，公司收到控股股东河北衡水老白干（酿酒）集团有限公司转发的衡水市财政局出具的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司实施首期股权激励计划的批复》（衡财〔2022〕108 号），批复意见为：同意老白干酒业股份有限公司推行股权激励计划。

　　公司本次限制性股票激励计划相关事宜，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600559     证券简称：老白干酒  公告编号：2022-008

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

　　一、利润分配方案内容

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币389,206,340.64元，母公司净利润为人民币90,765,641.34元，截至2021年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币293,769,755.66元。

　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本897,287,444股，以897,287,444股为基数计算，合计拟派发现金红利134,593,116.60元（含税），占2021年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的34.58%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、本公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议，公司董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度公司利润分配预案》，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本公司独立董事认为，本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及公司发展的要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益及全体股东的整体利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600559  证券简称：老白干酒   公告编号：2022-009

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现就相关情况公告如下：

　　一、基本概况

　　1、资金额度及资金来源

　　公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,资金来源为自有资金。

　　2、投资产品品种

　　为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

　　3、投资期限

　　自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、具体实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

　　6、关联关系说明

　　公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险较低、不影响公司日常经营活动的银行理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。

　　三、对公司的影响

　　公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600559     证券简称：老白干酒  公告编号：2022-010

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达）

　　2.成立日期：2013年10月22日。

　　3.机构性质：特殊普通合伙企业

　　4.注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　6.业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

　　（二）人员信息

　　1.首席合伙人：黄锦辉

　　2.合伙人人数：45人。

　　3.上年度末合伙人数量：45人。

　　4.上年度末注册会计师人数：378人，较上年减少137人。

　　5.签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：163人。

　　（三）业务规模

　　1、最近一年经审计的收入总额：41,239.24万元，审计业务收入：32,351.12万元，证券业务收入：8,364.82万元。

　　2、上年度上市公司审计客户家数：23家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（18家）、教育（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1家）、采矿业（1家）、金融业：（1家）。

　　上年度上市公司审计收费总额：2,695.00万元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：18家。

　　5.是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

　　（四）投资者保护能力

　　利安达事务所截至2021年末计提职业风险基金3,794.95万元，购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　利安达事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（五）独立性和诚信记录

　　1.利安达及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2.利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施1次，自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施0次和自律监管措施0次。

　　（六）项目成员信息

　　1.拟签字项目合伙人：邱淦泳，注册会计师、资产评估师，2013年至今在利安达从事审计工作，现任事务所合伙人，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过20年，承办过老白干酒（600559）、先河环保（300137）、开滦股份（600997）、保变电气（600550）等上市公司以及老白干酒（600559）、先河环保（300137）、中国高科（600730）、保变电气（600550）等企业IPO申报的审计工作,具备相应专业胜任能力。

　　2.拟签字注册会计师：许海丽，注册会计师，2013年至今在利安达从事审计工作，2014年10月开始为老白干酒（600559）提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：先河环保（300137），具备相应专业胜任能力。

　　3.质量控制复核人：王艳玲，注册会计师，2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作、任审计部门经理及副所长，2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职，自2013年至今在利安达从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

　　2.独立性和诚信记录情况

　　签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（七）审计收费

　　本期审计费用150.00万元，其中：财务审计费用为95.00万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为55.00万元(不包括差旅费用)。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用150.00万元，其中：财务报表审计费用95.00万元，内部控制审计费用55.00万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对利安达的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为利安达在公司2021年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见，同意继续聘任利安达为2022年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

　　（二）公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。我们同意该项议案并提交公司董事会及2021年年度股东大会审议。

　　（三）公司第七届董事会第十次会议审议通过了关于《聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任利安达为公司2022年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600559  证券简称：老白干酒   公告编号：2022-011

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年5月19日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日9点00 分

　　召开地点：河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦公司13楼1308会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议、第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2022年4月18日、2022年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2022年5月10日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：11、22、23、24、25

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11、20、22、23、24、25

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。邮件及信函应在2022年5月18日15:00前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　2、 登记时间及登记地点：

　　登记时间：2022年5月18日

　　上午9：30-11：30 下午14：00-16：00

　　登记地点：河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦912房间公司证券办公室。

　　六、 其他事项

　　1、 联系事宜：

　　公司地址：河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦912房间公司证券办公室

　　邮政编码：053000

　　联系人：刘宝石

　　电话：0318-2122755

　　传真：0318-2122755

　　邮箱：lbgzqb600559@126.com

　　2、参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600559  证券简称:老白干酒   公告编号：2022-012

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制造》、《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》的要求，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、产品分档次的产、销量情况

