第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　为维护股东权益,结合公司章程及上交所分红指引的要求，公司拟以2021年末总股本为基数，每股派发现金红利0.0875元（含税），共分配利润12,382,689.38元，占归属于上市公司股东净利润的30.01%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监 督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”公司主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构。商用车为公司的主要市场。根据汽车工业协会的统计，2021年汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。中国客车产销分别完成50.8万辆和50.5万辆，同比增长12.2%和12.6%。中国货车产销分别完成416.6万辆和428.8万辆；重型货车销139.5万辆，同比下降13.8%；中型货车销17.9万辆，同比增长12.3%；轻型货车销211万辆，同比下降4%；微型货车销60.5万辆，同比下降14.7%。

　　根据上述细分市场可以看出,商用车市场产销同比降幅较大，为公司发展带来挑战。

　　公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内

　　主要汽车零部件生产企业，是中国汽车工业协会离合器委员副理事长单位，拥有国家级企业技术

　　中心，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内，公

　　司积极进行市场结构和产品结构调整，发挥重卡离合器产品技术优势，拓展重卡大马力离合器市

　　场，争取获得国外产品开发权。

　　公司经营模式以主机配套为主，售后市场和海外市场为辅。 公司具体经营模式为以订单驱动，主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。

　　1．销售环节：公司主要开拓国内外规模较大OEM主机厂，接受主机厂订单，为其配套供货。

　　2．生产环节：公司及子公司拥有专业的生产设备，可以进行独立生产加工。公司与子公司一东四环、一东卡玛斯主要从事离合器产品生产、加工和组装；子公司一东零部件主要从事液压翻转机构等产品的生产及加工，各子公司均设有独立的生产管理、质量管理、设备管理等部门。

　　3．采购环节：公司生产所需的原材料、外协、外购零部件等均由采购管理部门进行专门采购，信息系统采用ERP，系统内进行采购订单的下达，检验确认，物资处入库管理；大宗物资通过兵器集团的物资采购平台进行询价比价采购，以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门，根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

　　4．售后服务环节：公司按照国家有关规定，与主机厂协商确定产品售后服务规定时限。公司 有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂生产过程中使用本公司产品的服 务及主机厂售出后对用户的服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 经营情况讨论与分析

　　2021年是公司发展历程极不平凡的一年，面对全球疫情蔓延、主机厂产品价格下调、原材料大幅涨价、产品快速迭代等多重冲击，公司完成了全年主要经营目标和重点工作任务，经营规模保持平稳、运营能力稳中有进。

　　2021年公司主要在以下几个方面展开重点工作：

　　（一）细分领域精耕细作，市场开拓获得实效

　　1．公司原有市场稳步提升

　　离合器产品：一汽解放、上汽红岩、陕汽重卡、中国重汽、云内动力等市场份额全面提升，云内轻卡、江淮轻卡国六车型产品全覆盖

　　液压举升产品：陕汽份额大幅增长，同时公司全力推广全新产品，AMT离合器、智能离合器系统、中央分离执行机构产品进入宇通、解放、海格、玉柴等市场。

　　公司和一东零部件公司获得一汽解放年度奖项“优秀供应商”,公司获得上汽红岩“战略供应商”和“优秀供应商”、吉利商用车“战略供应商”、云内动力“质量成就奖”。

　　2．全新市场取得进展

　　离合器产品中标北汽福田集团，进入福田供应商体系；成功开发徐工重机，并获得全系车型配套路线权；东风华神实现当年开发当年量产；成功开发矿用宽体车领域主流市场，三一重装实现批量装机。大马力离合器获得山东临工和三一国际矿用车开发权，重卡举升机构产品获得东风商用车某车型同步开发权。

　　3．国际市场实现突破

　　液压举升机构产品获得戴姆勒（德国）定点开发权，H6项目实现小批量装车。获得达夫（荷兰）3款车型的定点开发权，并成功实现2款车型批量供货。

　　2021年，国内重卡离合器市场占有率31%，液压举升机构方面市场占有率32%，市场影响力持续增强。

　　（二）确立公司战略规划，引领企业转型升级

　　1．积极探索全新产品路径

　　公司制定三年滚动发展行动计划，明确技术发展路径和产品发展方向，做强成熟期产品，提升离合器、液压翻转机构性能；拓展成长期产品，努力推动智能线控离合系统、AMT离合器控制系统、液压尾板产业化进程；发展初创期产品，推进新能源汽车快速换电系统及其它新兴产品预研，支撑下一轮产品转型发展。

