中国证券报 -

　　与公司关系：无锡梵克罗系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　无锡梵克罗最近一年一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）精密模具

　　公司名称：苏州金莱克精密模具科技有限公司

　　公司住所：苏州市高新区石林路55号

　　法定代表人：倪健

　　注册资本：1000万元整

　　成立日期：2019年09月19日

　　经营范围：研发、设计、生产、销售：模具及其零配件、汽车零配件、家电零配件（以上不含橡胶、塑料及危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：精密模具系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　精密模具最近一年一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（五）苏州帕捷

　　公司名称：苏州帕捷汽车零部件有限公司

　　公司住所：苏州市高新区大同路20号三区2号2幢厂房二楼

　　法定代表人：倪祖根

　　注册资本：10000万元整

　　成立日期：2022年01月26日

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；专业设计服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：苏州帕捷系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　苏州帕捷最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（六）梵克罗越南

　　公司名称：C?ng ty TNHH Vacpro Vi?t Nam （梵克罗越南有限公司）

　　公司住所：越南同奈省仁泽县富会社，仁泽第一工业区

　　法定代表人：倪翰韬

　　注册资本： 1200万美金

　　成立日期： 2019年9月5日

　　经营范围：机械设备（电机、农业、林业、园林机械、机具新设备）、家用电器（清洁器具、厨房器具及其他小电器）的研发、制造、销售及售后服务；生产制造注塑件；上述产品零部件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；产品运输服务，自有商品及技术的进出口业务，代理商品及技术的进出口业务。

　　与公司关系：梵克罗越南系本公司全资子公司绿能科技的全资孙公司，绿能科技在新加坡设立全资子公司KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD（以下简称“莱克新加坡”）作为投资路径，莱克新加坡持有梵克罗越南100%的股权。

　　梵克罗越南最近一年一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的协议为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署上述六家全资子公司担保的相关文件等。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为公司之全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，是公司为了支持子公司的业务发展和日常经营需要，目前这六家全资子公司偿还债务能力较强，各方面运作正常，为保证这六家子公司经营工作的正常开展，公司为其提供全额担保支持，有利于这六家子公司的良性发展，符合公司的整体利益。本次担保符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

　　五、公司独立董事意见

　　公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保是为了配合公司全资子公司向银行申请综合授信额度，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币48亿元（或等值外币）担保额度的事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保，公司为子公司担保余额为16,248.52万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的5.01%。无逾

　　期担保。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 29 日

　　证券代码：603355 证券简称：莱克电气公告编号：2022-027

　　莱克电气股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授但

　　尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次回购注销首次授予的限制性股票355,040股,因激励对象离职而回购注销的限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

　　●本次回购注销完成后，公司股份总数将由574,690,900股变更为574,335,860股。

　　莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年4月28日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关程序

　　1、2020年7月6日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司独立董事徐宇舟先生于2020年7月21日至2020年7月22日就2020年第一次临时股东大会审议的关于公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。

　　2、2020年7月7日至2020年7月16日，公司内部网站上公示了本次拟激励对象名单。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励对象提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2020年7月17日出具了《公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

　　3、2020年7月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。

　　4、2020年9月3日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

　　5、2020年9月22日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，首次授予1,007.25万股限制性股票于2020年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由401,000,000股变更为411,072,500股。

　　6、2020年12月11日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的陈伟和刘红生2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的21万股限制性股票由公司进行回购注销，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述21万股限制性股票的回购过户，并于2021 年2月5日完成了股份注销手续，公司总股本由411,072,500股变更为410,862,500股。

　　7、2021年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司2020年限制性股票激励计划首次授予的章明顺等4名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的13万股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为12.51元/股加银行同期存款利息之和。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述13万股限制性股票的回购过户，并于2021 年6月18日完成了股份注销手续，公司总股本由410,862,500股变更为410,732,500股。

　　8、2021年7月14日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的议案》和《关于调整2020年限制性股票激励计划预留股票数量的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。鉴于公司2020年年度权益分派方案，每股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，首次授予的限制性股票回购价格由12.51元/股调整为7.51元/股，尚未解除限售的首次股份数量由973.25万股调整为1,362.55万股。

　　9、2021年7月27日，公司2020年限制性股票激励计划中预留的218.05万股限制性股票自激励计划经2020年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

　　10、2021年9月13日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对回购注销事项和首次授予部分第一个限售期解除限售事项进行了核查。公司本次符合解除限售条件的激励对象共281名，可解除限售的限制性股票数量为2,592,100股；本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计177,800股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述177,800股限制性股票的回购过户，并于2021 年11月11日完成了股份注销手续，公司总股本由575,025,500股变更为574,847,700股。

