一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以595,987,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所处行业

　　报告期内，公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为“C 制造业”中的“27 医药制造业”。

　　（二）行业发展概况

　　根据国家统计局数据，2021年，医药制造业（规模以上工业企业）营业收入为29,288.5亿元，同比增长20.1%，实现利润总额6,271.4亿元，同比增长77.9%，医药行业整体保持良好发展态势。立足于国家医疗保障高质量发展新阶段，医药行业政策频出，“三医联动”改革持续深化，药品集中带量采购、创新药医保谈判向制度化、常态化转变，传统制药企业内卷分化严重。然机遇与挑战并存，国家对医药创新扶持力度明显加大，药品审评审批速度明显加快，同时鼓励“互联网+医疗健康”等新模式发展，进一步助推医药产业向高质量发展转变。

　　（三）行业周期性特点

　　随着国民经济持续增长，人民生活水平和可支配收入日益提高，居民健康意识日渐提升，医药消费能力与意愿逐步增强。同时，受老年化、城镇化等因素影响，我国居民对药品刚性需求的不断增长成为我国医药行业长远发展的重要推力，行业整体未呈现明显周期性特征，属于弱周期性行业。

　　（四）行业政策趋势

　　2021年，是中国十四五规划开局之年，这一年，医药行业政策高频涌动。年初，十三届全国人大四次会议审议通过了关于“十四五”规划和2035年远景目标纲要，为医药行业下一阶段发展指明了方向与目标。此后，医保政策方面，国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》，规划明确提出了“十四五”期间全民医保的总体目标，健全多层次医保体系，推动中国特色医疗保障制度成熟定型。药品政策方面，国家药品监督管理局、国家医疗保障局等八部门联合印发《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》，提出实施药品安全全过程监管、支持产业升级发展、完善药品安全治理体系、持续深化审评审批制度改革、严格疫苗监管、促进中药传承创新发展、加强技术支撑能力建设、加强专业人才队伍建设、加强智慧监管体系和能力建设、加强应急体系和能力建设10方面主要任务，为国家药品高质量发展引领方向，保驾护航。国家政策的支持将为我国医药行业发展提供机遇，为医药企业发展创造良好的产业环境。

　　（五）公司所处的行业地位

　　北大医药拥有50余年医药制造历史，是国家创新型试点企业，国家火炬计划重点高新技术企业、国家两化融合贯标示范企业、重庆市技术创新示范企业。公司拥有完善的质量保证体系，产品涵盖抗感染类、镇痛类、精神类、消化系统类、心血管类等多个领域。同时，公司已建立起自主知识产权、仿创技术、技术创新为一体的技术核心体系，研发领域聚焦于抗感染类、镇痛类、精神类等创新药、高端仿制药和大市场品种，为企业发展提供持续优化的产品结构和竞争力。目前，公司营销中心已构建起从药品销售、医药流通、医院集采到供应链托管等覆盖全国的医药销售网络和高效的医药流通体系。北大医药将致力于打造具有国际化能力的仿创结合为一体的医药科技型企业，不断夯实内生基础，积极推进外延发展，引入战略合作，着力提升核心研发能力，形成一批重点产品群，成为行业特色鲜明，有独特竞争优势，在中国医药行业具有重要地位和影响力的医药上市公司。

　　（六）公司主营业务

　　报告期内，公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务。简要情况如下：

　　1、药品研发：依托北京大学医学部深厚的学术基础以及北大医疗旗下研发企业的研发资源，进行自主研发与合作研发。在研产品涵盖抗感染类、镇痛类、精神类等多个领域。

　　2、制剂业务：目前制剂销售以国内市场为主，上市的制剂产品主要覆盖抗感染类、镇痛类、精神类、消化系统类、心血管类等；此外，公司拥有健全的营销网络和覆盖全国的营销渠道，并能够合法、有效开展药品销售活动。

　　3、流通业务：通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售、医院集采、药房托管等业务。

　　4、医疗服务：主要是公司参股的肿瘤医院管理公司控股的迦南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。

