表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　27、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

　　修订后的《内募信息管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　28、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　修订后的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　29、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　修订后的《 董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　30、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　31、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　31.01提名王延岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　31.02提名胡江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　31.03提名张俊民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　31.04提名侯建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　31.05提名赵敬谊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　31.06提名杨瑾女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-017号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　32、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　32.01提名康玉科先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　32.02提名叶崴涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　32.03提名窦建卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-017号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　33. 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　会议召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-021号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603139证券简称：康惠制药公告编号：2022-008

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2022年4月17日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年4月27日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、会议审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　3、会议审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、会议审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度审计报告是实事求是，客观公正的。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、会议审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，我们认为公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、会议审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

　　2021年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.74元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,391,120元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.26%。

　　经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该方案符合公司实际经营发展情况，有利于公司持续稳定以及长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-009号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　7、会议审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。

　　经审议，监事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计，且出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-010号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　8、会议审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》

　　公司根据实际情况发放了2021年度监事薪酬，根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

　　8.1 监事丁翔先生薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事丁翔先生回避表决。

　　8.2 监事赵宏旭先生薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事赵宏旭先生回避表决。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　9、会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品，能有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-011号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、 会议审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：本次为控股子公司提供担保，是公司为了支持控股子公司的发展，为其提供合理的担保额度，且在对控股子公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等各方面综合分析的基础上谨慎作出的决定，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-013号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　11、会议审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

　　经审议，监事会认为：本次调整山东友帮业绩承诺方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，本次调整方案符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-014号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　12、会议审议通过《关于明确业绩补偿支付安排的议案》

　　经审议，监事会认为：公司与科莱维药业业绩承诺方签署《补充协议》，明确2021年度业绩补偿款分期支付事项的程序符合相关规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害公司、股东，特别是中小投资者利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-019号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、会议审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-015号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、会议审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　14.01 提名郝朝军先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14.02提名赵宏旭先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2022-017号公告。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　15、会议审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603139       证券简称：康惠制药        公告编号：2022-009

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.074元（含税），本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例为20.26%，留存未分配利润主要用于公司募投项目建设、日常经营。

　　一、利润分配预案内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币36,481,466.06元。经董事会审议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,391,120元（含税），本年度公司现金分红比例为20.26%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润36,481,466.06元，母公司累计未分配利润为459,070,516.69元，公司拟分配的现金红利总额为7,391,120.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况

　　公司所处行业为医药制造业，细分行业为中医药行业，公司主营业务为中成药的研发、生产和销售。

　　中医药具有悠久的历史和丰富的临床实践积累，中医药在疾病的预防、治疗和康复中，为中华民族的健康做出了卓越贡献。近年来，随着《中医药法》、《中国的中医药》白皮书、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》以及《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》等一系列政策颁布实施，进一步确立了中医药在卫生健康领域内的地位和作用。2021年3月5日，李克强总理在《政府工作报告》指出，推进卫生健康体系建设，坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程，从国家政策层面上再次奠定了中医药的重要地位。中医药在近年的新冠肺炎疫情中得到了广泛应用，特别是中医药在防治疫情方面的功效，对中医药行业来说，将带来更多的发展机会。同时，随着国家医药卫生体制改革持续深化，各项医疗、医药、医保政策频频出台，也使医药制造业市场竞争环境更加激烈，对公司而言将面临着更大的挑战。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要从事中成药研究、开发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

　　公司成立多年来，始终深耕中成药领域，形成了以坤复康胶囊（片）、消银颗粒、复方双花片、附桂骨痛胶囊为代表的四大系列产品群，对妇产科类疾病、皮肤科类疾病、呼吸系统疾病及骨科类疾病等的治疗均发挥了一定的优势。根据公司的发展规划，未来几年，公司仍将立足大健康产业，在保持现有产品优势的基础上，整合中医药上下游产业链资源，稳健拓展化学药中间体和原料药、择机布局医疗服务和医疗器械等领域，努力提升公司的核心竞争力及综合实力。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入44,275.69万元，较上年同期增长6.93%；实现净利润3,299.70万元，较上年同期下降9.49%。

　　公司主营业务属医药制造业，属于资金密集型行业。面对日趋激烈的竞争环境，为了实现公司的可持续发展，提升公司的综合竞争力，根据公司经营发展规划，未来几年，公司需要投入大量资金。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　1、公司首次公开发行股票募集资金已于2020年12月31日前全部投入募投项目中，但“药品生产基地项目”与“药品研发中心项目”尚未完全建成。为促进项目早日建成投产，公司以自有资金及固定资产贷款资金继续投入以上两个项目，报告期内，公司向“药品生产基地”及“药品研发中心”共投入24,655万元。根据项目建设安排，以上两个项目预计最晚于2023年3月31日前可投产，但项目完全建成投产尚需投入较大资金。

