本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　1. 会议召开情况

　　（1）会议的召开日期、时间

　　现场会议召开时间：2022年4月28日（星期四）下午13:30。

　　网络投票时间：2022年4月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月28日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议地点：江阴国际大酒店三楼会议室。

　　（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

　　（5）主持人：本行第七届董事会董事长孙伟先生。

　　（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

　　2.会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人，代表有表决权股份563,153,062股，占本行股权登记日（2022年4月21日）股份总数2,172,012,396股的25.9277%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表19人，代表有表决权股份526,300,549股，占本行股份总数的24.231%；通过网络投票出席会议的股东15人，代表有表决权股份36,852,513股，占本行股份总数的1.6967%。

　　3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。因疫情影响，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了视频见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）关于《2021年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果为：同意票562,449,654股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.88％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.03％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（二）关于《2021年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果为：同意票562,449,654股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.88％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.03％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（三）关于《2021年年度报告》及摘要的议案

　　表决结果为：同意票562,449,654股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.88％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.03％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（四）关于《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》的议案

　　表决结果为：同意票562,449,654股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.88％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.03％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（五）关于2021年度利润分配方案的议案；

　　表决结果为：同意票563,012,994股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.98％；反对票140,068股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.02％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,718,522股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.97％；反对票140,068股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.03％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（六）关于《2021年度关联交易执行情况报告》的议案

　　表决结果为：同意票562,644,754股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,350,282股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.91％；反对票508,308股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（七）逐项审议通过了关于2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，12400万元，关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决，回避股数72,267,732股。

　　表决结果为：同意票490,368,222股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.89％；反对票517,108股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.11％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票487,073,750股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.89％；反对票517,108股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.11％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2000万元，关联股东陈协东回避表决，回避股数737,808股。

　　表决结果为：同意票561,898,146股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,341,482股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　3、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，800万元，关联股东陈协东回避表决，回避股数737,808股。

　　表决结果为：同意票561,898,146股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,341,482股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　4、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000万元。

　　表决结果为：同意票562,635,954股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,341,482股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，2500万元。

　　表决结果为：同意票562,635,954股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,341,482股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　6、江阴市富翔机械有限公司，授信类，500万元。

　　表决结果为：同意票562,635,954股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,341,482股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　7、江阴市大宏机械制造有限公司，授信类，500万元。

　　表决结果为：同意票562,635,954股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,341,482股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　8、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），200000万元；同业拆入等非授信类业务，200000万元。

　　表决结果为：同意票562,644,754股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,350,282股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.91％；反对票508,308股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000万元；同业拆入等非授信类业务，50000万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数323,432股。

　　表决结果为：同意票562,321,322股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,350,282股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.91％；反对票508,308股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000万元；同业拆入等非授信类业务，50000万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数323,432股。

　　表决结果为：同意票562,321,322股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,350,282股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.91％；反对票508,308股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500万元。

　　表决结果为：同意票562,635,954股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,341,482股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.91％；反对票517,108股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（八）关于《监事会对董事、高级管理人员2021年度履职情况的评价报告》的议案

　　表决结果为：同意票562,449,654股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.88％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.03％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获通过。

　　（九）关于《监事会对监事2021年度履职情况的评价报告》的议案

　　表决结果为：同意票562,449,654股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.88％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.03％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（十）关于修订《独立董事制度》的议案

　　表决结果为：同意票529,561,369股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的94.04％；反对票33,591,693股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的5.96％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（十一）关于修订《外部监事制度》的议案

　　表决结果为：同意票529,561,369股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的94.04％；反对票33,591,693股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的5.96％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（十二）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果为：同意票529,561,369股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的94.04％；反对票33,591,693股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的5.96％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（十三）关于修订《监事会议事规则》的议案

　　表决结果为：同意票529,561,369股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的94.04％；反对票33,591,693股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的5.96％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（十四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果为：同意票529,561,369股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的94.04％；反对票33,591,693股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的5.96％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（十五）关于修订本行《章程》的议案

　　表决结果为：同意票529,561,369股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的94.04％；反对票33,591,693股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的5.96％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（十六）关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会对董事、高级管理人员的履职评价办法》的议案

　　表决结果为：同意票528,305,269股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的93.81％；反对票34,847,793股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的6.19％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（十七）关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会对监事的履职评价办法》的议案

　　表决结果为：同意票528,305,269股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的93.81％；反对票34,847,793股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的6.19％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　（十八）关于续聘2022年度外部审计机构的议案

　　表决结果为：同意票562,449,654股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.88％；反对票508,308股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.09％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.03％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票559,155,182股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.88％；反对票508,308股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.09％；弃权票195,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.03％。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有 关规定，该议案获通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、邰恬对本次股东大会进行视频见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日