　　报告期内，公司立足于现有的产品、业务、资源和能力，在优势品种领域继续深耕、拓展，通过持续的产品结构调整与不断强化的产品补充工作，逐步建立稳定的产品梯队。围绕核心产品梯队，精耕细作拓展市场，实现终端多点开花。同时，在经营理念上公司坚持以利润为导向，坚持效率与效益优先，用机制激活效率与效益，实现公司业绩的稳定增长。

　　（七）公司主要产品及用途

　　报告期内，公司的主要产品包括：

　　■

　　（八）公司主要经营模式

　　报告期内，公司的主要经营模式简述如下：

　　1、研发模式

　　技术中心为公司专门的研发机构，建立有研发全流程的组织架构与人员配置，设有合成药物研究所、制剂研究所、分析检测中心，药品注册办公室等，拥有先进完备的研发设备和约10000平方米的小试、中试基地。技术中心可独立完成仿制药、一致性评价品种的研发全流程，也可开展创新药的药学部分研究工作。技术中心项目开发采用自主开发和合作研发两种模式，随着研发团队的建立与成长，将逐渐形成以自主开发为主，同时重视合作研发，共同助推公司产品补充。

　　2、生产模式

　　公司坚持以市场需求为导向，根据“以销定产”原则，综合市场行情、销售计划、库存情况等制定生产计划，并严格按照GMP、国家食品药品监督管理局、国家药典委员会批准的质量标准组织生产。质量管理部制定严格的内控标准，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品的生产全过程进行监控，确保产品质量安全。

　　3、销售模式

　　公司销售模式主要为以客户为中心的驻地化精细营销管理，通过组建专业学术团队，积极推动专家体系建设，利用学术推广模式进行处方药销售，销售渠道主要集中于医院终端市场。公司同时顺应形势，探索渠道合作等多种模式，与线上电商平台成功建立合作关系，有序推动营销渠道下沉，将生产与销售终端紧密结合，在公司营销空白市场寻得突破。

　　（九）主要业绩变动因素

　　报告期内，公司实现营业收入22.37亿元，较去年同期增长13.12%；实现归属于母公司所有者的净利润4,314.38万元，较去年同期增长10.11%。上述经营成果是在公司主打产品受药品集采等医药行业政策冲击，研发费用大量投入同比增加的情况下取得的，实属来之不易。同时，公司适时调整了经营策略，提前转移了产品重心，努力培育新的收入增长点，为逐步降低医药政策冲击，确保未来营收稳定进行了有效探索。医药工业与医药商业的有效配合，最终在整体营收与净利润方面均实现了双位数的增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年1月25日收到北大方正集团有限公司的告知函，告知函称，2021年1月22日，北大方正集团有限公司管理人收到北京市第一中级人民法院送达的（2020）京01破13号之三《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，重整计划草案提交期限延长至2021年4月30日。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年1月26日披露的《关于北大方正集团有限公司管理人延期提交重整计划草案的公告》（2021-001）。

　　2、公司于2021年1月29日收到北大方正集团有限公司管理人《关于确定北大方正集团有限公司重整投资者的告知函》，告知函称，经过多轮竞争性选拔，最终确定由珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）、中国平安保险（集团）股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团重整投资者。下一步，管理人将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年1月30日披露的《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》（2021-002）。

　　3、孙建先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年2月6日披露的《关于非独立董事辞职的公告》（2021-003）。

　　4、公司顺利完成第十届董事会、监事会的换届选举工作。宋金松先生、袁平东先生、范晶先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生当选公司第十届董事会非独立董事，靳景玉先生、曾建光先生和陶剑虹女士当选公司第十届董事会独立董事，宋金松先生当选公司第十届董事会董事长。胡继东先生、张必成先生、徐伟钰先生当选公司第十届监事会非职工代表监事，郑晓东先生、游菊女士当选公司第十届监事会职工代表监事，胡继东先生当选公司第十届监事会主席。公司董事会决定聘任袁平东先生为公司总裁、赵全波先生为公司副总裁兼财务总监、余孟川先生为公司副总裁、贺清凯先生为公司副总裁。相关内容请参见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北大医药股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（2021-030）。