　　2、基于医药行业近年来面临的行业环境和政策的变化，公司积极转变经营思路，一方面继续加强销售团队建设，加大市场调研及推广力度，另一方面继续加强对基层、连锁市场的布局开发等，尚需投入较多资金。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

　　公司留存未分配利润将继续用于项目建设和生产经营发展，公司董事会拟定的2021年利润分配方案，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配的相关制度，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2021年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定发展，符合公司经营和长远发展的合理需要。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月27日召开第四届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2021年度利润分配的预案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该方案符合公司实际经营发展情况，有利于公司持续稳定以及长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2022-010

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2022年4月27日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期： 2013 年 12 月 27 日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　首席合伙人：张晓荣

　　历史沿革：上会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　业务资质如下：

　　（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；

　　（2）会计师事务所执业证书（编号31000008）；

　　（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；

　　（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；

　　（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　截止2021年末，合伙人数量为74人，注册会计师人数为445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为115人。

　　3、业务信息

　　2021年度业务收入6.20亿元，其中审计业务收入3.63亿元，证券业务收入1.55亿元；2021 年度上市公司年报审计客户家数为 41 家；主要行业涉及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输，仓储和邮政业、房地产业、信息传输，软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化，体育和娱乐业；审计收费总额为0.45亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 22 家。

　　4、投资者保护能力

　　计提职业风险基金：76.64 万元

　　购买的职业保险累计赔偿限额 ：30,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

　　近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　5、独立性和诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人袁涛先生，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，无兼职情况。

　　签字注册会计师陈克永先生，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，于2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家，无兼职情况。

　　项目质量控制复核人张骏先生，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年担任过交运股份、格尔软件、上海先惠等多家上市公司质控复核工作，无兼职情况。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟任项目合伙人、签字注册会计师袁涛先生，拟任项目签字注册会计师陈克永先生，拟任质量控制复核人张骏先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　2021年度财务报告审计费用为人民币70万元（含税），内部控制审计费用为人民币25万元（含税），审计费用合计95万元（含税）。

　　2022年度审计费用将结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定，定价原则与以前年度保持一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

　　公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，且其在2021年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会进行审议。

　　独立董事意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2021年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十七次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603139  证券简称：康惠制药    公告编号：2022-011

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买

　　理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

　　●委托理财的额度期限：陕西康惠制药股份有限公司（含全资、控股子公司、控股孙公司，以下简称“公司”）拟使用最高额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　●委托理财投资类型：投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

　　●履行的审议程序：公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司监事会、独立董事分别对此事项发表了同意的意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、使用自有资金委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，合理利用自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金全部为公司闲置自有资金。

　　（三） 委托理财产品的基本情况

　　1、 投资额度期限

　　公司拟使用最高额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　2、 投资产品范围

　　为有效控制投资风险，保障公司及股东利益，公司将使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券、信托或其他金融机构发行的理财产品）。

　　3、 投资决议有效期

　　上述投资额度自董事会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　4、实施方式

　　经董事会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由各公司管理层签署相关协议文件，具体由各公司财务负责人组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押。

　　5、关联关系说明

　　公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不及预期以及相关工作人员的存在操作和监控等风险，公司采取措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

　　2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

　　4、额度内的资金只能用于购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　截止2022年3月31日，公司资产负债率38.84%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。公司使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　（二） 对公司的影响

　　公司是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。

　　（三）会计处理方式

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”，具体以审计结果为准。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品，能有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603139        证券简称：康惠制药       公告编号：2022-012

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月27日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于2022年度向金融机构申请授信的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2022年度拟向金融机构（包括但不限于：农业银行、招商银行、民生银行、浙商银行、中国银行、中国工商银行、建设银行、兴业银行、交通银行、长安银行、浦发银行、农商银行、成都银行等多家银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过16亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2022-013

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于2022年度预计为控股子

　　公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）、陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）、陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”，陕西友帮是公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司的全资子公司）、四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂药业，菩丰堂药业是公司全资子公司陕西康惠医疗连锁管理有限公司的控股子公司）及预计未来12个月内新增控股子公司，以上统称“控股子公司”。

　　●2022年度预计担保额度：自公司2021年度股东大会召开之日起至2022年度股东大会召开之日止，公司拟为上述控股子公司提供不超过40,000万元连带责任保证。

　　●本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司

　　提供连带责任保证。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足控股子公司的融资需求，促进其业务发展，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过40,000万元的连带责任保证，具体情况如下：

　　■

　　控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，担保方式为连带责任保证。本次担保授权公司董事长签署担保合同等该事项所涉文件，授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。本次担保事项尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）陕西方元医药生物有限公司

　　1.被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司

　　2.注册地点：西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座601室

　　3.法定代表人：张建民

　　4.注册资本：1000万元

　　5.经营范围：一般项目：生物基材料销售；第一类医疗器械销售；第二类

　　医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　6.最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　7.被担保人与公司的关系：方元医药为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，张建民持有其32%的股权，祝蕴华持有其8%的股权。

