第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字[2022]第217056号)， 具体详见公司同日发布的《关于湖北九有投资股份有限公司2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（中兴财光华审专字[2022]第217006号）。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-8119.77万元,2021年末未分配利润为-128,587.01万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公关服务行业

　　报告期内，疫情期间，整体行业面临巨大的压力。客户在消费环境较差的背景下，以求稳和减少风险性投资为主，行业整体发展趋于维持与稳定拓展为基调。

　　疫情环境下，各行业在互联网环境下衍生新的发展模式，并且逐步形成新的增长型生态。

　　对于营销领域，以元宇宙为代表的未来互联网变革前景下，营销行业纷纷入局并拓展全新的营销模式，探索新的人群场景和营销生态。

　　2、互联网文化娱乐行业

　　报告期内，电商直播行业持续发展，行业加速合规，电商直播行业在内容形式与场景玩法、直播货品等多方面继续升级，直播间在呈现品质化发展的同时，也在成为各品牌的上新阵地和新内容的输出平台。电商直播市场交易规模突破万亿，亿元直播间频出，电商直播用户已占网民四成，平台以淘宝直播、抖音、快手为主，电商直播进入精细化运营时代。

　　报告期内，公司业务主要由全资及控股子公司具体负责专业经营。公司拥有全资子公司天天微购，天天微购已建立了数字内容生产、供应链资源整合、直播电商运营、变现的完整生态链，是国内专业的内容制作生产商和电商运营商，与抖音平台达成深度战略合作，也与众多合作伙伴携手共建优秀内容账号矩阵；天天微购控股子公司汉诺睿雅其业务主要是面向各个行业提供专业市场活动及传播，以专业的策划及执行能力为客户提供咨询顾问服务；天天微购控股子公司中广阳，经过多年在互联网广告行业的深耕，积累了国内数家优质一级媒体渠道及广告代理商资源，并展开紧密合作。其营业收入来自于自有DSP信息流广告业务，该业务根据定义品牌客户受众人群需求定向获取优质广告流量，通过数字整合与商业应用的创新，业已形成广告应用能力开放、数据咨询研究服务、营销技术能力开放、数字营销综合服务等战略板块，面向游戏类、应用类、短视频类、金融等互联网app提供专业精准获客线上流量解决方案。同时，中广阳也在积极筹划开拓影视行业的业务；中广阳控股子公司昊天天娱其创始团队由来自深圳广电集团的资深媒体人组建，通过不断吸纳4A广告公司、头部MCN机构的人才，壮大公司团队实力，形成完善系统化、产业化的内容服务风格。昊天天娱发展至今，深耕直播、短视频等多个新兴赛道，业务广度覆盖电商直播、IP剧制作、综艺及微综艺制作、整合营销、活动执行、内容制作、新媒体运营孵化等多个方面，具有区别于其他MCN的综合业务发展强实力。2020年7月份起，昊天天娱逐渐开辟了长春、海南等两家MCN属性分公司,主营艺人经纪、达人孵化、以及最具成长性的短视频制作、直播电商、秀场及电竞主播网红IP孵化，将具有强表达力的达人孵化成高质量的KOL，抢占红人板块业务；将公司艺人培养后推向市场，参与选秀、综艺、影视戏剧等，持续曝光获得关注。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2021年度实现营业收入26,831.70万元，净利润-8995.23万元，归属于上市公司股东的净利润-8119.77万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　董事长：曹放

　　湖北九有投资股份有限公司

　　2022年4月28日

　　证券代码：600462          证券简称：ST九有       公告编号：临2022-017

　　湖北九有投资股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年4月18日以专人送达、电子邮件的形式发出，会议于2022 年4 月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议以记名投票表决的方式，表决通过了以下议案：

　　1、公司2021年度董事会工作报告；

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2021年度总经理工作报告；

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司2021年度报告及摘要；

　　公司2021年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2022年4月29日的《中国证券报》及《上海证券报》。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、公司2022年第一季度报告；

　　公司2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2022年4月29日的《中国证券报》及《上海证券报》。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、公司2021年度财务决算报告；

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、公司2021年度利润分配预案；

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-8119.77万元,2021年年末未分配利润为-128,587.01万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、公司独立董事2021年度述职报告；

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告；

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、公司2021年度内部控制评价报告的议案；

　　此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、公司2021年度内部控制审计报告的议案；

　　此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案；

　　为满足深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司、深圳昊天天娱文化传媒有限公司等四家子公司的经营发展需要，上述四家子公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过2亿元的融资授信额度及借款金额。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的公告》（公告编号：临2022-019）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案；

　　为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司四家子公司深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司和深圳昊天天娱文化传媒有限公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过2亿元的融资授信额度及借款金额。公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司拟为上述四家子公司提供2亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2022-020）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案；