　　5、经公司第十届董事会第一次会议审议通过，公司董事会聘任袁宇飞先生为公司董事会秘书。相关内容请参见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（2021-031）以及《第十届董事会第一次会议决议公告》（2021-027）。

　　6、经公司2020年年度股东大会审议通过，公司修订了《公司章程》。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年4月21日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2021-015）以及于2021年5月19日披露的《2020年度股东大会决议公告》（2021-026）。

　　7、2021年4月30日，公司收到北大方正集团有限公司管理人《关于北大方正集团有限公司重整进展的告知函》。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年5月6日披露的《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》（2021-023）。

　　8、2021年5月28日，公司收到北大方正集团有限公司管理人《关于方正集团实质合并重整第二次债权人会议暨出资人组会议表决结果的告知函》。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年5月29日披露的《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》（2021-033）。

　　9、公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“注射用头孢曲松钠”《药品补充申请批准通知书》，公司注射用头孢曲松钠通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年5月7日披露的《关于注射用头孢曲松钠通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告》（2021-024）。

　　10、2021年7月5日，公司收到北大方正集团有限公司管理人的《关于〈北大方正集团有限公司等五家公司重整计划〉获得法院批准暨重整进展的告知函》。告知函称，2021年7月5日，管理人收到北京一中院送达的（2020）京01破13号之五《民事裁定书》，裁定批准北大方正集团有限公司等五家公司重整计划，并终止重整程序。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年7月6日披露的《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》（2021-035）。

　　11、公司于2021年7月8日发布了《北大医药股份有限公司简式权益变动报告》及《北大医药股份有限公司收购报告书摘要》，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年7月8日披露的《北大医药股份有限公司简式权益变动报告》、《北大医药股份有限公司收购报告书摘要》。

　　12、公司全资子公司北京北医短期借款9,990万元于2021年4月28日到期，北京北医与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签署《借款变更协议》，借款金额由9,990万元变更为9,890万元，借款到期日调整至2021年8月6日。公司与民生银行北京分行签署《借款变更协议》，被担保人为北京北医，担保金额由9,990万元变更为9,890万元，公司继续为上述债务提供连带责任保证担保，保证期间为：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为北京北医在浦发银行北京分行办理额度不超过4,841.3580万元的授信额度提供连带责任保证,担保期限为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2021年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年7月16日披露的《关于对外担保进展的公告》（2021-036）。

　　13、公司于2021年7月30日发布了《北大医药股份有限公司收购报告书》，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年7月30日披露的《北大医药股份有限公司收购报告书》。

　　14、范晶先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年9月18日披露的《关于非独立董事辞职的公告》（2021-040）。

　　15、公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“塞来昔布胶囊”《药品注册证书》，塞来昔布胶囊符合药品注册的有关要求，批准注册。公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“注射用头孢米诺钠”《药品补充申请批准通知书》，公司注射用头孢米诺钠通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年9月23日披露的《关于获得〈药品注册证书〉的公告》（2021-041）、《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（2021-042）。

　　16、2021年10月21日，公司收到方正集团的告知函，告知函称，北大方正集团有限公司等五家公司已根据《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划》完成新方正集团的设立。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年10月22日披露的《关于北大方正集团有限公司重整进展暨新方正注册完成的提示性公告》（2021-043）。

　　17、公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“注射用美罗培南”《药品补充申请批准通知书》，公司注射用美罗培南通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年10月26日披露的关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（2021-047）。

　　18、公司于2021年12月24日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年12月25日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2021-051）。

　　证券代码：000788    证券简称：北大医药   公告编号：2022-018

　　北大医药股份有限公司

　　关于公司2022年度日常关联交易预计暨2021年度关联交易补充确认的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2022年度日常关联交易预计情况

