第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.47元(含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　近年来，公司在深耕发制品、纺织服装产品外贸出口的同时，积极抢抓市场机遇，不断调整业务结构和资产结构，推进业务的转型升级。2020年公司完成了对青岛森汇控股权的收购，进军石墨新材料领域；2021年完成了对上海荔之控股权的收购，进军跨境进口电商业务领域，公司“新贸易、新材料”的产业格局已基本形成。报告期内公司非公开发行股份行政许可事项取得证监会批复，本次非公开发行股份募集资金约3.6亿，募集资金已于2022年3月15日到账，为公司业务转型升级提供了资金保障。

　　2021年全球贸易已从新冠疫情引发的深度衰退中开始反弹，世界经济呈现了不均衡的复苏格局。报告期内，2021年公司实现营业收入157,432.76万元，比去年同期上涨26.69%。受投资收益及政府补助等非经常性损益影响，实现归属于上市公司股东的净利润6597.12万元，比上年同期上涨47.48%。公司发制品和纺织服装产品业务规模相比2020年有所增长，但仍未完全恢复到疫情之前水平。

　　（一）出口业务

　　1、发制品业务

　　2021年受国内外复杂多变的疫情形势影响，公司发制品业务外部环境虽有所改善，但钩工短缺、原材料成本上涨、运费上涨且运力不足等问题依然存在。报告期内，公司积极采取多方面措施稳定生产，扩大产能。在采购生产方面，公司有计划的补充假发原料库存，开发孟加拉等新的海外加工点，加强钩工培训，对冲原料价格上涨和用工短缺的风险；在市场销售方面，公司积极了解客户需求，优化产品结构，在产品款式、颜色等方面不断创新升级，保证现有客户稳定；在内部管理方面，加强成本核算及管理，降低生产过程原材料损耗，提高效率降低成本。另外，由于美国等政府采取发放纾困金等措施刺激经济发展，一定程度上刺激了公司发制品主流市场客户的消费能力，从而促进了公司发制品订单一定幅度的上涨。2021年公司发制品业务实现营业收入100,659.71万元，较去年同期上涨22.92%。

　　2、纺织服装业务

　　新冠疫情演变存在的不确定性，导致纺织服装行业采购需求波动加大，物流运输体系混乱甚至中断，生产制造成本不断攀升。加之西方国家对含有新疆棉产品的抵制，都给中国纺织服装产业的国际竞争力造成了一定影响。面对外部各种不利因素，公司采取多方面措施积极应对：一是稳定现有市场销售渠道和客户关系，做好每一个订单的履行和交付，积极配合客户做好新产品开发和新渠道销售策略的调整；二是加强公司在东南亚生产基地的话语权，在稳定现有产品和订单的前提下，积极引导其他适配性高的客户订单向东南亚转移，根据工厂长远发展规划，在产能扩充、生产工序延伸和客户接单方面及时做好应对措施；三是继续向管理要效益，抓管理、稳生产，不断提高产品质量。2021年公司纺织服装业务实现营业收入23,770.12万元，较去年同期上涨11.23%。

　　（二）跨境进口电商业务

　　2021年1月和10月公司分别完成对上海荔之10%和50%股权收购，合计持股60%，上海荔之自2021年第四季度纳入上市公司合并报表范围。2021年受益于品牌电商服务商、跨境进口电商等相关行业的快速发展和消费升级，以及上海荔之服务的新老品牌呈现出良好的销售增长，上海荔之2021年全年实现营业收入52431.43万元，较去年同期增长29.45%，实现净利润4609.41万元，同比增长34.09%，实现扣非后净利润4605.19万元，业绩承诺完成率为109.65%。

