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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:贵州钢绳股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：王小刚         主管会计工作负责人：陈建辉        会计机构负责人：魏勇

　　利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：贵州钢绳股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王小刚         主管会计工作负责人：陈建辉        会计机构负责人：魏勇

　　现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：贵州钢绳股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王小刚         主管会计工作负责人：陈建辉        会计机构负责人：魏勇

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　特此公告

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2022-017

　　贵州钢绳股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2022年4月18日发出，会议于2022年4月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议由监事会主席陈杰先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　1、以五票同意，零票反对，零票弃权，选举陈杰先生为公司第八届监事会主席。简历见附件。

　　2、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年第一季度报告。

　　公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2022年4月28日

　　附件：

　　陈杰简历：

　　陈杰，男，土家族，出生于1969年3月，中共党员，在职研究生，助理审计师、一级土建造价员，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司审计部部长，贵州钢绳股份公司审计部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经济师、财务部部长。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：600992  股票简称：贵绳股份  编号：2022-018

　　贵州钢绳股份有限公司

　　选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司第七届监事会任期届满，公司七届职工代会第七次联席会议依据《公司法》、《工会法》及《公司章程》规定，选举严志远先生、张成宇先生为公司第八届监事会职工监事。

　　上述当选职工监事与公司2021年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　二0二二年四月二十八日

　　证券代码：600992     证券简称：贵绳股份     公告编号：2022-015

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王小刚先生因公未能出席会议，会议由半数以上董事共同推举的董事马显红先生主持。会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长王小刚先生因公未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书曹磊先生因公未能出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于聘请致同会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于公司日常关联交易协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：2021年度报告及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：公司独立董事履职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第六项《关于公司日常经营关联交易协议的议案》进行表决时，关联股东：贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数57,489,818股）对该议案回避表决；

　　2、本次股东大会审议的议案全部获得通过。

　　3、会议听取了公司独立董事履职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所

　　律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2022-016

　　贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

　　第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司于2022年4月18日发出了召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2022年4月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举王小刚先生为公司董事长。 简历见附件。

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会战略委员会委员。

　　根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定，王小刚先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会审计委员会委员。

　　4、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准马英女士为公司董事会审计委员会主任委员。

　　5、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会提名委员会成员。

　　6、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准宋蓉女士为公司董事会提名委员会主任委员。

　　7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

　　8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准李长荣先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　9、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨程先生为公司总经理。 简历见附件。

　　10、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任曹磊先生为公司董事会秘书。 简历见附件。

　　11、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任贺孝宇先生、徐伟先生、陈建辉先生为公司副总经理，陈建辉先生兼任财务负责人。简历见附件。

　　12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年第一季度报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向各商业银行申请综合授信额度的议案。

　　董事会决议批准公司向银行申请规模总额为20亿元人民币的银行综合授信额度。根据公司生产经营规模对资金的需求状况，授权公司董事长在授信额度内在各商业银行进行调整使用，并全权办理我公司在各商业银行的综合授信信贷业务。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　二0二二年四月二十八日

　　附件：

　　王小刚简历：

　　王小刚，男，汉族，出生于1963年12月，中共党员，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳厂进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨程简历：

　　杨程，男，汉族，出生于1974年8月，中共党员，在职研究生，正高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曹磊简历：

　　曹磊，男，汉族，出生于1982 年1月，中共党员，本科学历，经济师。历任贵州钢绳股份有限公司越南办事处主任、证券部副部长。现任贵州钢绳股份有限公司证券部部长、证券事务代表，董事会秘书。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　贺孝宇简历

　　贺孝宇，男，汉族，出生于1965年11月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司生产部部长，贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐伟简历：

　　徐伟，男，汉族，出生于1962年10月，中共党员，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳（集团）公司四厂厂长兼党支部书记。现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈建辉简历：

　　陈建辉，男，汉族，出生于1967年7月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司总经办文秘、二分厂厂长助理、供应部副部长、二分厂副厂长、生产管理部部长、四分厂党总支书记、厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。