　　1.基本情况概述

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因自身实际经营需要，预计2022年日常关联交易总金额在不超过人民币9,641.00万元的范围内进行。

　　2.履行的审议程序

　　公司于2022年4月27日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。关联监事胡继东回避表决，监事会表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》尚需获得公司2021年度股东大会的批准，关联股东将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　3.预计2022年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　4.上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　（二）2021年度关联交易补充确认情况

　　1.基本情况概述

　　公司在年报审核中发现，公司部分日常关联交易超出预计金额，现补充确认有关关联交易事项。

　　2、日常关联交易超出预计情况

　　单位：万元

　　■

　　现补充确认上述关联交易事项。

　　3.审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易补充确认的议案》。本议案涉及关联交易。关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。关联监事胡继东回避表决，监事会表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于公司2021年度关联交易补充确认的议案》尚需获得公司2021年度股东大会的批准，关联股东将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）北大方正集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区成府路298号

　　法定代表人：生玉海

　　注册资本：110,252.86万

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　根据北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）发布的《关于北大方正集团有限公司2020年年度财务报告及2021年第一季度财务报表披露的说明公告》，方正集团已于2020年2月19日被北京市第一中级人民法院依法裁定进入重整程序，相关重整工作正在进行，无法按照规定披露2020年年度及2021年第一季度财务信息。

　　根据方正集团公开披露的2018年年度报告，截止2018年12月31日，北大方正集团的财务数据为：总资产36,061,417.80万元，净资产6,547,886.22万元，实现营业收入13,327,393.09万元，净利润149,370.74万元。

　　关联关系：公司的第一大股东西南合成医药集团有限公司，第二大股东北大医疗产业集团有限公司同受方正集团控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一、二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

　　（二）重庆西南合成制药有限公司

　　注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号

　　法定代表人：白太兵

　　注册资本：25,000万

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：西南合成医药集团有限公司

　　截止2021年12月31日，重庆合成的财务数据为：总资产38,761.98万元，净资产-63,970.79万元，实现营业收入844.33万元，净利润-17,313.61万元。

　　关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

　　（三）北大医药重庆大新药业股份有限公司

　　注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号

　　法定代表人：罗建新

　　注册资本：16,332.58万

　　企业性质：股份有限公司

　　经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）散剂、口服溶液剂、原料药（以上经营范围按许可证核定事项从事经营），生产、销售化工产品（不含危险化学品），销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发，医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、（以下经营范围不含危险化学品）化工产品及原料、建筑材料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：西南合成医药集团有限公司

　　截止2021年12月31日，大新药业的财务数据为：总资产100,453.33万元，净资产-64,885.88万元，实现营业收入26,013.32万元，净利润-19,420.12万元。

　　关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。大新药业为合成集团控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

　　（四）湖南恺德微创医院有限公司

　　注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘恺德路99号

　　法定代表人：任甄华

　　注册资本：1,612万

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、医学美容、儿保、妇保、社区卫生,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要股东：北京北医医院管理有限公司

　　截止2021年12月31日，湖南恺德医院的财务数据为：总资产18,773.68万元，净资产-4,291.26万元，实现营业收入15,743.89万元，净利润-9,755.32万元。

　　关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，湖南恺德医院为其控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

　　（五）山东北大医疗鲁中医院有限公司

　　注册地址：山东省淄博市临淄区太公路65号

　　法定代表人：顾国明

　　注册资本：10,000万

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：综合医院服务、卫生院及社区医疗活动、专科疾病防治、门诊部医疗活动、计划生育技术服务活动、妇幼保健活动、疾病预防控制及防疫活动、康复服务、养老服务、健康体检服务，医药、医疗研发和技术服务，临床药物实验服务、咨询服务，健康咨询服务，管理咨询服务，系统内短期教育教学培训，其他卫生活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：北大医疗淄博医院管理咨询有限公司

