第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司净利润为 67,021,167.62元，加上年初未分配利润152,875,152.26元，减去本年度提取法定盈余公积金 6,702,116.76元，母公司的期末未分配利润为213,194,203.12元。

　　2021年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-233,802,538.78 元，加上期初未分配利润-5,516,732.29元，减去本年度提取法定盈余公积金6,702,116.76元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-246,021,387.83元。

　　根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　以上预案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）通讯行业情况

　　据IDC统计，2021年全球智能手机出货量同比增长5.7%至13.548亿部。根据中国信通院统计，2021年国内智能机出货量达3.4亿部，同比增长15.9%，扭转自2017年以来连续下滑的颓势，但离2016年的巅峰（5.2亿部）还是相去甚远。其中，国内5G手机2021年出货量为2.7亿部，同比增长63.5%，保持快速增长，全年5G手机出货量占比75.9%。

　　（二）LED行业情况

　　2021年，随着疫情形势趋缓，LED部分市场回暖，Mini LED渗透率提升。根据Trend Force集邦咨询的数据，全球LED市场规模达176.5亿美金，同比增长15.4%。

　　未来随着Mini LED背光与显示屏的逐步起量、车用LED头灯和车用显示渗透率的继续提升、高端照明需求的持续增加以及显示屏应用领域的进一步扩大、植物照明LED和红外/紫外LED等新兴应用的市场需求快速增长，Trend Force集邦咨询预估2026年LED市场产值有望成长至303.12亿美金，2021-2026年复合成长率达11%。

　　其中显示屏市场，受惠于各项体育赛事、商业活动明显复苏，全球LED显示屏市场需求回暖。此外，LED显示屏跨界应用的场景不断被开发出来，如会议空间、家庭剧院、电影院、虚拟拍摄等，这也将是未来几年小间距显示屏市场成长的主要推动力。同时，2022-2023年我国“百城千屏”计划有望推动户外显示屏市场成长。

　　（三）内外贸行业情况

　　2021年中国国内生产总值达到了114.4万亿元，同比增长8.1%。全年货物进出口总额达到了391,009亿元，同比增长21.4%。2021年疫情总体较2020年有所缓和，内外贸易持续增长，规模创历史新高。

　　报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化。主要业务为通讯及智慧家电业务，同时还从事LED光电业务及贸易类业务。

　　（一）通讯及智慧家电业务

　　公司通讯及智慧家电业务为ODM、OEM双轮驱动。其中ODM业务主要为全球知名手机企业、三大运营商提供手机ODM服务，业务涵盖方案设计、产品研发、生产和交付等，OEM业务可提供智能音箱、无人机等其他智能电子产品的代工服务。

　　（二）LED 光电业务

　　公司 LED 光电业务已涵盖LED中下游产业链，包含LED封装、LED应用产品、LED工程项目的方案设计、投资运营等。

　　（三）贸易类业务

　　公司内贸业务主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；外贸业务主要以自营出口的模式进行。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入186.34亿元，同比增长42.96%，归属于上市公司股东的净利润-2.34亿元，同比大幅下降。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　股票代码：600203      股票简称：福日电子     公告编号：临2022-032

　　福建福日电子股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2022年4月17日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2022年4月27日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室以现场加视频会议方式召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年年度报告》全文及摘要。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年第一季度报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2021年度总裁工作报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　（五）审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司净利润为 67,021,167.62元（以下“元”、“万元”、“亿元”均指人民币），加上年初未分配利润152,875,152.26元，减去本年度提取法定盈余公积金 6,702,116.76元，母公司的期末未分配利润为213,194,203.12元。

　　2021年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-233,802,538.78 元，加上期初未分配利润-5,516,732.29元，减去本年度提取法定盈余公积金6,702,116.76元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-246,021,387.83元。

　　根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2021年度财务决算报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司2021年度支付给华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计118万元，其中：财务报告审计报酬金额为73万元，内部控制审计报酬金额为45万元。

　　（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2022-034）。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于支付公司2021年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　公司2021年支付董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬合计639.53万元，符合《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》、《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》等相关制度之规定。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，公司编制《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福日电子股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

　　(十一)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司2022年度日常关联交易预计事项具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-036）。关联董事卞志航先生、林家迟先生、刘开进先生已回避表决。公司2022年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　（十二）审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度内部控制审计报告》。

　　（十三）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《公司2021年度社会责任报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度社会责任报告》；

　　（十五）审议通过《关于公司2021年度单项计提减值准备的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于2021年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：临2021-038）。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司福州分行办理3000万元人民币应收款保兑业务提供保兑担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与浙商银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（十七）审议通过《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额2亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（十八）审议通过《关于公司继续为所属公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（十九）审议通过《关于公司为以所属公司广东诺通讯有限公司向招银金融租赁有限公司办理8000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限三年，具体担保期限以双方合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二十）审议通过《关于公司为所属公司深圳市福日中诺电子科技有限公司向招银金融租赁有限公司办理2000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限三年，具体担保期限以双方合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　以上议案（十六）至议案（二十）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司为所属公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-037）。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，修订《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉的公告》（公告编号：临2022-039）。本议案需提请公司股东大会审议。

　　本次会议还听取了以下报告：

　　1、《公司审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事2021年度公司审计工作的总结报告》；

　　3、《公司独立董事2021年度述职报告》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：600203   股票简称：福日电子   公告编号：临2022-033

　　福建福日电子股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2022年4月27日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）;

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）,并提出以下审核意见:

　　1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2021年度的实际情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年年度报告》全文及摘要。

　　（四）审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司净利润为 67,021,167.62元，加上年初未分配利润152,875,152.26元，减去本年度提取法定盈余公积金 6,702,116.76元，母公司的期末未分配利润为213,194,203.12元。

　　2021年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-233,802,538.78 元，加上期初未分配利润-5,516,732.29元，减去本年度提取法定盈余公积金6,702,116.76元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-246,021,387.83元。

　　根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度单项计提减值准备的议案》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于2021年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：临2022-038）。

　　本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。