　　2．构建基于战略发展的组织机构

　　本部定位六大中心，即科技创新中心、营销管理中心、运营管理中心、生产制造中心、风险控制中心、党建文化中心，突出技术创新和市场导向，突出精简高效和合规管理，强化职能战略作用，引领公司发展战略落地。

　　3．搭建辐射全国的生产布局

　　组建成都生产基地，实现当年谋划，半年完成的建设目标。形成长春、沈阳、成都三地协同、互为支撑、辐射全国的生产布局。

　　（三）聚焦创新驱动发展，科研开发实现突破

　　1．构建开放的科研创新体系

　　一方面加强创新体系顶层设计，成立技术中心，组建内部机构，形成传动产品研发、全新技术孵化、工艺技术发展的三大创新平台，完善苏州研发中心协同开发模式。另一方面推进全面开放合作，协同开发8档、12档AMT变速箱控制系统等，推进科研开发进程。

　　2．全新传动产品技术攻关取得突破性进展

　　AMT离合器：解放J6L车型搭载395AMT离合器、华神高端载货车搭载430AMT系列离合器正在路试。智能离合器：解放、宇通、海格智能离合器系统得到客户驾评认可，解放J6L中卡智能离合器系统路试进展顺利。

　　3．全新领域产品开发按部实施

　　新能源产品：公司成立了换电专项组，明确了产品开发方案；液压尾板：组建了专项组，明确了产品开发方案。

　　（四）稳步夯实基础管理，治理能力加快提升

　　1．系统提升质量管理能力

　　体系化提升质量管控能力，开展工艺技术文件标准化工作，利用FMEA工具识别控制质量风险。通过IATF16949体系审核、承制资格质量管理体系监督审核。围绕零部件、产品设计、制造过程、售后服务，全面加强质量监管，全年新增质量问题归零率达85%，现场问题关闭率达90%。开展索赔全流程质量攻关，全年完成产品技术攻关8项，工艺改进16项，质量体系优化29项。质量损失率同比上年降低0.2个百分点，荣获兵器集团优秀质量管理小组一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项，质量信得过班组1个。

　　2．加大人才培养力度

　　联合外部机构搭建“一东网络培训平台”，实现对核心人员针对性差异化培训。开展中层领导人员系统化培训、运营管理训练、质量体系培训等专题培训班，全年开展培训112项，受训累计3870人次。开展专业人才任期考核及增选、精益绿带资格认证、系列职业技能竞赛、职业技能等级认定，新增专业人才46人。

　　3．精益管理推动降本增效

　　开展以效率提升为主体的高级别价值流改善活动，从信息流程优化、物流流程优化、生产效率优化三方面识别改善机会50余项，并推动落实。开展突破性项目76项，推动降本增收。

　　4．全面启动信息化建设

　　编制“公司信息化三年规划”，完成ERP指挥中心优化、PLM合同签订、MES技术交流，启动ERP实际成本模块、ERP成都分公司项目开发工作。

　　5．提升安全环保管控治理能力

　　深入推进“安全风险辨识和隐患排查治理”双重预防机制，构建安全生产组织与责任体系，排查安全隐患，全年未发生重伤及以上安全事故、环境保护“三不事件”，坚守安全红线，进一步夯实安全保障工作基本要求。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：600148          证券简称：长春一东      公告编号：2022-002

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司于2022年4月17日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长高汝森主持，会议审议内容如下：

　　1．审议通过了《2021年度总经理工作报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　2．审议通过了《2021年度财务决算报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　3．审议通过了《2022年度全面预算报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　4．审议通过了《2021年日常关联交易执行情况及2022年关联交易预计的议案》，关联交易包括与一汽集团系、兵器集团系、东光集团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时，关联董事均已回避表决。

　　4.1审议通过了《关于与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案》，同意票5票，反对票0 票，弃权票0票；

　　关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方回避表决。

　　4.2审议通过了《关于与中国第一汽车集团公司及所属企业日常关联交易的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　关联董事李鑫、马振来回避表决。

　　5．审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

　　关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方回避表决。

　　6．审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

　　关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方回避表决。

　　7．审议通过了《2021年度内部控制评价报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　8．审议通过了《2021年度独立董事述职报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　9．审议通过了《2021年度审计委员会履职报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　10．审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　11．审议通过了《2021年年度报告及摘要》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　12．审议通过了《2022年第一季度报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　13．审议通过了《2021年度董事会工作报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　14．审议通过了《关于2022年投资计划及新产品科研计划议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　15、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　16、审议通过了《关于审议高级管理人员2021年度绩效薪酬兑现情况及2022年度薪酬和绩效考核评价实施方案的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　其中议案2、3、4、8、10、11、13、14还需提交股东大会审议。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600148          证券简称：长春一东    公告编号：2022-003