　　（二）陕西新高新药业有限公司

　　1.被担保人名称：陕西新高新药业有限公司

　　2.注册地点：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路45号

　　3.法定代表人：赵平

　　4.注册资本：4500万元

　　5.经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；塑料制品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　6.最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　7.被担保人与公司的关系：新高新药业为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，赵平持有其30%的股权，马宁持有其17.5%的股权，贺宏伟持有其0.5%的股权，王毅持有其0.5%的股权，赵海晏持有其0.5%的股权。

　　（三）陕西友帮生物医药科技有限公司

　　1.被担保人名称：陕西友帮生物医药科技有限公司

　　2.注册地点：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇(高新技术产业开发区)

　　3.法定代表人：来新胜

　　4.注册资本：3600万元

　　5.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　6.最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　7.被担保人与公司的关系：陕西友帮系公司控股子公司山东友帮的全资子公司，公司持有山东友帮51%股权，来新胜持有山东友帮49%股权。

　　（四）四川菩丰堂药业有限公司

　　1.被担保人名称：四川菩丰堂药业有限公司

　　2.注册地点：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区堰华路620号

　　都江堰市中小企业园11号楼

　　3.法定代表人：黎勇

　　4.注册资本：3000万元

　　5.经营范围：生产、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、麸炒、煅制、烫制、蒸制、制炭、煮制、炖制、燀制、酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、煨制、油炙）、毒性中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋炙、姜炙）、直接口服饮片（凭许可证在有限期内经营）；种植、销售：中药材；生产、销售：食品（凭许可证在有限期内经营）；普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　7.被担保人与公司的关系：菩丰堂药业系公司全资子公司陕西康惠医疗连锁管理有限公司的控股子公司，康惠医疗持有菩丰堂药业51%股权，张雨持有菩丰堂药业24.99%股权，黎勇持有菩丰堂药业11.27%股权，沈传玖持有菩丰堂药业5.635%股权，黎英持有5.635%股权，沈家胜持有1.47%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以与有关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控。公司向子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　独立董事认为：公司对控股子公司提供的担保，有助于解决其业务发展的融资需求，有利于促进其持续、稳健发展，符合公司整体发展需要。本次担保风险可控，不会对公司经营发展造成不利影响。该事项审议和决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司为控股子公司（控股孙控股）提供担保余额为9,255万元，占公司最近一期经审计净资产的8.30%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603139     证券简称：康惠制药     公告编号：2022-014

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于调整山东友帮业绩承诺

　　方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●因受疫情等因素影响，山东友帮生化科技有限公司（以下简称“山东友帮”、“目标公司”）的全资子公司陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）未按期投产，致山东友帮未完成2021年业绩承诺目标。

　　●为维护公司及全体股东利益，公司与山东友帮原控股股东来新胜（以下简称“业绩承诺方”）签署《〈股权转让协议〉之补充协议》，就调整业绩承诺补偿方式进行重新约定。

　　●业绩承诺补偿方式由业绩承诺方在目标公司2021年、2022年、2023年当年审计报告出具后逐年进行现金补偿，调整为业绩承诺方在目标公司2023年度审计报告出具后，若目标公司2021年度至2023年度累计实现净利润数低于承诺净利润数（即3,500万元），一次性对公司进行现金补偿。

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案》，同时，公司与业绩承诺方来新胜签署《〈股权转让协议〉之补充协议》，对业绩补偿支付方式及应补偿的金额的计算方式做相应调整。本次调整业绩承诺事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、背景概述

　　（一）公司收购山东友帮51%股权基本情况

　　公司于2020年9月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于收购山东友帮生化科技有限公司51%股权的议案》，同日，公司与来新胜签署《股权转让协议》（以下简称“原协议”）。根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，山东友帮100%股权在评估基准日2020年7月31日采用资产基础法的评估价值为6,402.67万元，经交易各方协商一致，确定目标公司估值为6,400万元，公司收购山东友帮51%股权的交易价格为3,264万元。

　　山东友帮于2020年9月末完成股权交割并进行工商变更。工商变更完成后，公司持有山东友帮51%股权，山东友帮成为公司的控股子公司，其全资子公司陕西友帮成为公司的控股孙公司，纳入公司合并财务报表范围。

　　（二）原协议中业绩承诺及补偿安排

　　原协议中关于业绩承诺的情况如下：

　　业绩承诺方承诺目标公司2021年度至2023年度（以下简称“补偿期限”）的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准，以下皆同）分别不低于500万元、1000万元、2000万元，同时承诺就实际净利润数不足承诺净利润数的部分向公司进行现金补偿。

　　若目标公司未完成补偿期限当年的承诺净利润，业绩承诺方应在目标公司当年的审计报告出具后，就实际净利润数低于承诺净利润数部分向公司进行现金补偿。

　　补偿期限内每个会计年度应补偿金额的计算公式如下：

　　2021-2023年当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×2.5倍－已补偿金额