　　（三）石墨新材料业务

　　2021年受烟台笏山金矿重大事故及招远曹家洼金矿重大事故影响，国家应急管理部、矿山安全监察局多次召开安全工作紧急会议，加大矿山企业监管力度。青岛森汇始终将安全生产作为青岛森汇各项工作的前提和基础，在确保安全生产的前提下，2021年青岛森汇积极应对生产物料涨价明显以及生产成本大幅上涨等不利因素，全体员工戮力同心，积极落实公司“实干加巧干，安全加环保”的经营理念，抓住一切机会抢生产，采取各种办法降成本，多方面、多渠道开拓市场，采取了提高销售价格、改进工艺降耗提效等多种措施，2021年最终实现营业收入5174.97万元，净利润1132.48万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,133.18万元，完成了2021年业绩承诺，完成率为138.95%。

　　（四）养老大健康业务

　　2021年由于国内新冠疫情控制较好，疫苗接种力度大，养老健康产业需求已逐步回暖。2021年公司大健康养老业务实现收入344.91万元。公司坚持以轻资产为主的大健康养老业务运营和盈利模式，通过参加展会、开展线上直播、扩大宣传等措施寻找潜在客户。目前，公司在青岛、台州、莱阳、威海荣成等地均开展了养老运营项目，运营服务内容涵盖项目整体定位、适老化设计和改造、建立养老运营和康复运营体系、建立营销和管理体系、人员的招聘和上岗培训、引进先进康复及医疗团队、建立高端网上诊疗和远程诊疗、开业后项目整体运营等。同时，公司开展养老医疗康复器械、老年福祉用品等销售业务，开展医养结合的自营居家养老及旅居养老业务，通过SGS标准化认证，树立了良好的养老品牌形象。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，2021年公司实现营业收入157,432.76万元，比去年同期上涨26.69%。受投资收益及政府补助等非经常性损益影响，实现归属于上市公司股东的净利润6597.12万元，比上年同期上涨47.48%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600735         证券简称：新华锦        公告编号：2022-018

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：●

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

　　2、人员信息

　　中天运首席合伙人：刘红卫，2021年末合伙人70人，注册会计师491人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师226人。

　　3、业务规模

　　2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元、审计业务收入为52,413.97万元，证券业务收入为19,409.91万元。

　　2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,490万元。

　　4、投资者保护能力

　　中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　张敬鸿，项目合伙人，2000年5月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了3家上市公司审计报告。

　　王红梅，项目质量控制复核人，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2021年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

　　徐建来，本期签字注册会计师，2004年10月成为注册会计师，2004年10月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人张敬鸿、项目质量控制复核人王红梅和本期签字注册会计师徐建来不存在可能影响独立性的情形。

　　项目合伙人张敬鸿、项目质量控制复核人王红梅和本期签字注册会计师徐建来最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　公司2022年度审计费用为人民币110万元，其中年报审计费用75万元，内控审计费用35万元。本期审计费用较上期增加35万元，主要系公司近两年收购业务后资产规模、业务规模增资，审计工作量相应增加。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立中天运为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为中天运在2021及以前年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意续聘中天运为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。

　　（三）公司于2022年4月27日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，同意2022年度的财务审计费用为人民币75万元，内控审计费用为人民币35万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600735         证券简称：新华锦        公告编号：2022-019

　　山东新华锦国际股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易需要提交股东大会审议。

　　●该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据日常运营和业务发展需要，预计2022年度将与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）、控股股东的母公司新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）及其控制的子公司、有重大影响的参股公司等关联方在产品销售、采购、物流、结汇购汇、房屋租赁等方面发生关联交易。

　　公司于2022年4月27日召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张航女士、董盛先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次日常关联交易预计尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

　　（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1、销售商品和提供劳务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年10月公司完成对上海荔之控股权收购后，该业务不再构成关联交易。上述关联交易金额系2021年1月至2021年10月9日之间的交易金额。

　　2、采购商品和接受劳务情况

　　单位：万元

　　■

　　3、关联租赁

　　单位：万元

　　■

　　4、其他关联交易

　　单位：万元

　　■

　　注1、注2：新华锦集团与鲁锦集团共同为公司子公司提供担保，公司及子公司无需进行反担保，2021年新华锦集团与鲁锦集团对公司子公司的担保总额度均为23,000万元，但在该担保总额度下实际使用的担保金额均为5,622万元。

