本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

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　　主要原材料价格同期对比情况：

　　1、氧化铝市场：

　　2022年第一季度与2021年第一季度氧化铝价格走势对比情况图：

　　单位：元/吨

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　　数据来源：阿拉丁

　　2022年初，受国家相关政策影响，部分地区企业限产、停产，氧化铝市场呈供不应求的态势，进而带动了氧化铝价格的逐步上涨，最高涨至3,314元/吨；至三月初，随着相关企业逐渐恢复生产，支撑氧化铝价格上涨的阶段性因素弱化，价格逐渐回落至2,960元/吨左右，此后保持相对稳定。综合来看，2022年一季度氧化铝均价在3,040元/吨左右，较去年同期上涨28%左右。

　　2、铝锭：

　　2022年第一季度与2021年第一季度铝锭价格对比情况图：

　　单位：元/吨

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　　数据来源：SMM

　　2022年第一季度，国内电解铝库存量不及预期，且受疫情反复爆发及“俄铝被制裁”等因素影响，铝锭市场呈供不应求的态势，叠加国内市场对铝锭需求预期偏好的影响，第一季度国内铝价整体维持震荡上涨的趋势，最高涨至23,800元/吨左右，均价则达到了21,939.75元/吨，较去年同期上涨36%。

　　3、公司第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长34.61%，主要系报告期内：

　　（1）报告期内，公司继续调整产品结构，高附加值产品占比持续提高，产销量较去年同期增长，产品盈利水平增加。

　　（2）报告期内，铝价较去年同期上涨，公司自有电解铝，受益于铝价上涨，利润增加。

　　（3）报告期内，得益于印尼一期100万吨氧化铝项目达产，较去年同期为公司增加新的利润来源。

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:山东南山铝业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：吕正风主管会计工作负责人：吕正风会计机构负责人：韩艳红

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吕正风主管会计工作负责人：吕正风会计机构负责人：韩艳红

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：吕正风主管会计工作负责人：吕正风会计机构负责人：韩艳红

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用 

　　特此公告

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600219          股票简称：南山铝业          公告编号：临2022-030

　　债券代码：143271          债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议于2022年4月27日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年4月17日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司董事会成员变动，现就董事会专门委员会调整如下：

　　1、战略委员会成员：吕正风、宋昌明、方玉峰、梁仕念、黄利群，由董事长吕正风先生担任主任委员。

　　2、审计委员会成员：韩艳红、隋来智、方玉峰、梁仕念、黄利群，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。

　　3、提名委员会成员：吕正风、刘春雷、方玉峰、梁仕念、黄利群，由独立董事黄利群女士担任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会成员：隋信栋、隋来智、方玉峰、梁仕念、黄利群，由独立董事方玉峰先生担任主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日