　　截止2021年9月30日，鲁中医院的财务数据（未经审计）为：总资产109,953.66万元，净资产43,151.02万元，实现营业收入46,310.09万元，净利润-2,751.45万元。

　　关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，鲁中医院受其间接控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

　　（六）北京怡健殿诊所有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦1-3层

　　法定代表人：宋金松

　　注册资本：2,980万

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：内科、外科、普通外科专业、妇产科、妇科专业、妇女保健科、青春期保健专业、更年期保健专业、妇女心理卫生专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、口腔内科专业、正畸专业、口腔修复专业、皮肤科、皮肤病专业、精神科、临床心理专业、康复医学科、运动医学科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、中医科、内科专业、针灸科专业、推拿科专业疾病诊疗；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；食品经营（仅销售预包装食品）；销售医疗器械II类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：北京北医医院管理有限公司

　　截止2021年12月31日，怡健殿诊所的财务数据为：总资产31,184.39万元，净资产1,987.18万元，实现营业收入14,250.42万元，净利润1,116.09万元。

　　关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，怡健殿诊所为其控制的子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

　　（七）北京怡健殿方圆门诊部有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号4层

　　法定代表人：王昱

　　注册资本：1,000万

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：内科医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　主要股东：北京怡健殿诊所有限公司

　　截止2021年12月31日，怡健殿方圆的财务数据为：总资产9,745.88万元，净资产1,281.35万元，实现营业收入7,317.38万元，净利润584.88万元。

　　关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，怡健殿方圆为其控制的子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

　　三、履约能力分析

　　上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

　　四、关联交易的主要内容

　　（一）交易内容

　　公司预计2022年与上述企业发生日常关联交易的总金额不超过9,641.00万元。本次预计的关联交易事项主要系与合成集团及其所属子公司、方正集团及其所属子公司等进行的与日常经营活动相关的采购及销售商品、接受租赁及劳务、提供劳务服务等交易。本次交易主要通过现金据实结算支付，具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

　　（二）定价原则

　　本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

　　五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的业务属日常经营所需。合成集团、方正集团所属子公司等上述关联企业各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

　　六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2022年年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为1,798.97万元。

　　七、关联交易授权的有效期

　　上述关联交易的授权获2021年年度股东大会通过后，有效期为2022年1月1日起至2022年12月31日。

　　八、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。该事项审议过程中，关联董事需回避表决。

　　2、2022年各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。

　　我们同意将该事项提交公司第十届董事会第六次会议审议。

　　（二）关于公司2021年度关联交易补充确认的事前认可意见

　　1、由于公司对关联交易识别、统计不够准确，未能及时发现潜在关联方及增加关联交易额度，导致2021年度部分关联方交易未按照规定程序进行审议并披露。

　　2、经认真审阅，我们认为，补充确认2021年度关联交易符合公司实际情况，相关交易事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　3、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。

　　我们同意将该事项提交公司第十届董事会第六次会议审议。

　　（三）关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见

　　公司2022年各项日常关联交易是基于公司日常经营需要，经双方协商一致进行的。公司关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

　　公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　综上所述，我们对公司2022年日常关联交易的预计无异议，同意将该事项提交给公司股东大会审议。

　　(四)关于公司2021年度关联交易补充确认的独立意见

　　公司补充确认的2021年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

　　董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　综上所述，我们对2021年度关联交易补充确认事项无异议，同意将该事项提交给公司股东大会审议。

　　九、监事会审核意见

　　（一）《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》的审核意见

　　经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

　　（二）《关于公司2021年度关联交易补充确认的议案》的审核意见

　　经审核，公司监事会认为，公司补充确认的2021年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及股东的利益，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不影响公司的独立性。

　　十、备查文件

　　1、《第十届董事会第六次会议决议》；

　　2、《第十届监事会第六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《监事会审核意见》。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药        公告编号：2022-019

　　北大医药股份有限公司

　　关于公司2022年度银行授信融资计划暨提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　（一）基本情况

　　为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度5亿元人民币。公司为全资子公司申请的综合授信额度提供