证券代码：600415          证券简称：小商品城          公告编号：临2022-026

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料于2022年4月21日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2022年4月27日上午以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于投资建设义乌国际数字物流市场一期工程的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于投资建设义乌国际数字物流市场一期工程的公告》（公告编号：临2022-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于参与土地竞拍的议案》

　　本次参与竞拍的土地拟用于建设义乌市跨境电商物流园，由于本次土地竞拍尚未结束，该事项属于临时性商业秘密。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，暂缓披露本议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　（一）董事会决议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：600415          证券简称：小商品城          公告编号：临2022-027

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于投资建设义乌国际数字物流市场一期工程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：义乌国际数字物流市场一期工程

　　●投资金额：投资总额约11.36亿元

　　●特别风险提示:因项目建设周期较长，可能存在因行业、市场发生变化或招商运营不及预期等因素导致项目盈利水平不达预期的风险。可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资概述

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升贸易综合服务能力，践行全国统一大市场建设方针，构建数字化第三方物流交付平台，整合日用消费品出海供应链，拟投资约11.36亿元（含拿地费用）建设义乌国际数字物流市场一期工程，投资建设主体为公司或公司指定的控股子公司。由于拟用于建设义乌国际数字物流市场一期工程的地块竞拍尚未结束，该事项属于临时性商业秘密。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，公司在本公告中暂缓披露相关地块的具体情况。

　　（二）董事会审议情况

　　本次对外投资已于2022年4月27日经公司第八届董事会第四十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：义乌国际数字物流市场一期工程

　　（二）项目地址：义乌（具体位置暂缓披露）

　　（三）项目建设内容

　　项目总建筑面积约为38.23万平方米。项目为义乌国际数字物流市场一期地块，规划建设仓储用房、仓储办公、司机之家、生活配套等功能。

　　（四）项目建设周期：项目建设期预计约为2年

　　（五）项目投资金额及资金来源

　　本项目总投资为11.36亿元，其中工程费用约8.29亿元，工程建设其他费用约2.16亿元，预备费约0.52亿元，建设期贷款利息0.39亿元。资金来源为自筹。

　　（六）项目市场定位

　　以国际物流为基本功能，服务跨境电子商务企业、物流仓储企业、供应链服务商等各类企业，通过数字化手段，实现高效的数据共用、资源共享、信息互通，打造义乌国际数字物流基地。

　　（七）财务可行性分析

　　经测算，计算期内项目税后净利润约51762万元，项目内部收益率分别为7.51%（税前）和6.29%（税后），税前投资回收期约13.14年。

　　三、对公司的影响

　　近几年，国家大力支持外贸新业态发展，尤其是针对国际物流。从义乌来看，外贸出口结构性特点比较显著，跨境电商连年增长，叠加义乌地区快递物流的虹吸效应以及RCEP区域贸易协定的生效，跨境电商将继续带动出口保持高速增长。与此同时，伴随着进口和转口贸易的推动，义乌地区进出口贸易将有望实现跨越式发展，基于此公司加快建设国际数字物流市场。

　　本次投资将促使公司加速构建国际物流生态圈，推动公司关联产业升级，联动公司线下市场、chinagoods平台及仓储等业务协同板块，形成齐头并进的良好局面。

　　本次对外投资符合行业发展政策及公司战略，有助于进一步优化公司国际物流布局，完善公司国际物流体系，提升公司跨境履约服务能力，增强公司核心竞争力，符合全体股东利益。

　　四、项目风险

　　因该项目建设周期较长，可能存在因行业、市场发生变化或招商运营不及预期等因素导致项目盈利水平不达预期的风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，加强项目招商管理，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应行业及市场变化来降低经市场和运营风险。

　　可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

　　五、备查文件

　　董事会决议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十八日