　　单位:万元币种:人民币

　　■

　　注：公司按产品的价位段划分产品档次：40元以下(含40元)为低档产品，40元---100元（含100元）为中档产品，100元以上为高档产品。其中：高档酒的主要代表品牌有：主要代表产品有1915衡水老白干酒、十八酒坊（39度480ml甲等十五酒）、十八酒坊（39度480ml甲等二十酒）、衡水老白干（39度500ml古法二十酒）、衡水老白干（39度500ml升级版五星酒）39°、武陵上酱、太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、天命、年份专家级、孔府家酒·朋自远方6等；中档酒的主要代表品牌有：主要代表产品有十八酒坊（39度480ml八酒）、十八酒坊（39度500ml王牌酒）（2018）、38°和顺1975金爵升级版、武陵飘香八年、文王年年有余、文王樽系列、36°孔府家酒·折桂_475ml*4；低档酒的主要代表品牌有：主要代表产品有衡水老白干（55度500ml白干酒）、十八酒坊（40度480ml蓝钻V6酒）（2020）、衡水老白干（41度500ml金装版小青花酒）、板城36°精品蓝柔、武陵小和酒、文王金方、文王铜方正一品、孔府家酒·彩陶版。

　　二、产品销售渠道情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　三、产品分区域情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　四、经销商情况

　　单位:个

　　■

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600559         证券简称：老白干酒       公告编号：2022-007

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第八次会议于2022年4月27日上午11时在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2022年4月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席甄小平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：

　　(一)《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二)《2021年度公司财务报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(三)《2021年度公司利润分配预案》

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币389,206,340.64元，母公司净利润为人民币90,765,641.34元，截至2021年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币293,769,755.66元。

　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本897,287,444股，以897,287,444股为基数计算，合计拟派发现金红利134,593,116.60元（含税），占2021年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的34.58%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　与会监事认为，上述利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案提交本公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(四)《2021年年度报告及其摘要》

　　与会监事一致认为,报告期内：

　　1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　2、公司财务状况良好。2021年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

　　3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。

　　4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2021年度的经营管理情况和财务状况。

　　6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(五)《2022年第一季度报告》

　　与会监事一致认为：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2022年第一季度的经营管理情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(六)《2021年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。经审阅董事会编制的《2021年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　(七)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(八)关于《聘任2022年度审计机构的议案》

　　监事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作，工作认真负责、专业严谨，具备履职能力和经验。同意续聘其为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(九)关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会议事规则的议案》

　　为进一步规范监事会规范运作，根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）和《公司章程》等有关规定，现结合公司情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会议事规则修正案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十)关于《监事辞职及补选公司监事的议案》

　　公司监事会主席甄小平先生因工作原因申请辞去公司监事职务，公司及监事会对甄小平先生在任职监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司推荐，公司监事会同意提名润艳廷先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。润艳廷先生当选公司监事后，任期至第七届监事会届满时止。润艳廷先生简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　附：简历

　　润艳廷：男，汉族，生于1965年3月，大学文化，中共党员，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月任公司副总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理。

　　证券代码：600559  证券简称：老白干酒   公告编号：2022-014

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于独立董事公开征集委托投票权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　? 征集投票权的起止时间：自2022年5月16日至2022年5月18日

　　? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　? 征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张学军先生作为征集人就公司拟于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张学军先生，其基本情况如下：

　　张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021年10月27日至今任公司独立董事。

　　张学军先生目前未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　征集人与其主要直系亲属未就公司本次股权激励计划有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

　　张学军先生作为公司独立董事，于2022年4月16日出席了公司召开的第七届董事会第九次会议并对《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他议案均投了同意票。并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

　　征集人认为：公司实施本次激励计划能够进一步建立、健全公司长效激励机制，有利于吸引和留住优秀人才，有利于充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定发展。公司本次激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。本次激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）会议召开的时间和地点

　　召开时间：2022年5月19日9点00分

　　召开地点：河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦公司13楼1308会议室

　　（三）会议议案

　　由征集人向公司全体股东征集公司2021年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：

　　1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》；

　　3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；

　　4、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上登载的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

　　三、征集方案

　　（一）征集对象：截至2022年5月12日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集时间：2022年5月16日至2022年5月18日（每个工作日上午9:30-13:30，下午15:30-18:30）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

　　（四）征集程序

　　1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司证券办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券办公室收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦912房间公司证券办公室

　　收件人：刘宝石

　　联系电话： 0318-2122755

　　传真：0318-2122755

　　电子邮箱：lbgzqb600559@126.com

　　邮政编码：053000

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　特此公告。

　　征集人：张学军

　　2022年4月29日

　　附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　附件：

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2021年年度股东股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事张学军先生作为本人/本公司的代理人出席河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　■

　　注1: 此委托书表决符号为“√”，请对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　注2：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券帐户号：

　　委托人联系方式：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至2021年年度股东大会结束。