一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所未发生变更，为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以335,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，主要面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务，电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。

　　公司主要业务情况表

　　■

　　报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。目前，公司已建立覆盖全国多个城市的销售、服务网络，凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现，成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。

　　基于公司客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境向好，电力信息化投资需求有望保持持续增长势头。根据市场发展趋势，电力信息化服务供应商逐步将其当地市场的业务扩展至全国，市场竞争格局呈现多元化、专业化的特点，这既给公司带来了机遇又带来了挑战。未来公司将继续围绕战略发展规划和目标，持续夯实主营业务，发挥资源优势，创新市场运作模式，挖掘新业务领域以进一步提升公司的市场占有率及盈利能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、关于2020年度利润分配的说明

　　公司2021年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议和2021年5月12日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以2020年12月31日公司总股本335,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金13,400,000元；不送红股；不以资本公积转增股本。2020年度权益分派已于2021年5月25日实施完毕。具体内容详见公司于2021年4月21日和2021年5月18日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　2、关于公司董事会、监事会完成换届选举的说明

　　公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议和2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；2021年7月21日召开第五届董事会2021年第一次临时会议、第五届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、公司第五届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司第五届董事、监事、高级管理人员任职情况详见公司2021年年度报告“第四节 七、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　3、关于注销控股子公司北京海联讯智能网络科技有限公司（以下简称“北京智能”）的说明

　　北京智能受市场竞争及营销渠道拓展难等影响，未能达到设立时的盈利预期，且预计未来不具备盈利能力。为了优化公司资产结构，提高公司的整体经营效益，公司决定注销北京智能。注销后，不会对公司的经营成果产生重大的影响，不存在损害公司及股东、中小股东利益的情形。北京智能已于2021年8月12日完成工商注销手续。

　　4、关于向控股子公司提供担保的说明

　　2021年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、2021年5月12日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，同意公司对持股51%的控股子公司山西联讯通网络科技有限公司（以下简称“联讯通”）与中建材信息技术股份有限公司自担保函签署之日至2022年6月30日之间就产品或服务购销的全部协议（或合同）的履行承担连带保证责任，担保金额不超过人民币1,000万元，担保期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日（即2022年6月30日）起一年。联讯通的少数股东山西宇浩伟业网络科技有限公司及其法定代表人贺进军向公司提供债权总额49%的反担保。具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。报告期内担保实际发生额为496.39万元，截至本报告末实际担保余额为299.66元。

　　5、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的事项

　　公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，于2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置自有资金合计不超过1亿元购买关联方杭州工商信托股份有限公司发行的理财产品，产品期限不超过一年。具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。报告期内公司与杭州工商信托未发生关联交易，截至本报告期末，公司与杭州工商信托关联交易余额为0元。

　　6、关于修订公司制度的说明

　　公司2021年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议，2021年5月12日召开2020年年度股东大会和2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过修改公司制度的相关议案。为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《财务负责人管理制度》、《子、分公司管理制度》、《内部审计制度》共28份内控文件进行修订。具体内容详见公司于2021年4月21日、2021年7月6日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　7、关于通过高新技术企业重新认定的说明

　　公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044200919），发证日期：2020年12月11日，有效期：三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2021年1月29日在巨潮资讯网发布的《关于通过高新技术企业重新认定的公告》。

　　证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2022-008

　　深圳海联讯科技股份有限公司

　　2021年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳海联讯科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要将于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳海联讯科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2022-014

　　深圳海联讯科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳海联讯科技股份有限公司2022年第一季度报告全文将于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳海联讯科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日