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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人饶健华及会计机构负责人（会计主管人员）王莉芬保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　注：本报告中“上年同期”、上年同期“调整后”、“2021年第一季度”数据均为同一企业控制下合并调整后数据。

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　追溯调整或重述的原因说明：

　　2021年12月30日公司之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）承接了广东大顶矿业股份有限公司（以下简称“大顶矿业”）经营性资产包。上年同期“调整前”数据为2021年第一季度已披露定期报告数据，“调整后”数据为2021年第一季度同一控制下的企业合并大顶矿业经营性资产包数据。

　　注：受河源连平县供电局于2022年2月-3月期间对110KV油溪站35KV电压等级设备停电开展综自改造施工停电，明珠矿业停产21天，产销量减少，销售单价同比下降，以及公司中介机构费用增加、退出一级土地开发项目等因素影响，2022年一季度公司营业收入同比下降58.28%，归属上市公司股东的净利润同比减少81.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少55.21%。剔除供电局检修导致停产21天影响，明珠矿业2022年一季度累计实现营业收入19,866.23万元，完成季度营业收入目标16,044.66 万元的123.82%；实现归属于母公司净利润7,975.89万元，完成季度净利润目标7,630.50万元的104.53%。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　2021年公司推动实施了重大资产重组，重大资产重组交易方案包括资产出售与资产购买两部分，公司向兴宁市城市投资发展有限公司出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司92.00%的股权，并由明珠矿业购买广东大顶矿业股份有限公司经营性资产包。2021年12月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组事项，截至2022年2月11日，公司重大资产重组相关的资产交易已完成交割，详见公司于2022年2月12日披露的《广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及购买资产暨关联交易之实施情况报告书》。

　　2022年2月15日，广东明珠集团矿业有限公司已办理完成大顶铁矿采矿权变更登记，并取得了广东省自然资源厅颁发的采矿许可证（详见公司公告：临2022-029）。

　　2022年，公司集中主要资源聚焦矿业主业发展，加快重大资产重组后明珠矿业的整合，提升铁矿产质量，扩大砂石产能，提高大顶矿区建筑用花岗岩矿、变质砂岩矿、矽卡岩矿和建设用砂（强风化花岗岩）矿等资源综合利用，努力实现2022年度经营目标。

　　剔除供电局检修导致停产21天影响，明珠矿业2022年一季度累计实现营业收入19,866.23万元，完成季度营业收入目标16,044.66万元的123.82%；实现归属于母公司净利润7,975.89万元，完成季度净利润目标7,630.50万元的104.53%。

　　报告期内，公司采取主要的经营措施如下：

　　1.采剥工程外包改为自营，加强成本管理

　　明珠矿业已终止采剥工程外包，成立了采剥生产部，承接采、剥、配送等工作职责，采剥爆破工程由公司自营。采剥工程外包改为自营，有利于加强生产部门的协调和管理，提高生产效率，加强成本管控。

　　2.加强内控体系建设，强化内部管理

　　公司按照相关规定加强对明珠矿业的制度建设，加强内控体系建设，强化内部管理，对明珠矿业的财务管理体系、会计核算体系纳入统一管理，确保符合上市公司的要求，公司对明珠矿业委派了董事长、董事、财务总监（财务负责人）和财务部经理，加强明珠矿业的资金、财务和经营统一集中管理，优化资源配置，加强生产经营管控。明珠矿业正在按照公司要求实施财务及ERP系统上线，以实现总账系统、存货、供应链和生产成本核算连接，提高会计信息质量和水平，规范会计核算，提升工作效率，及时准确地出具财务报表和相应的财务数据，进一步强化财务管理。强化内部审计，加大内审监督力度，有序开展内控评价工作，组织开展重要事项和关键业务流程的内部控制，从制度和执行层面进行监督检查。

　　3.加强明珠矿业的关联方交易管理。公司在对明珠矿业委派董事长、董事、财务总监（财务负责人）和财务部经理，加强明珠矿业的资金、财务和经营统一集中管理的同时，公司将持续推进明珠矿业经营班子在对资金业务、投资业务和购销业务的交易管理中建立主动识别、获取、确认、审批和披露等机制，严格遵守公司制定的《广东明珠集团股份有限公司关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》和《公司关联交易管理制度》，明珠矿业经营班子在选择供应商和砂石业务的客户时应主动回避关联方。督导明珠矿业加强信息化建设，在财务信息系统中增加关联方交易信息。

　　4.加强团队建设，建立以绩效为导的绩效考核机制

　　公司将修订完善人才激励培育机制，加大人才队伍培养和建设，加强业绩考核，以绩效为导向制定明珠矿业经营班子及员工绩效考核制度并严格执行，充分调动全体员工积极性。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:广东明珠集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：黄丙娣主管会计工作负责人：饶健华会计机构负责人：王莉芬

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广东明珠集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方(大顶经营性资产包)在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄丙娣主管会计工作负责人：饶健华会计机构负责人：王莉芬

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广东明珠集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　注: 期末现金及现金等价物余额比期末货币资金少6,113,417.35元,主要为土地复垦保证金账户和党务专户账户的受限资金。

　　公司负责人：黄丙娣        主管会计工作负责人：饶健华会计机构负责人：王莉芬

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　特此公告

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日