　　为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《湖北九有投资股份有限公司董事会关于2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、关于召开2021年年度股东大会的议案。

　　公司拟召开2021年年度股东大会，并审议上述议案1、议案3、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13等10个议案。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北九有投资股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600462          证券简称：ST九有       公告编号：临2022-018

　　湖北九有投资股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2022年4月18 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2022 年4月28日下午13时在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席田楚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议以记名投票表决的方式，表决通过了以下议案：

　　1、公司2021年度监事会工作报告；

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2021年度报告及摘要；

　　通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司2021年年度报告及摘要认真的审核,监事会认为：

　　公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2021年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年度报告及摘要详见2022年4月29日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。

　　3、公司2022年第一季度报告；

　　公司2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2022年4月29日的《中国证券报》及《上海证券报》。

　　表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、公司2021年度财务决算报告；

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、公司2021年度利润分配预案；

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-8119.77万元,2021年年末未分配利润为-128,587.01万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于湖北九有投资股份有限公司2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项的意见，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。

　　表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、公司2021年度内部控制评价报告；

　　此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、公司2021年度内部控制审计报告的议案。

　　此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北九有投资股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600462          证券简称：ST九有       公告编号：临2022-020

　　湖北九有投资股份有限公司

　　关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对子公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：深圳天天微购服务有限公司（以下简称“天天微购”）、北京中广阳企业管理有限公司（以下简称“中广阳”）、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司（以下简称“汉诺睿雅”）、深圳昊天天娱文化传媒有限公司（以下简称“昊天天娱”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币20,000万元。包括本次担保在内，公司及中广阳累计为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱提供担保金额为人民币20,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司累计对外担保逾期人民币17,128.76万元，其中为控股子公司提供的担保逾期人民币17,128.76万元。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　2022年4月28日召开的湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案》，为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司四家子公司天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过2亿元的融资授信额度及借款金额。公司及中广阳拟为上述四家子公司提供2亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。此议案需提交股东大会审议。

　　（二）本次交易不构成重大资产重组

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天天微购

　　1、被担保人名称：深圳天天微购服务有限公司（原深圳九有供应链服务有限公司）

　　2、成立日期：2016年5月9日

　　3、被担保人注册地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9号比克科技大厦2001

　　4、被担保人法定代表人：肖自然

　　5、被担保人经营范围：一般经营项目是：兴办实业(具体项目另行申报)；经营供应链管理及相关配套服务、从事网上贸易、进出口业务；国内货运代理、国际货运代理；国内贸易；电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品；有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷、通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、金银制品、珠宝首饰的销售；计算机软硬件的技术开发；企业管理咨询；零售日用品、化妆品；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；电商平台经营（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。，许可经营项目是：仓储服务；煤炭、煤炭制品的销售；广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；拍卖业务。经营电信业务,网上提供信息服务；网上拍卖、网上广告；视频直播,增值电信业务。

　　6、被担保人最新的信用等级状况：良好

　　7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

　　截至2021年12月31日，天天微购的总资产为29,465.59万元，总负债为16,918.53万元，净资产为12,547.06万元，资产负债率为57.42%。天天微购2021年度实现主营业务收入26,831.70万元，实现净利润-3,180.94万元。

　　8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　9、被担保人天天微购为公司全资子公司。

　　（二）中广阳

　　1、被担保人名称：北京中广阳企业管理有限公司

　　2、成立日期：2020年3月5日

　　3、被担保人注册地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼29层2501单元29005室

　　4、被担保人法定代表人：马宁

　　5、被担保人经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；企业管理；供应链管理服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；市场营销策划；企业形象策划；公共关系服务；应用软件服务；数据处理；计算机系统集成；网页设计；出租商业用房；出租办公用房；零售日用品、化妆品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、被担保人最新的信用等级状况：良好

　　7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

　　截至2021年12月31日，中广阳的总资产为16,055.81万元，总负债为12,964.52万元，净资产为3,091.29万元，资产负债率为80.75%。中广阳2021年度实现主营业务收入8,301.08万元，实现净利润-868.02万元。

　　8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　9、被担保人中广阳是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有中广阳97.57%的股权。

　　（三）汉诺睿雅

　　1、被担保人名称：北京汉诺睿雅公关顾问有限公司

　　2、成立日期：2006年7月19日

　　3、被担保人注册地点：北京市朝阳区劲松南路1号1号楼742室

　　4、被担保人法定代表人：陈凯

　　5、被担保人经营范围：社会经济咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；文化用品设备出租；图文设计制作；翻译服务；专业设计服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、被担保人最新的信用等级状况：良好

