■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2022年1月，公司为了保证子公司巢湖云海镁业有限公司的原镁及镁合金生产原材料的稳定供应，由巢湖云海参加安徽省合肥市自然资源和规划局进行的关于“安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿采矿权”的竞拍，本次出让的安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、 冶金用白云岩矿涉及的采矿权分为两部分：一部分为+128米至+15米，该部分已设采矿权（采矿许可证号 C3400002010123230092219），采矿权人为巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）；另一部分为深部+15 米 至-15 米，该部分未设矿权，未进行有偿化处置，资源属于国家所有。本次出让的安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩 矿设计可利用资源量共计 7805.51 万吨，其中：冶镁白云岩矿5859.29万吨，冶金用白云岩矿376.57万吨，建筑用白云岩矿资源量1569.65万吨，剥离物30.52万吨。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南京云海特种金属股份有限公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的公告》（编号：2022-03）及《关于子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的补充公告》（编号：2022-07）

　　2、2022年3月，公司完成了对宝玛克（合肥）科技有限公司增资人民币8000万元，增资后宝玛克（合肥）科技有限公司的注册资本为56,822.06万元，公司持有宝玛克科技13.409%的股权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革进展的公告》（编号：2022-12）

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：梅小明                    主管会计工作负责人：范乃娟                    会计机构负责人：范乃娟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：梅小明                    主管会计工作负责人：范乃娟                    会计机构负责人：范乃娟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2022年04月28日

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2022-31

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六届董事会第八次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2022年4月15日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　公司2022年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》

　　公司为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。根据《上市公司治理准则》等相关规定，该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决。

　　详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟购买董监高责任险的公告》。

　　公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月19日召开2022年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2022-32

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年4月15日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　监事会经过审核，认为董事会编制《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》

　　监事会经过审核认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险履行的程序合法合规，全体董事、监事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时回避表决。

　　本议案直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月28日