　　需要说明的是，公司与关联方2021年度日常关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，为可能发生业务的上限金额，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，公司日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

　　2021年公司日常关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司相关规定严格执行，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

　　（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　1、2022年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生销售商品、采购商品等日常关联交易，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　2、2022年预计子公司仍需接受关联方担保，无需提供反担保，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　由于公司关联方数量较多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上的进行单独列示，300万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务、租赁等其他关联交易按照同一控制人为口径进行合并列示。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、昌邑森汇新材料有限公司（以下简称“昌邑森汇”）

　　注册地：昌邑市滨海(下营)经济开发区

　　法定代表人：刘书东

　　注册资本：6500万元人民币

　　经营范围：生产、销售鳞片石墨、可膨胀石墨、球型石墨、石墨纸、石墨烯；货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，昌邑森汇总资产13931.97万元，净资产7225.18万元，2021年1-12月营业收入19595.13万元，净利润357.82万元。（未经审计）

　　关联关系：昌邑森汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所控制的公司，按照审慎性原则，公司将刘书伟认定为关联自然人，将昌邑森汇认定为关联方。

　　2、青岛葆桦新材料科技有限公司（以下简称“青岛葆桦”）

　　注册地：山东省青岛市平度市田庄镇小田庄村村西

　　法定代表人：刘书东

　　注册资本：5050万元人民币

　　经营范围：新材料技术开发；石墨及石墨烯制品、球形石墨、锂离子电池负极材料生产、销售及技术研发；锂电池组装销售；货物与技术进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；网络科技技术服务；企业管理咨询服务；经营其它无需行政审批即可经营一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：青岛葆桦是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所控制的公司，按照审慎性原则，公司将刘书伟认定为关联自然人，将青岛葆桦认定为关联方。

　　截至2021年12月31日，青岛葆桦总资产4,917.17元，净资产2,998.02万元，2021年1-12月营业收入5,656.04万元，净利润170.02万元。（未经审计）

　　3、香港宝信有限公司（以下简称“香港宝信”）

　　注册地：ROOM 2 36/F SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART ROAD WANCHAI HK

　　注册资本：1740.20万元港币

　　法定代表人：洪志权

　　经营范围：GENERAL TRADING

　　关联关系：香港宝信是公司子公司上海荔之持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照审慎性原则，香港宝信是公司的关联方。

　　截至2021年12月31日，香港宝信总资产12,834.09万元，净资产1,075.97万元，2021年1-12月营业收入25,754.75万元，净利润144.46万元。（审计后）

　　4、青岛中绵针织有限公司（以下简称“青岛中绵”）

　　注册地：青岛即墨市鹤山路558号

　　法定代表人：杨为东

　　注册资本：1000万元美元

　　经营范围：生产经营服装、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产品、坯布染色，普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，青岛中绵总资产28,857.91万元，净资产11,215.00万元，2021年1-12月营业收入43,175.79万元，净利润733.12万元。（审计后）

　　关联关系：青岛中绵是公司持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照审慎性原则，青岛中绵是公司的关联方。

　　5、山东鲁锦进出口集团有限公司

　　注册地：山东省青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼4楼028室

　　法定代表人：张建华

　　注册资本：7903万元人民币

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：贸易经纪；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造【分支机构经营】；面料纺织加工【分支机构经营】；产业用纺织制成品制造【分支机构经营】；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造【分支机构经营】；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）【分支机构经营】；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；棉、麻销售；金属制品销售；有色金属合金销售；棕制品销售；集装箱销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年9月30日，鲁锦集团总资产772,026.87万元，净资产354,524.22万元，2021年1-9月营业收入1,196,622.13万元，净利润28,826.53万元。（合并口径，未经审计）

　　关联关系：鲁锦集团是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁锦集团是公司的关联方。

　　6、新华锦集团有限公司

　　注册地：青岛市市南区香港中路20号

　　法定代表人：张建华

　　注册资本：81000万元人民币

　　经营范围：对外投资、管理与经营（以上不含国家法律法规限制的范围）；物业管理；许可范围内的自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2021年9月30日，新华锦集团总资产1,100,471.11万元，净资产488,573.42万元，2021年1-9月营业收入1,814,478.75万元，净利润25,564.62万元。（合并口径，未经审计）

