本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董事长马须伦先生、主管会计工作负责人副总经理、总会计师、财务总监姚勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理毛娟女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：百万元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：百万元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
■
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至本报告披露日，本公司SPV公司担保情况表：
■
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：马须伦主管会计工作负责人：姚勇会计机构负责人：毛娟
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中国南方航空股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：马须伦主管会计工作负责人：姚勇会计机构负责人：毛娟
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国南方航空股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：马须伦主管会计工作负责人：姚勇会计机构负责人：毛娟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2022-019
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年4月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2022年4月22日以电子邮件的方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）公司2022年第一季度报告；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）厦门航空有限公司向子公司提供担保；
同意厦门航空有限公司在2022年7月1日至2023年6月30日期间，为河北航空有限公司提供累计余额不超过人民币52亿元或等值外币的担保；为SPV公司提供累计余额不超过人民币26亿元或等值外币的担保；在江西航空有限公司的其他出资方以其出资比例提供相应担保的前提下，厦门航空有限公司按出资比例为江西航空有限公司提供累计余额不超过人民币17.9亿元或等值外币的担保。授权厦门航空有限公司法定代表人或其授权人签署相关担保文件。
同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）公司外汇风险管理方案；
批准公司8.5亿美元外汇风险管理方案。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（四）公司前次募集资金使用情况报告；
同意公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告，并将此议案提交公司最近一次股东大会审议。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案。
批准公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案，延长期限分别自前次董事会授权有限期结束之日起12个月，其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。授权公司财务部负责办理闲置募集资金现金管理的相关事宜，授权财务部总经理签署相关文件。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2022-020
中国南方航空股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届监事会第六次会议于2022年4月28日在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦35楼3519会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2022年4月22日以电子邮件的方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》和《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）公司2022年第一季度报告；
公司监事会全体成员对公司2022年第一季度报告进行了审核，发表意见如下：
1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；
3.截至本意见提出之日，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）厦门航空有限公司向子公司提供担保；
公司监事会全体成员对厦门航空有限公司向子公司提供担保额度的事项进行了审核，发表意见如下：
1.公司监事会同意厦门航空有限公司（“厦门航空”）在2022年7月1日至2023年6月30日期间，为河北航空有限公司（“河北航空”）提供累计余额不超过人民币52亿元或等值外币的担保；为SPV公司提供累计余额不超过人民币26亿元或等值外币的担保；在江西航空有限公司（“江西航空”）的其他出资方以其出资比例提供相应担保的前提下，厦门航空按出资比例为江西航空提供累计余额不超过人民币17.9亿元的担保。上述担保事项充分考虑了上述公司生产经营和发展的实际需要，有利于拓宽其融资渠道，降低融资成本，符合公司和厦门航空整体发展的需要，符合公司和全体股东的利益；
2.担保对象河北航空、SPV公司为厦门航空的全资子公司；江西航空为厦门航空的控股子公司，担保以其他出资方以其出资比例提供相应担保为前提。公司和厦门航空可有效控制和防范担保风险，不会损害公司和全体股东的利益。
3.本次担保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，并提交公司最近一次股东大会审议，其程序是合法、合规的。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）公司外汇风险管理方案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（四）公司前次募集资金使用情况报告；
同意公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告，此议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，并提交公司最近一次股东大会审议，其程序是合法、合规的。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案；
监事会全体成员对公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案进行了审核，发表意见如下：
公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国南方航空股份有限公司章程》《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等规定。公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高募集资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2022-021
中国南方航空股份有限公司
关于授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授权担保情况：授权厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）在2022年7月1日至2023年6月30日期间向河北航空有限公司（以下简称“河北航空”）、“厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司”至“厦航十八号（厦门）飞机租赁有限公司”（以下简称“SPV公司”）及江西航空有限公司（以下简称“江西航空”）分别提供累计余额不超过人民币52亿元、26亿元及17.9亿元或等值外币的担保；
