证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2022-030

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，根据本次董事会审议的修订《公司章程》情况，董事会对《股东大会议事规则》相应条款进行了修订，本议案尚需提请至公司2021年年度股东大会审议，现将具体修订内容公告如下：

　　■

　　除上述修订内容外，《股东大会议事规则》其他条款不变，修订后的《股东大会议事规则》于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。

　　特此公告。

　　■

　　证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2022-032

　　苏州市世嘉科技股份有限公司关于

　　举行2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）兹定于2022年5月6日在全景网举办公司2021年度网上业绩说明会，具体如下：

　　一、关于召开业绩说明会的安排

　　1.召开时间：2022年5月6日（星期五）下午15:00-17:00；

　　2.召开方式：网络远程方式（文字交流）；

　　3.出席人员：董事长王娟女士，独立董事夏海力先生，董事会秘书康云华先生，财务总监周燕飞先生；

　　4.参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　二、关于征集业绩说明会问题的方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日（星期四）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　@（注：问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2022-014

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第二次会议于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　《2021年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分内容。

　　公司独立董事夏海力先生、张瑞稳先生分别向董事会递交了《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　2021年期末，公司合并报表范围内资产总额159,891.88万元，同比下降33.82%；归属于母公司的所有者权益89,116.16万元，同比下降42.96%；归属于上市公司股东的每股净资产3.53元，同比下降42.97%；加权平均净资产收益率-54.27%，同比下降56.73%。

　　2021年度，公司合并报表范围内实现营业收入129,818.00万元，同比下降20.89%；营业成本122,768.28万元，同比下降14.60%；营业利润-66,094.50万元，同比下降1538.69%；利润总额-66,148.67万元，同比下降1572.10%；归属于母公司所有者的净利润-66,681.17万元，同比下降1867.40%；每股收益-2.64元，同比下降1,860.00%。

　　《2021年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2022]230Z1154号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1174号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立财务顾问华林证券股份有限公司对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7. 审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　《2021年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1176号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8. 审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　本议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于提供财务资助的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　15. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　16. 审议通过《关于董事2022年度薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第四届董事会薪酬与考核委员会拟定公司第四届董事会成员2022年度薪酬情况如下：

　　董事长领取董事津贴不超过100万元/年；在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事津贴；不兼任公司高级管理人员，亦不在公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴；独立董事的津贴标准为每人不超过6万元/年，且因履行职权发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

　　以上金额均为税前金额。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　17. 审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第四届董事会薪酬与考核委员会拟定公司高级管理人员2022年度薪酬情况如下：

　　高级管理人员薪酬按其在公司所就职岗位职能结合公司现行的薪酬制度、并参考公司经营业绩和个人绩效领取薪酬，其中总经理薪酬不超过100万元/年，副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬均不超过100万元/年。

　　以上金额均为税前金额。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　18. 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　《2022年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　19. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　20. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　21. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　22. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　23. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　24. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

　　根据有关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟将原《苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易决策制度》更名为《苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度》，并对部分条款进行了修订，修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　25. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　26. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　27. 审议通过《关于制定〈苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度〉的议案》

　　《苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　28审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　29. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　30. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司重大信息内部报告制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　31. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　32.审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　33. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　兹定于2022年5月20日14:30召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开2021年年度股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　3. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；

　　4. 华林证券股份有限公司出具的相关核查意见。

　　特此公告。

　　■

　　证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2022-031

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，会议决定于2022年 5月20日14:30 时召开2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年 5月20日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年 5月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年 5月20日9:15至 15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

　　6.本次股东大会的股权登记日：2022年5月17日

　　7.出席对象：

　　（1）于本次股东大会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码如下表所示

　　■

　　上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-015）等有关公告。

　　提案编码为9.00、16.00、17.00、18.00、19.00的提案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　提案编码为1.00、4.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00的提案对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2021年度述职报告》，述职报告已于2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记事项

　　1.现场登记时间：2022年5月19日（8:30－11:30，13:00－17:00）

　　2.登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

　　邮编：215151

　　电话：0512-66161736

　　传真：0512-68223088

　　联系人：康云华

　　3.登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

　　（3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2022年5月19日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4.注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

　　邮编：215151

　　电话：0512-66161736

　　传真：0512-68223088

　　电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

　　联系人：康云华

　　（三）其他事项

　　本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2.苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　相关附件：

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《2021年年度股东大会参会登记表》

　　■

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本企业/本人出席2022年5月20日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本企业/本人对该次股东大会审议的提案表决意见如下：