　　关联关系：新华锦集团是公司控股股东鲁锦集团的母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华锦集团及其控制的子公司都为公司的关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、昌邑森汇和青岛葆桦主要从事石墨深加工业务，是青岛森汇的重要客户。预计2022年青岛森汇将与昌邑森汇、青岛葆桦发生的关联销售金额分别为1,000万元和3,000万元。

　　2、香港宝信是公司控股子公司上海荔之实业有限公司的联营公司，上海荔之实业有限公司预计2022年将向香港宝信有限公司提供运营服务，预计关联交易金额为1,500万元。

　　3、青岛中绵是公司子公司山东新华锦纺织有限公司的联营公司，在生产部分中高档服装方面具有较强优势，山东新华锦纺织有限公司预计2022年将向青岛中绵针织有限公司采购成品服装，预计2022年关联交易金额为2,000万元。

　　4、公司子公司山东新华锦长生养老运营有限公司为新华锦集团控制的养老机构提供托管运营服务，预计2022年托管服务费金额为100万元。

　　5、由于新华锦集团通过规模优势取得了银行结汇购汇的业务优惠，该部分优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全部返还给本公司及本公司控股的贸易类公司。据此预计，2022年通过该操作能够使本公司及本公司控股的贸易类业务公司获得不超过100万元人民币的结汇购汇手续费返还。购汇、结汇业务的定价依据：根据《国家外汇管理局关于新华锦集团有限公司经常项目外汇资金集中管理试点的批复》（汇复[2008]116号文）的要求，新华锦集团必须按照收汇与付汇当日的银行牌价与成员公司进行清算，新华锦集团在资金的划拨与清算过程中不得向成员公司收取任何形式的手续费；手续费返还的定价依据：按照中国工商银行青岛市分行的中间业务收费减免政策执行。

　　6、2022年度公司子公司因业务需要计划从银行借款，预计由新华锦集团和鲁锦集团分别将向公司子公司提供关联担保3亿元，公司及子公司无需提供反担保。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易定价按照市场化原则确定，与非关联交易价格一致，价格公允，不存在损害非关联股东利益的情况。

　　四、本次关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。上述关联交易不会对上市公司生产经营产生重大不利影响，其交易行为不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：公司与关联方之间的日常关联交易均为生产经营活动所必需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。决策程序上，关联董事回避表决，程序合法合规，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600735   证券简称：新华锦   公告编号：2022-020

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）下属1家全资子公司和2家控股子公司：山东新华锦纺织有限公司、青岛森汇石墨有限公司以及上海荔之实业有限公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供担保总额不超过人民币2.5亿元。截至本公告披露日公司已实际为其提供担保金额为1.75亿元。

　　●本次担保是否有反担保：公司给上海荔之实业有限公司提供的担保有反担保。

　　●对外担保逾期的数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司正常生产经营需要，公司拟为子公司向国内商业银行申请银行授信提供不超过人民币2.5亿担保，其中，为山东新华锦纺织有限公司（以下简称“新华锦纺织”）和上海荔之实业有限公司（以下简称“上海荔之”）分别提供担保额度不超过人民币10,000万元，为青岛森汇石墨有限公司（以下简称“青岛森汇”）提供担保额度不超过人民币5,000万元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

　　2022年4月27日，公司召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供的担保金额占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例超过10%，且存在为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，因此本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山东新华锦纺织有限公司

　　1、企业名称：山东新华锦纺织有限公司

　　2、注册地址：山东省青岛市市南区香港中路30甲世奥国际大厦23楼

　　3、法定代表人：王小苗

　　4、注册资本：6748.79万元人民币

　　5、经营范围：商品及技术进出口业务，进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易；针纺织品、服装、工艺美术品的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品的批发、零售、仓储；商品信息服务；房屋租赁；棉花、纺织原料、道路沥青、有色金属、椰棕、集装