一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,471,615,076为基数，向全体股东每10股派发现金红利32.44元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业，具备食品经营许可证10张，以专业化白酒产品设计、生产、销售为 主要经营模式，主营“国窖1573”“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售，主要综合指标位于白酒行业前列。

　　2021年以来，国际国内宏观形势仍然不容乐观，中国白酒行业正经历着经济调整、消费紧缩、行业竞争、疫情起伏的多重压力，未来整个行业将加快向品牌集中、向品质集中、向头部企业集中。面对各种压力和挑战，公司积极构筑科学稳健的战略体系、品牌体系、产能体系、人才体系和管理体系，做好加速冲刺的各项准备。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2021年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对“19老窖01”“20老窖01”出具了信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；“19老窖01”“20老窖01”的信用等级为AAA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

　　公司于2021年9月26日召开第十届董事会七次会议，审议通过了《关于〈泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。2021年12月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述提案，同日，公司召开第十届董事会十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年12月29日为授权日，按每股92.71元的授予价格，首次向符合授予条件的441名激励对象授予限制性股票692.86万股。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计6.6万股，实际参与认购的激励对象为437人，完成授予登记的限制性股票数量为686.26万股。2022年2月21日，公司完成了限制性股票激励计划的授予登记工作。本次授予登记完成后，公司股份总数由1,464,752,476股增加至1,471,615,076股。

　　2、与上年度财务报告相比，会计政策发生变化的情况说明

　　公司于2021年1月16日披露了《关于会计政策变更的公告》，决定于2021年1月1日起实施新租赁准则。2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本期新纳入合并范围的子公司

　　■

　　本期清算注销的子公司

　　■

　　4、子公司重大事项

　　公司以全资子公司酿酒公司为主体，投资实施酿酒工程技改项目。2020年6月30日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于增加酿酒工程技改项目投资的议案》对酿酒工程技改项目增加投资146,299.65万元，本次增加投资后，酿酒工程技改项目总投资额为887,727.65万元，详情参见公司于2016年4月28日披露的《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》，公告编号：2016-12；于2020年6月2日披露的《关于增加酿酒工程技改项目投资的公告》公告编号：2020-17（http://www.cninfo.com.cn/）。项目已于2020年12月建设完成，相关子项目质量验收，其他验收、预转固工作已于2021年6月完成。

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2022-5泸州

　　老窖股份有限公司

　　第十届董事会十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第十届董事会十四次会议于2022年4月27日在泸州老窖营销网络指挥中心6-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于2022年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事1人，钱旭董事因工作原因未能亲自出席，委托王洪波董事代行表决权）。会议由刘淼董事长主持。全体监事及财务总监谢红女士列席会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2021年年度报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《2021年年度报告》及摘要。

　　2.审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。

　　3.审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。

　　4.审议通过了《2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的同名公告。

　　5.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容参见同日发布的同名公告。

　　6.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的同名公告。保荐机构核查意见参见同日发布的《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　7.审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润795,555.44万元，根据公司《章程》关于利润分配政策的规定，拟以现有总股本1,471,615,076股为基数，向全体股东每10股派发现金红利32.44元（含税）,现金分红总额4,773,919,306.54元（含税），现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率为60.01%。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。2021年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，未进行法定公积金和任意公积金提取。全体独立董事发表了同意的独立意见。本预案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过了《2022年生产经营计划大纲》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年经营目标为营业收入同比增长不低于15%。

　　9.审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的同名公告。

　　10.审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼回避表决。

　　预计2022年度公司及下属子公司日常关联交易金额为17,761.22万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容参见同日发布的《2022年度日常关联交易预计公告》。

　　11.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司治理风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日发布的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　12.审议通过了《关于参与竞拍购买资产的议案》。

　　表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。

　　决定以自有资金不超过9,000万元参与竞拍泸州市机关事务管理局公开拍卖转让的位于泸州市龙马潭区大通路的土地使用权及房屋建筑物，用于增加办公区域面积，完善办公场所功能。

　　13.审议通过了《关于注销泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　因业务调整，决定注销泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司。

　　14.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　决定使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍生品等有本金和收益风险的投资业务），该额度自公司第九届董事会二十九次会议授权以自有资金开展投资理财业务期限结束之日起12个月内可循环滚动使用。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2022-6

　　泸州老窖股份有限公司

　　第十届监事会七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会七次会议于2022年4月27日在公司营销网络指挥中心6-1会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年4月17日以邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席杨平主持。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。

　　2.审议通过了《2021年年度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，董事会编制和审议2021年年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《2021年年度报告》及摘要。

　　3.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。

　　4.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司内部控制体系健全，能够保证公司规范运作，经营业务有序开展，2021年度未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2021年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。具体内容参见同日发布的同名公告。

　　5.审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，董事会拟定的2021年度利润分预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本议案需提交股东大会审议。

　　6.审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，董事会编制和审议2022年第一季度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的同名公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月29日