中国证券报 -

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　附注：

　　截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司244,390,901股（其中：H股241,665,470股，A股2,725,431股），占公司已发行总股本的26.74%，乃分别代表其多个客户所持有，其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股，及中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外，本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司于2022年2月18日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易》的议案，同意公司之全资子公司成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都电子科技”）向成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称“成都显示科技”）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额不超过人民币70,000万元（含本数），批准成都电子科技与成都显示科技签署的《2022年关联交易协议》，并授权公司高级管理人员或相关人员采取一切必要步骤以促使该项日常关联交易的协议生效。于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《与成都中电熊猫显示科技有限公司2022年度日常关联交易》的议案。

　　该事项详情请见公司于2022年2月19日、3月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告，及于2022年2月25日刊发的H股通函。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：夏德传主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：南京熊猫电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：夏德传主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：南京熊猫电子股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：夏德传主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：夏德传主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：南京熊猫电子股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：夏德传主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：南京熊猫电子股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：夏德传主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2022-022

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

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　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2022年4月28日以接纳书面议案形式召开第十届董事会第七次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、易国富先生、戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将公司2022年第一季度报告及相关议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届董事会第七次会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于购买2022年董责险》的议案

　　为完善公司风险管控体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及香港联合交易所《上市规则》附录十四《企业管治守则》的有关规定，公司拟为公司董事、监事和高级管理人员及相关人员购买2022年董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。

　　董责险的具体方案如下：

　　1、投保人：南京熊猫电子股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年

　　4、保险费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准

　　5、保险期限：12个月

　　公司董事会提请公司股东大会在上述方案内授权管理层办理购买2022年董责险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了经修订的《南京熊猫公司级领导人员履职待遇、业务支出管理实施细则》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　●报备文件：

　　（一）南京熊猫第十届董事会第七次会议决议

　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2022-023

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

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　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》的有关规定，于2022年4月28日以接纳书面议案形式召开第十届监事会第五次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司监事会现有赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》的有关规定，监事会已将公司2022年第一季度报告及对董事会编制的公司2022年第一季度报告的审核意见及相关议案派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届监事会第五次会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　公司监事会对董事会编制的公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、董事会关于公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们认为公司及时、公平地披露信息，公司2022年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于购买2022年董责险》的议案

　　董责险的具体方案如下：

　　1、投保人：南京熊猫电子股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年

　　4、保险费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准

　　5、保险期限：12个月

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　南京熊猫电子股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　●报备文件

　　（一）南京熊猫第十届监事会第五次会议决议