　　7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

　　截至2021年12月31日，汉诺睿雅的总资产为7,174.04万元，总负债为8,613.41万元，净资产为-1,439.37万元，资产负债率为120.06%。汉诺睿雅2021年度实现主营业务收入16,623.07万元，实现净利润-1,324.04万元。

　　8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　9、被担保人汉诺睿雅是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有汉诺睿雅57%的股权。

　　（四）昊天天娱

　　1、被担保人名称：深圳昊天天娱文化传媒有限公司

　　2、成立日期：2020年4月7日

　　3、被担保人注册地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9号比克科技大厦2001A室

　　4、被担保人法定代表人：曹放

　　5、被担保人经营范围：一般经营项目是：文化艺术交流活动策划；绘画、声乐、舞蹈培训（以上不含学科类培训）；展览展示策划；从事广告业务；教育信息咨询；，许可经营项目是：广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；经营电信业务,网上经营、网上提供信息服务；网上贸易、网上咨询、网上拍卖、网上广告、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；服装（上装、下装、裙装、礼服套装、文胸、基础打底、睡衣/家居服、保暖内衣、袜子、内裤、塑身内衣）、鞋（男鞋、女鞋、鞋类配件）、首饰（珠宝饰品、眼镜、钟表、男包、女包）、运动户外、美妆个护、国产食品/饮品、国产冲调、中式茶茗、基础食品、生鲜、宠物生活、孕婴童用品、其他（餐厨用具、家纺布艺、汽车用品、家具、数码电子、中外酒水、文具/教育、图书、家用电器）的网上销售、批发、零售。食品销售；食品、饮料批发；食品经营（销售散装食品）；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6、被担保人最新的信用等级状况：良好

　　7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

　　截至2021年12月31日，昊天天娱的总资产为1,878.94万元，总负债为1,986.24万元，净资产为-107.30万元，资产负债率为105.71%。昊天天娱2021年度实现主营业务收入2,292.29万元，实现净利润-177.27万元。

　　8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　9、被担保人昊天天娱是中广阳的控股子公司，中广阳持有昊天天娱70%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱等四家子公司融资提供人民币2亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。

　　四、董事会意见

　　公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱等四家子公司融资提供担保，有利于满足上述四家子公司资金需求。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。董事会同意公司为天天微购、中广阳、汉诺睿雅和昊天天娱等四家子公司融资提供担保。此次议案尚需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，包含本次担保金额人民币20,000万元，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币37,128.76万元，均为对子公司提供担保，其中对控股子深圳市润泰供应链管理有限公司担保总额为人民币17,128.76万元，该对外担保已逾期。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事的事前认可及独立意见；

　　特此公告

　　湖北九有投资股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600462         证券简称：ST九有       公告编号：临2022-021

　　湖北九有投资股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月28日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“中兴财光华”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：9111010208376569XD

　　3、成立日期：成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

　　4、法定代表人：姚庚春

　　5、注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

　　6、企业类型：特殊普通合伙企业

　　7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、资质情况：具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

　　9、人员信息：中兴财光华首席合伙人：姚庚春；截至 2021 年底，中兴财光华从业人员共 2688 人，其中合伙人 157 人；注册会计师 796 人，有 533 人签署过证券服务业务审计报告。

　　10、业务规模：2021 年度，中兴财光华业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。公司所属同行业上市公司审计客户家数2家。

　　11、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　12、独立性和诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、监督管理措施60人次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　质量控制复核人：闫丽明女士，1993 年成为注册会计师，1994 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 25 年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力，2019 年开始为本公司提供质量复核工作。

　　签字合伙人张学福先生，注册会计师， 2004年开始从事审计业务，专注于 IPO 申报审计、上市公司、新三板公司及央企审计业务，曾负责多家拟上市公司、新三板公司和央企集团公司年度审计工作，具有丰富的证券服务业务 从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字合伙人王振伟先生，注册会计师，2007年开始从事审计业务，专注于 IPO 申报审计、上市公司、新三板公司及央企审计业务，曾负责多家拟 上市公司、新三板公司和央企集团公司年度审计工作，具有丰富的证券服务业务 从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　（1）独立性

　　拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　（2）诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和监督管理措施；近三年因执行上市公司业务受到纪律处分情况如下表，已按照有关规定要求进行了整改。

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　　（三）审计收费

　　2021年度审计费用为90万元；内控审计费用为30万元。根据公司股东大会授权，2022年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等协商确定，预计与2021年度财务、内控审计费用持平。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司聘请的中兴财光华在2021年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意继续聘任中兴财光华为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，中兴财光华具备从事证券相关业务资格，在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，较好履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为2022年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

　　独立董事独立意见：经核查，中兴财光华具有证券期货业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司2021年的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，该事项同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票，获得通过。同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）此次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖北九有投资股份有限公司董事会

　　2022年4月28日