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第三次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司于2022年4月17日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到监事3名，到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席冯继平主持，会议审议内容如下：

　　1．审议通过了《2021年年度报告及摘要》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　2．审议通过了《2022年第一季度报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　3．审议通过了《2021年度监事会工作报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　4．审议通过了《2021年度财务决算报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　5．审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　6．审议通过了《2021年度内部控制评价报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　7．审议通过了《2021年日常关联交易执行情况及2022年关联交易预计的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　其中议案1、3、4、5、7还需提交股东大会审议。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600148          证券简称：长春一东    公告编号：2022-004

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日 14点 00分

　　召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，并于2022年4月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于2021年利润分配的议案》和《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：吉林东光集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、中兵投资管理有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。

　　2.符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、现场登记时间：2022年5月16日（星期一）

　　上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

　　2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

　　3、与会股东食宿及交通费自理。

　　4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

　　联系电话：0431—85158570

　　特此公告。

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长春一东离合器股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600148          证券简称：长春一东     公告编号：2022-005

　　长春一东离合器股份有限公司关于

　　2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议均审议通过了《2021年日常关联交易执行情况及2022年关联交易预计的议案》。其第八届董事会第三次会议审议该议案时，公司关联董事均已回避表决，经与会非关联董事表决，一致同意上述议案。

　　公司独立董事事前认可该关联交易，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　公司董事会审计委员会审阅该议案认为：公司2022年度日常关联交易的事项符合公司业务特点和业务发展的实际需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.关联方介绍

　　（1）鞍山兵工物资有限责任公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：蔡博

　　注册资本：5998万元人民币

　　住所：鞍山市铁东区新光街19栋1号

　　主要股东或实际控制人：中国兵工物资集团有限公司

　　经营范围：金属材料（不含专营）、非金属矿物制品、生产性废旧金属、电子元器件、电气机械、机械设备及配件、机电设备及配件、日用家电、装潢材料、化工材料（不含危险化学品）、建材、纺织品、橡胶及橡胶制品、塑料及塑料制品、玻璃及玻璃制品、五金工具、五金备件、各类紧固件、焊条、耐火材料、煤炭、焦炭、汽车、润滑油、冷却液、切削液经销；硝酸、盐酸、硫酸、氧、氮、氩批发（无储存）；贸易代理；经济贸易咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人。鞍山兵工物资有限责任公司是中国兵器工业集团有限公司在东北地区派驻机构。

　　（2）韩国东进精工株式会社

　　类型：民营个体

　　法定代表人：李浩吉

　　住所： 韩国，釜山

　　经营范围：液压举升机构，车用电机等

　　关联关系：子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由公司和韩国东进精工株式会社合资组建。长春一东离合器股份有限公司持有其56%的股权，韩国东进精工株式会社持有其44%的股权。

　　（3）吉林东光集团有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：赵晓

　　注册资本：30000万元人民币

　　住所：吉林省长春市高新区超然街2555号

　　主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

　　经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁；系统内房屋维修、水暖维修（经营范围中未取得专项审批许可的项目除外）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：吉林东光集团有限公司为公司的控股股东。

　　（4）中国第一汽车集团有限公司

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：徐留平

　　注册资本：3540000万元人民币

　　住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号

　　主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　经营范围：汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：中国第一汽车集团有限公司为公司第二大股东一汽股权投资（天津）有限公司的实际控制人，公司向一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销售离合器产品。

　　（5）内蒙古第一机械集团股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：李全文

　　注册资本：170425.181700万

　　住所：内蒙古自治区包头市青山区民主路

　　主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务； 技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租赁，机械设备租赁及其技术咨询服务; 普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理（安装）、改造

　　关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人，内蒙古第一机械集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

　　（6）重庆铁马工业集团有限公司

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：陈树清

　　注册资本：26222万元人民币

　　住所： 重庆市九龙坡区杨家坪正街43号

　　主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

　　经营范围：许可项目：在许可证核定事项范围内从事武器装备科研生产，生产、销售铁马牌汽车及配件（按公告核定产品从事经营），道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：重型汽车变速器、电表、水表、模具、机械配件，机械加工，车辆技术开发咨询服务，种植业，园艺设计，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，理化检测，资料翻译，零售日用百货、办公用品，房地产开发及物业管理（凭资质证书执业），货物及技术进出口，货物运输代理，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人，重庆铁马工业集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

