一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以72,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 ( 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来，公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1,000种单品。

　　公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络，持续推进全渠道深化，不断拓宽渠道护城河。线下渠道方面，公司与国内主流商超包括大润发、沃尔玛、物美、家乐福、永辉等达成战略合作；经销商网络进一步下沉，增加渠道深度、细化销售渠道；定制业务与海底捞、双立人、宜家建立良好合作；外贸业务加速布局，2021年公司成立专业从事日用餐厨具跨境电商业务的子公司浙江拜索，目前正在积极开展全球化线上营销的探索。线上渠道方面，公司在传统电商精耕细作的同时，运用专业的运营团队开展全品类、数字化营销，持续开拓新平台，实现差异化竞争。全渠道营销能力使得公司在行业内具有领先优势。

　　公司向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保日用餐厨具产品，深受消费者喜爱。公司是2008年北京奥运会礼品筷、2010年上海世博会礼品筷、2016年杭州G20峰会礼品筷，曾被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。

　　公司高度重视研发创新，子公司浙江双枪是高新技术企业，拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发设计为驱动，截至报告期末，公司及下属子公司共计拥有40项发明专利、107项实用新型和131项外观专利，并荣获“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”等殊荣，2021年被评为浙江省“专精特新”中小企业。

　　公司立足于璀璨的中华文化，以市场需求为导向，以精湛工艺对竹木材料进行深加工，并以设计对产品赋能，推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　不适用证券代码：001211        证券简称：双枪科技     公告编号：2022-006

　　双枪科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2022年4月15日以书面通知的方式发出。会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审议，董事会认为公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

　　董事会就双枪科技股份有限公司2021年度董事会工作情况及2022年度工作计划作出汇报。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度董事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。

　　经审议，董事会认为2021年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

　　经审议，董事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　经审议，董事会认为公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以72,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，共计分配股利36,000,000元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　经审议，公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　7、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　8、审议通过《关于公司〈2022年度日常关联交易预计〉的议案》。

　　经审议，董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司〈2022年度担保额度预计〉的议案》。

　　经审议，该担保事项是为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，担保范围是合并报表范围内的公司，整体风险可控。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年度担保额度预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

　　公司董事会近日收到独立董事程志勇先生递交的辞职报告，程志勇先生因为个人原因，申请辞去所担任的公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

　　为保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名万立祥先生为第二届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　万立祥先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任选资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作认真负责。考虑到双方建立了良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，任期自 2021年度股东大会审议通过之日起至 2022年度股东大会结束之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》。

　　公司将根据各董事在公司的具体情况，在其2021年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定公司董事2022年度薪酬方案。

　　在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

　　根据公司的经营情况以及各位独立董事的工作情况，公司独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。全体董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

　　公司董事2021年度薪酬方案详见本公告日披露的《2021年年度报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。

　　公司将根据各高级管理人员在公司的具体情况，在其2021年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定高级管理人员的薪酬。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。全体董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

　　公司高级管理人员2021年度薪酬方案详见本公告日披露的《2021年年度报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　15、审议通过《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》。

　　公司独立董事程志勇、余登峰、马晓军向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度独立董事述职报告》（程志勇）、《2021年度独立董事述职报告》（余登峰）、《2021年度独立董事述职报告》（马晓军）已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　经审议，董事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第一季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　17、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）要求，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。

　　本次会计政策变更后，公司将自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　18、审议通过《关于聘任内审部经理的议案》。

　　公司董事会审计委员会拟提名李琳女士担任公司内审部经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001211        证券简称：双枪科技     公告编号：2022-007

　　双枪科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

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　　四、监事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2022年4月15日以书面通知的方式发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张水华先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　五、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为公司编制的2021年年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

　　监事会就双枪科技股份有限公司2021年度监事会工作情况及2022年度工作计划作出汇报。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度监事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。