　　11、2021年10月28日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予张永等4名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的128,800股限制性股票由公司进行回购注销，其中对于因激励对象离职而回购注销106,400股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和；对于因激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整而回购注销22,400股限制性股票，回购价格为8.94元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述128,800股限制性股票的回购过户，并于2021年12月27日完成了股份注销手续，公司总股本由574,847,700股变更为574,718,900股。

　　12、2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予刘波和黄立军2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的28,000股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述28,000股限制性股票的回购过户，并于2022年2月28日完成了股份注销手续，公司总股本由574,718,900股变更为574,690,900股。

　　13、2022年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予姜剑一等9名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的355,040股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

　　（一）回购注销的原因

　　1、激励对象离职

　　根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期存款利率的利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”

　　鉴于首次授予激励对象姜剑一等9人因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的355,040股限制性股票由公司进行回购注销。

　　（二）本次限制性股票回购价格调整说明

　　鉴于公司2020年年度权益分派方案，每股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，首次授予的限制性股票回购价格由12.51元/股调整为7.51元/股。详见公司披露的《关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的公告》（公告编号：2021-038）。

　　根据公司与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》的相关规定：“激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据《激励计划》不能解锁，则由公司收回。”

　　因此，对首次授予部分未解除限售的实际回购价格重新进行调整如下：

　　首次授予部分未解除限售的实际回购价格=7.51+2÷（1+0.4）=8.94元/股。

　　则本次限制性股票回购价格的具体情况如下：

　　对于因激励对象离职回购注销的限制性股票，共计355,040股，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

　　（三）回购资金来源

　　本次限制性股票回购股数为355,040股，回购资金总额为3,188,147.24元，本次回购限制性股票的资金为公司自有资金。

　　三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

　　单位：股

　　■

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由574,690,900股变更为574,335,860股，不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予姜剑一等9名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的355,040股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

　　六、监事会审核意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予姜剑一等9名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计355,040股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

　　七、律师出具的法律意见书

　　上海市锦天城律师事务所就关于公司2020年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定。截至本法律意见出具之日，除本次回购与注销尚需根据《管理办法》及证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露，并按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603355 证券简称：莱克电气公告编号：2022-029

　　莱克电气股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修改《公司章程》

　　及相关议事规则的公告

　　莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第五届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现将注册资本变更、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》具体修订情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的姜剑一等9名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的355,040股限制性股票由公司进行回购注销。公司总股本由574,690,900股变更为574,335,860股，注册资本由574,690,900元变更为574,335,860元。

　　二、《公司章程》拟修订情况

　　■

　　注：除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变，因本次章程增减、修订条款而使原规则条款序号发生变更（包括原规则条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、《董事会议事规则》拟修订情况

　　■

　　四、《股东大会议事规则》拟修订情况

　　■

　　注：除上述修改内容外，《股东大会议事规则》其他内容保持不变，因本次议事规则增减、修订条款而使原规则条款序号发生变更（包括原规则条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度东大会审议，并由相关登记机关核准登记后生效，最终结果以登记机关核准后为准。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码： 603355 证券简称：莱克电气公告编号：2022-018

　　莱克电气股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月18日以邮件形式发出会议通知，并于2022年4月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（三）、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（四）、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　公司2021年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（五）、审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（六）、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

　　独立董事顾建平先生、周中胜先生和徐宇舟先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（七）、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

　　《2021年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（八）、审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司2022年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

　　《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

　　（九）、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并发表了同意的书面意见。

　　《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

　　（十）、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利10元（含税），以截至2022年4月28日公司总股本为574,690,900股，扣减本次拟回购注销首次授予的限制性股票355,040股后公司总股本为574,335,860股，以此为基数，共计分配利润人民币574,335,860元（含税），不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《公司2021年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十一）、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十二）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十三）、审议通过《关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

　　《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十四）、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

　　根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州金莱克电子商务有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、苏州雷鹰智能科技有限公司、苏州金莱克精密模具科技有限公司、苏州三食黄小厨厨房电器有限公司、苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司、江苏莱克新能源科技有限公司、无锡梵克罗电气设计有限公司、苏州帕捷汽车零部件有限公司、上海帕捷汽车配件有限公司、昆山帕捷汽车零部件有限公司、C?NG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）、VACPRO ELECTRIC THAILAND CO.，LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币258.4亿元整（大写：贰佰伍拾捌亿肆仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：

　　■

　　上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

　　上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司2021年年度股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十五）、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

　　《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十六）、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

　　《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十七）、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

　　《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十八）、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　《关于公司2021年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（十九）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的姜剑一等9名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的355,040股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　（二十）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十一）、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十二）、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十三）、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十四）、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十五）、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十六）、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十七）、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十八）、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二十九）、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2022 年 4月 29 日

　　证券代码： 603355 证券简称：莱克电气公告编号：2022-020

　　莱克电气股份有限公司

　　关于公司2022年度预计日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●是否对关联方形成较大的依赖：否

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2022年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联