　　■

　　注：1.委托人应在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2.如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人（签名/盖章）： 受托人（签名）：

　　法人股东法定代表人签名： 

　　委托人身份证号码： 

　　委托人股东账号： 受托人身份证号码：

　　委托人持有股份数： 

　　年   月   日

　　附件3：

　　2021年年度股东大会参会登记表

　　■

　　证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2022-015

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届监事会第二次会议于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体监事，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等有关规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　《2021年度监事会工作报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　3.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　经审核，监事会认为：鉴于公司2021年度经营业绩出现亏损，及结合当前公司经营情况、未来资金使用计划及发展战略，公司2021年度利润分配预案不进行现金分红有利于维持公司的良性运转，降低公司的融资成本。其次，2021年度公司以其他方式（回购股份）实施的现金分红金额为4,191,765.00元（不含相关交易费用）。本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　4.审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　2021年期末，公司合并报表范围内资产总额159,891.88万元，同比下降33.82%；归属于母公司的所有者权益89,116.16万元，同比下降42.96%；归属于上市公司股东的每股净资产3.53元，同比下降42.97%；加权平均净资产收益率-54.27%，同比下降56.73%。

　　2021年度，公司合并报表范围内实现营业收入129,818.00万元，同比下降20.89%；营业成本122,768.28万元，同比下降14.60%；营业利润-66,094.50万元，同比下降1538.69%；利润总额-66,148.67万元，同比下降1572.10%；归属于母公司所有者的净利润-66,681.17万元，同比下降1867.40%；每股收益-2.64元，同比下降1,860.00%。

　　《2021年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2022]230Z1154号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度财务情况、经营成果及现金流量情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2021年募集资金实际存放与使用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　《2021年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的有效性。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见；续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其股东利益、尤其是中小股东的利益；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　经审核，监事会认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本次日常关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　10.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

　　经审核，监事会认为：本次公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保是为了满足生产经营资金的需要，有利于拓宽控股子公司的融资渠道，降低融资成本，缓解流动资金压力。其次，本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，担保风险处于可控范围。本次担保符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　11.审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

　　经审核，监事会认为：目前，公司及其控股子公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，可以减少公司及其控股子公司的资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，公司及其控股子公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及其控股子公司本次开展票据池业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于提供财务资助的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。

　　经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，有利于降低融资成本，促进经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立了良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，合计使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好等中低风险型理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　15.审议通过《关于监事2022年度薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，公司第四届监事会成员的薪酬标准拟按其在公司所任岗位职务核定，公司监事2021年度薪酬不超过50万元/年，上述金额为税前金额。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　16. 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　《2022年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　17. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　■

　　苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及

　　独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下意见：

　　一、事前认可意见

　　1.关于续聘2022年度审计机构的议案

　　作为公司的独立董事，对董事会提交的《关于续聘2022年度审计机构的议案》相关材料事前进行了认真仔细的审阅，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。

　　因此，我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议，按照有关规定进行表决。

　　2.关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

　　作为公司的独立董事，对公司董事会提交的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》相关材料事前进行了认真、仔细的审阅，认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　因此，我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议，并按照有关规定进行表决。

　　二、独立意见

　　1.关于计提资产减值准备的议案

　　经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等有关规定；不存在损害公司及股东权益的情形，且该事项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

　　2.关于2021年度利润分配预案的议案

　　经审核，我们认为：鉴于公司2021年度经营业绩出现亏损，及结合当前公司经营情况、未来资金使用计划及发展战略，公司2021年度利润分配预案不进行现金分红有利于维持公司的良性运转，降低公司的融资成本。其次，2021年度公司以其他方式（回购股份）实施的现金分红金额为4,191,765.00元（不含相关交易费用）。本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，有利于维持公司的可持续发展。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

　　3. 关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经审核，我们认为：2021年度公司募集资金存放与使用情况符合有关法律法规、《公司章程》《募集资金管理办法》等规定；公司在募集资金存放与使用过程中的有关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形；公司董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

　　4. 关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经审核，我们认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会编制、提交的《2021年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的运行情况。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

　　5. 关于续聘2022年度审计机构的议案

　　经审核，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见；续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其股东利益、尤其是中小股东的利益；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律法规的规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