　　（7）山东蓬翔汽车有限公司

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘晓东

　　注册资本：20000万元人民币

　　住所：山东省烟台市蓬莱区南王街道南环路5号

　　主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

　　经营范围： 公告范围内的各类改装车（不含小轿车）生产、销售（有效期限以许可证为准）；底盘及汽车总成和零部件生产、销售（不含小轿车）；环卫机械产品生产、销售；农用机械产品生产、销售；产品售后服务；资格证书范围内的进出口业务；仓储（不含危险品）；厂房和设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：东北工业集团有限公司100%持有吉林东光集团有限公司股份，吉林东光集团有限公司为公司的控股股东，山东蓬翔汽车有限公司为东北工业集团有限公司的控股子公司。

　　（8）吉林东光奥威汽车制动系统有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：孟庆洪

　　注册资本：5000万元人民币

　　住所：高新区卫明街999号

　　主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

　　经营范围：汽车、自行车零部件，机械配件加工，本企业自产机电产品，成套设备及相关技术出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件备品、零配件及技术的进口业务，来料加工和“三来一补”业务，工具、工装加工、制造；金属材料销售；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：东北工业集团有限公司100%持有吉林东光集团有限公司股份，吉林东光集团有限公司为公司的控股股东，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司为东北工业集团有限公司的全资子公司。

　　（9）辽沈工业集团有限公司

　　类型： 有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：徐建瑛

　　注册资本： 38000万元人民币

　　住所： 沈阳市大东区正新路42号

　　主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

　　经营范围：许可项目：国防计量服务，检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：武器弹药制造；机械设备、金属制品、塑料制品加工制造；压力容器、复合材料、建筑材料、粉沫冶金制品、木材的加工、制造；水、热力生产和供应、电力转供应；水电管网维修；给排水服务；仓储（不含危险化学品）；仪器仪表制造、维修；机械设备、自有房屋租赁；电器安装与维修；机械设备（不含电力设备）修理、安装、调试；电讯器材维修、加工、零售；计量服务；职业技能评价；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司与辽沈工业集团公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（10）兵工财务有限责任公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：邱江

　　注册资本：634000万元人民币

　　住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

　　主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：兵工财务有限责任公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。

　　（11）北京北方凌云悬置系统科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：信虎峰

　　注册资本：3000万元人民币

　　住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街16号

　　主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

　　经营范围：生产汽车零部件；技术推广服务；销售汽车零部件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司与北京北方凌云悬置系统科技有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（12）江麓机电集团有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：黄帅丹

　　注册资本：20600万人民币

　　住所：湘潭市雨湖区解放北路四号

　　主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

　　经营范围：特种车辆、车辆传动设备、车辆电器设备及其他通用设备、专用设备的研发、制造、销售；承接“三来一补”业务；普通货物道路运输；大型物件运输。（涉及许可经营项目的凭有效许可证经营）

　　关联关系：公司与江麓机电集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（13）中国兵工物资集团有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：白长治

　　注册资本：217336.778828万元人民币

　　住所：北京市海淀区车道沟10号院科技1号楼二至五层

　　主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

　　经营范围：汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品(许可范围以许可证为准，有效期至2024年11月10日)；住宿；销售棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品、食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服务；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁；仓储；货运代理；道路货物运输；会议服务、承办展览展示活动；招标代理业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；出租办公用房、出租商业用房；物业管理；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、住宿、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司与中国兵工物资集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（14）吉林大华机械制造有限公司

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：孟庆洪

　　注册资本：4724万元人民币

　　住所：高新开发区超然街2555号

　　主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

　　经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（凭许可证经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)*

　　关联关系：东北工业集团有限公司100%持有吉林东光集团有限公司股份，吉林东光集团有限公司为公司的控股股东，吉林大华机械制造有限公司为东北工业集团有限公司的控股子公司。

　　（15）长春亚大汽车零件制造有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：罗开全

　　注册资金：1000万元

　　住所：吉林省长春市高新技术开发区达新路797号

　　主要股东或实际控制人： 中国兵器工业集团有限公司

　　经营范围：生产汽车用塑料管路总成及注塑件和自动化用各种管路、管件、缸类、阀类；生产橡胶及金属管路总成（以上各项在该许可的有效期内从事经营），汽车零部件及气动、液压行业用管路、管件的研究、开发、检测、技术咨询服务；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司与长春亚大汽车零件制造有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（16）辽沈工业集团有限公司