● 截至本公告日，厦门航空已实际为河北航空、SPV公司及江西航空提供的担保余额分别约为人民币27.30亿元、16.31亿元及8.27亿元；
● 根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程的相关规定，本次授权担保事项需提交公司股东大会审议。
一、本次担保情况概述
2022年4月28日，本公司第九届董事会第六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开，一致审议同意厦门航空在2022年7月1日至2023年6月30日期间：
为河北航空提供累计余额不超过人民币52亿元或等值外币的担保；为SPV公司提供累计余额不超过人民币26亿元或等值外币的担保；在江西航空的其他出资方以其出资比例提供相应担保的前提下，厦门航空按出资比例为江西航空提供累计余额不超过人民币17.9亿元或等值外币的担保。授权厦门航空法定代表人或其授权人签署相应担保文件。
本次董事会应参与审议董事6人，实际参与审议董事6人。经全体董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。上述担保事项需提交公司最近一次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、被担保人名称：河北航空有限公司
注册地点：河北省石家庄市长安区中山东路303号世贸广场酒店
法定代表人：陈洪波
注册资本：人民币26亿元
经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；机场专用路经营管理；广告设计、制作、代理、发布； 航空器材、工具设备租赁，航空器材的销售（法律、法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）；货物和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）；保险经纪与代理服务；餐饮服务；预包装食品、日用品、工艺品、纪念品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
截至本公告日，被担保人在工商银行的信用评级为AA-级。
股东及持股比例:厦门航空持股 100%。
被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币百万元
■
2、被担保人名称：“厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司”至“厦航十八号（厦门）飞机租赁有限公司”
注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
法定代表人：王青
注册资本：依据每家SPV公司运营飞机数量及机型而定，分别为人民币10万元至人民币20万元不等；
经营范围：飞机及飞机设备的租赁业务（限SPV）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
截至本公告日，被担保人无银行信用评级。
股东及持股比例: 厦门航空持股100%。
其中，“厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司”至“厦航十七号（厦门）飞机租赁有限公司”已设立且已获得公司股东大会授权，厦航十八号（厦门）飞机租赁有限公司为厦门航空计划新设公司。SPV公司暂无一年又一期财务数据。
3、被担保人名称：江西航空有限公司
注册地点：江西省南昌市新建区昌北国际机场
法定代表人：康志阳
注册资本：人民币 20亿元
经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；维修航空器/机体、动力装置、除整台发动机/螺旋桨以外的航空器部件、航空器/发动机无损检测；航材供应链管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；食品销售；网上贸易代理；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；国内各类广告设计、制作、发布、代理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
截至本公告日，被担保人在中国银行的信用评级为BBB+级。
股东及持股比例: 厦门航空持股60%，江西省航空产业集团有限公司持股40%。
被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币百万元
■
（二）被担保人与公司的关系
厦门航空为本公司控股子公司，本公司持有55%股权，厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有34%和11%股权。河北航空、SPV公司均为厦门航空的全资子公司。江西航空为厦门航空的控股子公司，厦门航空持有江西航空60%股权。
三、担保授权的主要内容
（一）厦门航空向河北航空提供担保
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：在2022年7月1日至2023年6月30日期间，累计担保余额不超过人民币52亿元或等值外币。
3、担保范围：河北航空有关融资、飞机租赁合同涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
4、担保期限：根据主债务期限约定。
（二）厦门航空向SPV公司提供担保
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：在2022年7月1日至2023年6月30日期间，累计担保余额不超过人民币26亿元或等值外币。
3、担保范围：厦门航空为SPV公司对境外出租人所负的债务（如租金、税金、返机补偿等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保。当SPV公司不能全部或部分履行债务时，厦门航空需按约定履行担保责任，承担向境外出租人支付租金等应付款项等合同义务。厦门航空在最高担保额度内，可根据实际运营飞机数量及租赁期限，在各自对应的SPV公司内分配和调剂使用具体担保金额。
4、担保期限：担保期限为至SPV公司的租赁合同项下所有义务履行完毕为止，如果发生续租则相应延长担保期限。
（三）厦门航空向江西航空提供担保
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：在2022年7月1日至2023年6月30日期间，在江西航空的其他出资方以其出资比例提供相应担保的前提下，厦门航空按出资比例为江西航空提供累计余额不超过人民币17.9亿元或等值外币的担保。
3、担保范围：江西航空有关融资、飞机租赁合同涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
4、担保期限：根据主债务期限约定。
截至本公告日，厦门航空未超出授权范围与任何第三方机构签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为拟授权厦门航空可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关机构签订的担保合同为准。本公司将根据实际担保合同签署情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
作为厦门航空的子公司，河北航空、SPV公司、江西航空的重要决策和日常经营均在厦门航空的绝对控制下，重大风险可提前预见并有效防范。厦门航空制订了严格的筹资规范，严格监控河北航空、SPV公司及江西航空的筹资情况。董事会认为，在厦门航空的统一经营和管理下，河北航空、SPV公司及江西航空具备偿还债务的能力。厦门航空对河北航空、SPV公司及江西航空提供担保，充分考虑了上述公司生产经营和发展的实际需要，有利于拓宽其融资渠道，降低融资成本，符合本公司和厦门航空整体发展的需要。
