证券代码：600660证券简称：福耀玻璃  公告编号：2022-017

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　? 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事局秘书李小溪女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　因受新型冠状病毒肺炎疫情防控政策的影响，公司部分董事、监事以通讯方式参加本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事局工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《2021年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《2021年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《独立董事2021年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　■

　　9、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：《关于修改<董事局议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：《关于修改<独立董事制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第10项、第11项、第12项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

　　关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2022年3月25日公告的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）和在上海证券交易所网站公布的《2021年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蔡钟山、陈禄生

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：600660                证券简称：福耀玻璃                编号：2022-018

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2022年度第五期超短期融资券发行情况公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。

　　2021年12月20日，中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP524号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

　　2022年4月24日，公司在全国银行间市场公开发行2022年度第五期超短期融资券（简称“22福耀玻璃SCP005”），超短期融资券代码012281631，发行总额为人民币4亿元，本期超短期融资券的期限为177天，发行价格为100元（百元面值），发行利率为2.19%（年利率），主承销商为兴业银行股份有限公司，起息日为2022年4月26日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还金融机构借款。

　　公司2022年度第五期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○二二年四月二十九日