中国证券报 -

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　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表项目（单位：元）

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　　2.利润表项目（单位：元）

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　　3.现金流量表项目（单位：元）

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)限售股份变动情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

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　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　研发注册方面，公司四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型）于2022年2月份取得药品注册证书；资本运作方面，公司创业板上市申请顺利通过深圳证券交易所审核和中国证监会的注册，于2022年2月18日成功上市，募集资金22.76亿元，进一步增强了公司资金实力。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华兰生物疫苗股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：安康主管会计工作负责人：吕成玉会计机构负责人：苏文冬

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　法定代表人：安康主管会计工作负责人：吕成玉会计机构负责人：苏文冬

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2022年04月29日

　　证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗公告编号：2022-018

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年4月28日下午13:00

　　网络投票时间：2022年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月28日09:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：董事长安康先生

　　6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份338,418,600股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的84.6025%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份306,000,000股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的76.4981%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份32,418,600股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的8.1044％。

　　公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2021年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意338,412,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.2796％；反对5,900股，占出席会议的中小股东所持股份的31.7204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　3、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意338,412,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　　中小股东总表决情况：同意12,700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.2796％；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的11.2903％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.4301％。

　　4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　5、审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年实现净利润622,311,947.98元，提取法定盈余公积62,231,194.80元后，本期可供分配的利润为560,080,753.18元，加年初未分配利润852,398,344.07元，扣除2021年当期分配上年度现金股0元，2021年度累计可供分配的利润为1,412,479,097.25元。

　　公司以目前总股本400,010,000股为基数向全体股东每10股派现金股利2元（含税），共计80,002,000.00元；不送红股，不以资本公积金转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润1,332,477,097.25元滚存至下一年度。

　　若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　总表决情况：同意338,417,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意17,300股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0108％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　总表决情况：同意338,416,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,700股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7849％；反对1,900股，占出席会议的中小股东所持股份的10.2151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意338,417,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意17,000股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3978％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意338,417,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、逐项审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》

　　9.01 《董事会议事规则》

　　总表决情况：同意338,413,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意13,200股，占出席会议的中小股东所持股份的70.9677％；反对5,400股，占出席会议的中小股东所持股份的29.0323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9.02 《股东大会议事规则》

　　9.03 《关联交易管理制度》

　　总表决情况：同意338,413,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　9.04 《对外担保管理制度》

　　9.05 《对外投资管理制度》

　　总表决情况：同意338,417,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6989％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9.06 《独立董事工作制度》

　　9.07 《子公司管理制度》

　　9.08 《募集资金管理制度》

　　总表决情况：同意338,412,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意12,900股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3548％；反对5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的30.6452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

　　11、审议通过了《关于变更第一届董事会部分董事的议案》

　　12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师视频见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议；

　　2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗公告编号：2022-019

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年4月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年4月28日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2022年第一季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。《2022年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-020号公告。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选第一届董事会审计委员会委员的议案》。

　　公司董事会同意补选董事安文珏女士为公司第一届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。本次补选后，公司审计委员会委员为杨东升先生、李德新先生、安文珏女士。

　　三、备查文件

　　第一届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2022年4月29日