公司独立董事就上述担保事项发表独立意见如下：1、同意厦门航空为河北航空、SPV公司及江西航空分别提供累计余额不超过人民币52亿元、26亿元和17.9亿元或等值外币的担保事项；上述担保事项充分考虑了上述公司生产经营和发展的实际需要，有利于拓宽其融资渠道，降低融资成本，符合公司和厦门航空整体发展的需要，符合公司和全体股东的利益；2、担保对象河北航空、SPV公司均为厦门航空的全资子公司，江西航空为厦门航空的控股子公司，担保以其他出资方出资比例提供相应担保为前提。厦门航空可有效控制和防范担保风险，不会损害公司和全体股东的利益；3、公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市地上市规则以及公司章程规定，合法有效。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额约为人民币17,204.69万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为0.25%，已履行连带责任担保的数量约为人民币2,281.17万元；本公司及控股子公司为已运营的43家SPV公司提供的担保余额为53.79亿美元，迄今无逾期担保情况；厦门航空为其控股子公司（除SPV公司）提供的担保余额为人民币35.57亿元；本公司及控股子公司为其控股子公司提供的担保总额约为人民币390.14亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为57.70%(以上担保数据未经审计)。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2022-022
中国南方航空股份有限公司
关于外汇风险管理方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年4月28日召开公司第九届董事会第六次会议，审议通过《公司外汇风险管理方案》。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇风险管理的目的及必要性
公司的飞机预付款、飞机租赁款、航油、航材等主要以外币计价，为防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不利影响，公司以规避和防范汇率风险为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为，实施外汇风险管理方案。
二、相关决策程序
2021年12月28日，公司第九届董事会第四次会议审议批准《关于公司2022年度套期保值计划的议案》。为进一步规避和防范汇率风险，在2022年度计划项目下开展外汇风险管理，2022年4月28日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《公司外汇风险管理方案》，批准公司8.5亿美元外汇风险管理方案。
本次公司外汇风险管理方案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审核，并经第九届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本次公司外汇风险管理方案发表了独立意见。
公司独立董事独立意见：1、公司外汇风险管理方案遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险。基于市场表现和政策环境，公司分析了在人民币贬值预期下，开展外汇风险管理的可行性与必要性，制定了严格的报告制度和监控措施，明确了授权范围、操作要点与信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确定了投资规模及期限。该方案有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。2、公司外汇风险管理方案决策程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。3、同意公司8.5亿美元外汇风险管理方案。
三、开展外汇风险管理的基本情况
（一）交易方式及授权
公司拟开展的外汇风险管理工具包括远期、领口式期权或保底远期，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品开展套期保值交易。
为确保操作合规，授权公司经理层在公司《2022年度套期保值计划》范围内开展外汇套期保值业务，由公司金融衍生业务管理委员会制订细化方案，授权公司外汇及利率风险管理小组择机分批开展。交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构。
（二）交易额度及期限
本次拟开展的外汇风险管理额度为8.5亿美元，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内，即2022年4月28日至2023年4月27日。
（三）资金来源
公司拟开展的外汇风险管理资金来源于银行授信资金，不存在使用募集资金从事外汇风险管理的情形。
四、开展外汇风险管理的风险分析
（一）市场风险。公司存在美元负债及购汇需求，面临人民币汇率变动导致的汇兑损益及购汇成本变化的市场风险。
（二）流动性风险。公司保证在外汇衍生品交割时拥有足额清算资金或选择净额交割以减少到期日现金需求。
（三）履约风险。公司外汇衍生品交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，基本不存在履约风险。
五、开展外汇风险管理的风险管理程序
（一）公司开展的外汇风险管理以套期保值为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不超过经公司董事会批准的额度上限。
（二）公司已制定《金融衍生业务管理办法》，该制度对基本原则、工作职责、审批程序、操作流程、业务规范、风险防范、应急机制、报告制度等内容作出明确规定。
（三）加强交易对手管理，挑选与主营业务密切相关的外汇衍生品，且外汇衍生品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配。
（四）公司外汇风险管理小组负责跟踪外汇衍生品公允价值变动，及时评估存量外汇衍生品合约的风险敞口变化情况，建立应急机制，当市场发生重大变化或金融衍生品出现重大浮亏时及时处理。
（五）公司审计部门作为独立部门，负责对公司金融衍生品业务进行内部审计。
六、会计政策及核算原则及后续披露
（一）公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定，对外汇风险管理业务进行相应的会计核算。
（二）公司开展外汇风险管理，达到交易披露标准的，将及时披露。
（三）公司将在定期报告中对已开展的外汇风险管理相关信息予以披露。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2022-023
中国南方航空股份有限公司
关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月4日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会以董事签字同意方式，同意公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限分别自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币48亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币94亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。授权公司签署相关文件，办理现金管理相关事宜。鉴于上述闲置募集资金现金管理期限即将相继到期，根据公司章程第一百七十八条规定，公司于2022年4月28日召开第九届董事会第六次会议，一致通过以下议案：
同意公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限分别自第九届董事会授权有效期结束之日起12个月，其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单等存款类产品。授权公司签署相关文件，办理现金管理相关事宜。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行A股股票募集资金情况
2020年6月，公司完成非公开发行A股股票项目，募集资金总额为人民币127.82亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币127.76亿元，用于引进31架飞机和偿还公司借款等募投项目。2020年10月13日，经公司第八届董事会临时会议批准，增加公司全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）作为引进31架飞机项目的共同实施主体。