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：徐建瑛

　　注册资金：38000万人民币

　　住所：沈阳市大东区正新路42号

　　主要股东或实际控制人： 中国兵器工业集团有限公司

　　经营范围：许可项目：国防计量服务，检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：武器弹药制造；机械设备、金属制品、塑料制品加工制造；压力容器、复合材料、建筑材料、粉沫冶金制品、木材的加工、制造；水、热力生产和供应、电力转供应；水电管网维修；给排水服务；仓储（不含危险化学品）；仪器仪表制造、维修；机械设备、自有房屋租赁；电器安装与维修；机械设备（不含电力设备）修理、安装、调试；电讯器材维修、加工、零售；计量服务；职业技能评价；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司与辽沈工业集团公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

　　（17）ПАО "КАМАЗ"

　　类型：股份有限公司（开放式股份公司）

　　法定代表人： 谢尔盖 阿纳托利耶维奇 卡郭金

　　注册资金：353.61亿卢布

　　住所：鞑靼斯坦共和国，卡马河畔切尔尼市，工厂大街2号

　　经营范围:卡车的制造；制造车辆的内燃机；生产车辆及其发动机的零件和配件；冶金生产和金属制品的生产；工具生产；自然科学和工程科学领域的科学研究和开发；使用代表国家机密的信息进行工作；根据俄罗斯联邦法律保护国家秘密；会计业务；买卖车辆；从事汽车零部件，零件和配件的交易；投资活动；对外经济活动；现有法律未禁止且不禁止的其他业务与公司业务目标不一致。联邦法律规定了其清单的某些业务可以由公司只有在获得特别许可（许可证）之后。

　　关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由本公司和“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组建。ПАО "КАМАЗ"为“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”的实际控制人。

　　2.履约能力分析

　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　1.公司每年度与上述关联方签署年度销售（采购）合同，向上述关联方销售离合器、液压翻转机构等产品、采购生产离合器等原材料以及开展其他与企业经营相关业务。

　　与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。

　　2.公司于2020年与兵工财务有限责任公司签订“金融服务协议”，在兵工财务有限责任公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议期限三年。

　　在关联方存贷款等金融服务定价：本公司在兵工财务有限责任公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人民银行规定的贷款利率政策；兵工财务有限责任公司为本公司提供结算服务收费不高于一般商业银行结算费用水平。

　　预计2022年度在兵工财务有限责任公司的存款利率为：0.37%（活期）—1.42%（七天存款），暂无每日最高存款限额；贷款额度为2,000万元；贷款利率范围为3.85%—4%；年度授信总额为8,000万元。

　　四、 关联交易的目的及对上市公司的影响

　　1.交易的必要性、持续性

　　（1）向关联方销售（采购）产品：销售产品的关联方是国内主要的汽车整车及发动机生产商，是公司的主要客户；采购产品的关联方为公司提供产品或服务的价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理。故上述关联交易必要且持续。

　　（2）关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵工财务有限责任公司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务和价格，公司按择优选择原则，将继续履行与兵工财务有限责任公司的金融服务协议。

　　2.交易的公允性

　　上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　3.交易对公司独立性的影响

　　公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的关联关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：600148          证券简称：长春一东      公告编号：2022-006

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.0875元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）母公司期末未分配利润59,779,705.22元，归属于上市公司股东净利润41,255,042,09元。经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议决议，本次利润分配方案如下：

　　为维护股东权益,结合公司《章程》、上交所分红指引等法律法规及规范性文件要求，公司拟以2021年末总股本为基数，每股派发现金红利0.0875元（含税），共分配利润12,382,689.38元，占归属于上市公司股东净利润的30.01%。

　　二、已履行的相关决策程序

　　1．董事会意见

　　公司于2022年4月27日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。同意公司拟以2021年末总股本为基数，每股派发现金红利0.0875元（含税），共分配利润12,382,689.38元，占归属于上市公司股东净利润的30.01%，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2．独立董事意见

　　公司独立董事认为公司《关于2021年度利润分配的议案》是依据公司的实际情况制订的，符合有关法律法规、公司《章程》的规定，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配方案，同意董事会将该利润分配议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3．监事会意见

　　公司于2022年4月27日召开的第八届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。监事会认为该议案符合公司《章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、现金分红对上市公司现金流状况及生产经营的影响分析

　　本次利润分配议案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：600148            证券简称：长春一东             公告编号：2022-007

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月16日(星期一)上午 10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年5月9日(星期一)至5月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（mail@ccyd.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）已于2022年4月29日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月16日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年5月16日上午 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理刘晓东、独立董事马鸿佳、副总经理兼董事会秘书周勇、副总经理兼财务负责人高英将参加此次说明会。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月16日(星期一)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月9日(星期一)至5月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（mail@ccyd.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：邢颖

　　电话：0431-85158570

　　邮箱： mail@ccyd.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　2022年4月27日