第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币389,206,340.64元，母公司净利润为人民币90,765,641.34元，截至2021年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币293,769,755.66元。

　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本897,287,444股，以897,287,444股为基数计算，合计拟派发现金红利134,593,116.60元（含税），占2021年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的34.58%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　白酒在我国有着悠久的历史，是世界主要蒸馏酒品种之一，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一，根据中国证监会《2016年4季度上市公司行业分类结果》，本公司归属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。白酒行业属于充分竞争的行业，市场集中度相对较低，目前尚无一家白酒生产企业在全国市场占据绝对市场份额，白酒行业的消费区域特征也比较明显，白酒消费越来越呈现出理性消费、品质消费的趋势。近年来，白酒企业之间的竞争更加市场化、专业化以及细分化。消费逐渐升级，对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高，品牌集中度也呈现了越来越高的趋势，“马太效应”凸显，名优白酒强者恒强的态势明显,行业分化加剧，市场呈现了向名优酒、品牌和核心产品集中化的趋势。名优酒企强者恒强趋势加速，一线名酒渠道下沉，与区域名酒的市场竞争加剧，白酒行业已经进入了深度分化期，市场的竞争更加激烈。

　　2、白酒行业的周期性特点

　　(1)生产的周期性：白酒的生产从投料到成品对外销售，主要经历制曲、酿造（发酵、蒸馏）、陈化老熟、勾调和包装等工艺，生产周期较长。经过蒸馏出的原酒必须经过贮藏陈化老熟才能勾调成品酒，相对而言，贮藏时间越长其品质也越高。（2）消费的周期性：从消费的角度而言，白酒属于快速消费品，作为日常饮用具有消费高频次和重复消耗的特点；但其作为非必需消费品，整体受宏观经济波动影响较大，没有明显的周期性。但白酒消费具有较为明显的“节日效应”，节日期间，由于各种社会活动频繁，亲朋好友相聚等因素，使得居民消费白酒量大大增加，白酒消费集中释放并出现高峰。（3）从销售的角度看，白酒生产企业在节日前一般会加大出货量，以保证节日期间的白酒销售，而在节后出货量则有所减少。总体而言，白酒的销售具有节日前升温，节日后回落的“节日效应”。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位，乾隆醉板城烧锅酒、文王贡酒、武陵酒和孔府家酒也均是各自区域（承德、临泉、常德、曲阜）的地方知名品牌。

　　报告期内，公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用“研发+生产+销售”的经营模式，根据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构，采取差异化的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模式下，由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经销相关白酒产品。直销模式下，由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，在行业品牌集中度不断加强，新冠肺炎疫情多发和激烈的市场竞争环境下，公司积极调整营销策略，围绕消费需求，聚焦市场建设，优化产品体系，推行精细化管理。2021年度，全年共实现营业总收入4,027,152,026.78元,比2020年增加11.93%；营业利润509,122,595.66元，比2020年增加17.16%；净利润388,581,518.81元，比2020年增长24.08%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600559  证券简称：老白干酒   公告编号：2022-006

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2022年4月27日上午9时在公司十三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2022年4月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　(一)《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二)《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三)《2021年度公司财务报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(四)《2021年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(五)《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）《2021年度公司利润分配预案》

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币389,206,340.64元，母公司净利润为人民币90,765,641.34元，截至2021年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币293,769,755.66元。

　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本897,287,444股，以897,287,444股为基数计算，合计拟派发现金红利134,593,116.60元（含税），占2021年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的34.58%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(七)《2021年年度报告及其摘要》

　　与会董事一致认为：2021年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(八)《2022年第一季报》

　　与会董事一致认为：2022年第一季报客观、真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(九)关于《公司2022-2023年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

　　2022-2023年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过20亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十)《2021年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十一)《2021年内部控制审计报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十二)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》

　　根据2022年1月5日中国证监会发布了《上市公司章程指引（2022年修订）》，现结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程修正案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十四)关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则的议案》

　　根据2022年1月5日中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，现结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则修正案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）关于修改《<河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则的议案》

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则修正案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》

　　为进一步提升公司信息披露事务管理水平，提高公司信息披露质量，根据2022年1月7日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》，现结合公司的实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度修正案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　2022年1月5日，中国证监会公布了《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，2022年1月7日，上海证券交易所公布了《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》，上述规则自公布之日起施行。现结合公司情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度修正案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十八）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度的议案》

　　2022年1月5日，中国证监会公布了《上市公司独立董事规则》，并自公布之日起施行。现结合公司情况，拟对《独立董事制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度修正案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十九）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据2022年1月7日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，现结合公司的实际情况，拟对《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改，具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则修正案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十）关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

　　为进一步提升公司投资者关系管理水平，根据2022年4月15日中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、2022年1月7日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，现结合公司的实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十一）关于《公司总经理辞职及选举公司总经理的议案》

　　公司副董事长、总经理王占刚先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，继续担任公司副董事长。经公司董事长刘彦龙先生提名，与会董事一致同意聘任赵旭东先生为公司总经理。赵旭东先生简历详见附件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十二）关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》

　　为贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保持经济可持续发展。根据《公司法》、《证券法》、《社会责任报告编制指引》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，本公司编制了《2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十三）《聘任2022年度审计机构的议案》

　　利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度审计机构，财务审计费用为95万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为55万元(不包括差旅费用)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十四）《召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　鉴于上述第 1、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23 项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于 2022年5月19日（星期四）召开 2021年度股东大会审议上述事项。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日