截至2022年3月31日，非公开发行A股股票募集资金已累计投入人民币113.41亿元，其中完成投入偿还借款项目人民币35亿元，投入引进31架飞机项目人民币78.41亿元，剩余资金人民币14.35亿元存于专户和进行现金管理。于2022年3月31日，非公开发行A股股票募集资金余额共计人民币17.71亿元，含现金管理收益及专户利息收入人民币3.36亿元。具体如下表：
币种：人民币 单位：亿元
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（二）公开发行A股可转换公司债券募集资金情况
2020年10月，公司完成公开发行A股可转换公司债券项目，募集资金总额为人民币160亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币159.80亿元，用于飞机购置、航材购置及维修，引进备用发动机及补充流动资金等募投项目。2020年11月13日，经公司第八届董事会临时会议批准，增加南沙租赁公司作为公开发行A股可转换公司债券飞机购置项目的共同实施主体。
截至2022年3月31日，公开发行A股可转换公司债券募集资金已累计投入人民币111.55亿元，其中完成补充流动资金项目人民币48亿元，投入飞机购置、航材购置及维修项目人民币57.19亿元，投入引进备用发动机项目人民币6.36亿元，剩余资金人民币48.25亿元存于专户和进行现金管理。于2022年3月31日，公开发行A股可转换公司债券募集资金余额共计人民币52.93亿元，含累计现金管理收益及专户利息收入人民币4.68亿元。具体如下表：
币种：人民币 单位：亿元
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二、延长使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本着股东利益最大化原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）目的
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目实施进度情况下，公司拟延长使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。
（二）额度
非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元（含）。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）期限
延长期限分别自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，即非公开发行A股股票闲置募集资金现金管理延长期限自2022年6月23日至2023年6月22日，公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金现金管理延长期限自2022年10月23日至2023年10月22日。
（四）投资产品品种
为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的投资品种为七天通知存款和大额存单等存款类产品，具体根据募集资金使用计划匹配不同产品和期限。
（五）实施授权
公司董事会授权公司签署相关文件，在最高额度范围内办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、风险控制措施
（一）严格按照募集资金的用途，对募集资金进行专户管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途，在专户下为闲置募集资金存放七天通知存款等存款产品开设专用结算子账户。根据募集资金使用计划，在授权范围内合理安排上述存款类产品，保证存款资金为闲置募集资金。按照上市公司监管要求做好信息披露；
（二）对存款产品进行持续跟踪，一旦发现或判断不利因素，将及时采取措施收回存款本息，确保资金的流动性和安全性；
（三）保荐机构中国国际金融股份有限公司对资金使用情况进行监督并履行持续督导职责，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
我们认为，公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金投资项目投入进度的情况下，以及有效控制风险的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低成本，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投资项目，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的相关规定，同意公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）监事会意见
公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中国南方航空股份有限公司章程》及《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等规定。公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高募集资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
因此，同意公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元（含）。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，意见如下：
1、公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
2、公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理计划无异议。
六、备查文件
1、中国南方航空股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
2、中国南方航空股份有限公司第九届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2022-024
中国南方航空股份有限公司
关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月12日（星期四）16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
● 投资者可于2022年5月5日（星期四）至5月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@csair.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月12日16:00-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“本次业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一） 会议召开时间：2022年5月12日16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
董事长：马须伦先生
独立董事：顾惠忠先生
财务总监：姚勇先生
董事会秘书：谢兵先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年5月12日(星期四)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱ir@csair.com向公司提问，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴先生
电话：（8620）86112480
邮箱：ir@csair.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022年4月28日
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