　　6. 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

　　经审核，我们认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

　　7. 关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案

　　经审核，我们认为：本次公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保是为了满足生产经营资金的需要，有利于拓宽控股子公司的融资渠道，降低融资成本，缓解流动资金压力。其次，本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，担保风险处于可控范围。本次担保符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次担保事项发表同意的独立意见。

　　8. 关于开展票据池业务的议案

　　经审核，我们认为：目前，公司及其控股子公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，可以减少公司及其控股子公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。其次，票据池业务属于低风险业务，公司及其控股子公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们对公司及其控股子公司本次开展票据池业务发表同意的独立意见。

　　9.关于提供财务资助的议案

　　经审核，我们认为：本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，有利于降低融资成本，促进经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立了良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次财务资助事项发表同意的独立意见。

　　10. 关于开展外汇套期保值业务的议案

　　经审核，我们认为：公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

　　11. 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

　　经审核，我们认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，合计使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好等中低风险型理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

　　12. 关于董事2022年度薪酬的议案

　　经审核，我们认为：该薪酬安排结合了目前公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，有利于实现公司的战略目标。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

　　13.关于高级管理人员2022年度薪酬的议案

　　经审核，我们认为：该薪酬安排结合了目前公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，有利于提高公司高级管理人员的积极性，有利于实现公司经营目标。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

　　三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

　　1. 关于控股股东及其关联方占用公司资金情况

　　经审核，我们认为：2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　2.对外担保情况

　　经审核，我们认为：2021年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、违规对外担保的情况，对外担保（不包括对合并报表范围内的子公司的担保）发生额及余额均为0元。

　　2021年度，公司与子公司之间获批的担保金额为不超过人民币52,000.00万元（含等值其他币种），报告期末与银行签署的担保金额为39,500.00万元，报告期内担保发生额为42,075.64万元，报告期末担保余额为15,096.67万元。

　　2021年度，公司子公司对子公司之间获批的担保金额为不超过人民币20，000.00万元（含等值其他币种），报告期末与银行、供应商签署的担保金额为5,000.00万元，报告期内担保发生额为6,339.52万元，报告期末担保余额为2,291.90万元。

　　公司在实施上述担保授权时均已严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定履行了审批程序，决策程序合法、合规，披露对外担保情况真实、准确、完整。

　　综上，我们认为公司已严格按照有关规定，规范了公司对外担保行为，有效控制了对外担保的风险，保障了公司及股东的利益。

　　独立董事（签名）：夏海力  张瑞稳

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2022-018

　　苏州市世嘉科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

　　一、非公开发行股票募集配套资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）9,592,272股，每股发行价格为人民币22.27元，募集资金总额为人民币213,619,897.44元，扣除各项发行费用合计人民币18,115,000.00元（不含税17,089,622.64元）后，实际募集资金净额为人民币195,504,897.44元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于2018年9月28日出具了会验字[2018]5886号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、本年度募集资金使用金额及年末余额

　　截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

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　　注：以上期末余额不含理财金额，包含累计利息收入、理财产品收益净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2016年6月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司对募集资金实行专户存储，2018年10月15日公司分别与苏州波发特电子科技有限公司、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行（现已更名为“宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行”）及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　截至2021年9月30日止，公司使用募集资金完成了“波发特通信基站射频系统扩建项目”一期项目建设。鉴于，一期项目已经建设完毕且投入使用，公司决定将一期项目予以结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司及苏州波发特电子科技有限公司与华林证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

　　2021年11月23日，公司办理了上述非公开发行股票募集配套资金专项账户的注销手续，本次注销的募集专户情况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、公司募投项目的资金使用情况

　　截至2021年11月23日止，募集资金实际使用情况详见下表：

　　2021年度非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　本公司非公开发行股票募集配套资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2018年10月15日（募集资金专户存储四方监管协议签订日）止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额114,168,956.35元，以募集资金置换金额为114,168,956.35元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　3、闲置募集资金购买理财产品的情况

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　　4、结余募集资金永久补充流动资金的情况说明

　　公司于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“波发特通信基站射频系统扩建项目”一期项目已经建设完毕且投入使用，公司决定将一期项目予以结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，本次将节余募集资金永久补充流动资金的金额占本次募集资金净额的3.79%。

　　2021年11月23日，公司办理了上述非公开发行股票募集配套资金专项账户的注销手续，在注销上述募集资金专户之前，公司已将上述募集资金专户的节余资金合计740.41万元（含利息收入）划转至公司自有资金账户中，用于永久补充流动资金。

　　5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　非公开发行股票募集配套资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2021年度，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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