及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修改，主要修订内容如下：

　　■

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，因新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订后的《公司章程》及其《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过方可实施，经股东大会批准授权后，公司授权人员将及时办理相关工商登记变更等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688302     证券简称：海创药业     公告编号：2022-002

　　海创药业股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月18日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　经审议，监事会同意《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

　　经审议，监事会同意《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

　　经审议，监事会同意《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》

　　经审议，监事会同意《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》。

　　经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司归属于母公司股东的净亏损为30,617.99万元。

　　因公司2021年12月31日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于预计公司2022年度关联交易的议案》

　　经审议，监事会同意《关于预计公司2022年度关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议《关于2022年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　此议案全体监事回避表决，直接提交2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

　　经审议，监事会同意《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

　　经审议，监事会同意《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。

　　公司监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688302   证券简称：海创药业   公告编号：2022-003

　　海创药业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了平等、自愿、等价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

　　? 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月18日，海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会会议审议通过了《关于预计公司2022年度关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议，关联委员YUANWEI CHEN（陈元伟）已回避表决。

　　2022年4月28日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2022年度关联交易的议案》，该议案关联董事YUANWEI CHEN（陈元伟）和XINGHAI LI（李兴海），及YUANWEI CHEN（陈元伟）的一致行动人董事陈元伦已回避表决，不涉及关联监事回避表决。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

　　公司独立董事对公司2022年度关联交易预计的事项发表了同意的事前认可和独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

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　　注1：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代XINGHAI LI（李兴海）、WU DU (杜武)、IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）、YUANWEI CHEN（陈元伟）、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

　　（三）2021年度日常关联交易预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注2：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代XINGHAI LI（李兴海）、WU DU(杜武)、IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）、YUANWEI CHEN（陈元伟、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联法人的基本情况和关联关系

　　四川海思科制药有限公司（简称“四川海思科”），四川海思科成立于2003年09月29日，注册资本为130,000万人民币，法定代表人为张海军，住所为成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号，经营范围为许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东：海思科医药集团股份有限公司。

　　四川海思科目前已不属于本公司关联方。

　　（二）关联自然人的基本情况和关联关系

　　■

　　注：IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）于2021年3月退休，现担任公司顾问。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将按业务开展情况就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司与关联人2022年度预计发生的关联交易主要为：代收政府补助系按照政府补助文件规定由公司代XINGHAI LI（李兴海）、WU DU(杜武)、IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）、YUANWEI CHEN（陈元伟）、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）分析关联交易的必要性

　　公司上述关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

　　（二）分析关联交易定价的公允性

　　公司上述关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联交易系本公司经营过程中发生的交易行为，关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述预计2022年度关联交易有关事项已经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司上述预计2022年度关联交易有关事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《海创药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》

　　（二） 《海创药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司预计 2022年度日常关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688302    证券简称：海创药业    公告编号：2022-004

　　海创药业股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　■

　　海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 10.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的存款类产品或银行理财产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理的目的

　　在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资产收益。

　　（二）资金来源

　　公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司计划使用不超过人民币10.5亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）现金管理产品类型

　　公司拟使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的存款类产品或银行理财产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（五）授权事项

　　公司董事会授权董事长或董事长授权的人员在有效期及前述资金额度内决策并签署相关合同和其他文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）关联交易情况说明

　　公司计划开展现金管理业务的交易对方为银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次现金管理业务不构成关联交易。

　　二、现金管理对公司的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　三、现金管理风险及风险控制措施

　　（一）现金管理风险

　　为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等），但金融市场受宏观经济影响较大，其投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。

　　（二）现金管理风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　2、公司财务部及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制理财风险。

　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币10.5亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的存款类产品或银行理财产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等），有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币10.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

　　综上，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　五、上网公告附件

　　（一）《海创药业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688302     证券简称：海创药业     公告编号：2022-005

　　海创药业股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　■

　　海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 9.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞250号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股24,760,000股，发行价格为人民币42.92元/股，募集资金总额为人民币106,269.92万元，扣除发行费用人民币6,758.59万元后，募集资金净额为人民币99,511.33万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于2022年4月7日出具了德师报(验)字(22)第00173号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022 年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益，增加公司收益。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币9.5亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币9.5亿元（含本数）。

　　（三）投资产品品种

　　为控制募集资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（四）投资决策实施方式

　　董事会授权公司董事长或董事长授权的人员在有效期及前述资金额度内决策并签署相关合同和其他文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（五）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，其投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司董事会授权董事长或董事长授权的人员在有效期及前述资金额度内决策并签署相关合同和其他文件。具体事项由公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制理财风险。

　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币9.5亿元（含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》《海创药业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

　　综上，公司独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币9.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，为公司及股东获取更多回报。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　综上，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料，中信证券认为：

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。

　　保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　六、上网公告附件

　　（一）《海创药业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

　　（二） 《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日