表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度报告全文及摘要》。

　　4、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　5、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　因公司 2021 年度亏损，综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度利润分配预案》。

　　7、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审议，公司监事会认为：公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8、审议通过《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　10、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603803   证券简称：瑞斯康达公告编号：2022-010

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●因公司 2021 年度亏损，为保证公司2022年度生产经营资金需求及新产品研发和生产基地建设等方面的投入，公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、2021年度拟不进行利润分配的原因及有关情况说明

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-809,913,593.94元。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积人民币2,233,617.93元、扣除2021年派发现金红利人民币46,316,111.27元后，加上年初未分配利润人民币 1,373,198,442.62 元，截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币514,735,119.48元。

　　为保证公司2022年度生产经营资金需求及新产品研发和生产基地建设等方面的投入，公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、监事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

　　四、独立董事意见

　　本公司独立董事认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、经营现状及未来发展的资金需求等情况；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况；公司2021年度利润分配方案符合公司和股东整体利益，符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。同意将2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　五、相关风险提示

　　该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603803   证券简称：瑞斯康达   公告编号：2022-012

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年 11 月中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)发布的关于企业会计准则相关实施问答中的相关规定，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当地变更和调整。

　　六、 本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　根据财政部于2021年11月2日发布的2021年第五批企业会计准则实施问答，明确企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　按照上述要求，公司于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据上述要求，公司自 2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。

　　本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　(二)本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销 售费用”项目中列示。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，按照财政部《关于企业会计准则相关实施问答》的规 定，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，并追溯调整 2020年财务报表相关科目。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、将为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示， 会对公司的销售费用和营业成本有影响,对于其他重要财务指标不会产生重大影 响。

　　2、公司将追溯调整 2020 年财务报表相关科目，具体调整如下:

　　（1）对2020年度合并报表影响：

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　（2）对2020年度母公司报表影响：

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　三、公司董事会、监事会关于本次会计政策变更的相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《董事会关于公司会计差错更正及会计政策变更的说明》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司执行财政部相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司会计差错更正及会计政策变更的意见》。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603803   证券简称：瑞斯康达公告编号：2022-013

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计。具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）事务所基本信息

　　■

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在可能影响独立性的情形；近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员均不存在可能影响独立性的情形；近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为人民币117.66万元，内部控制审计费用为人民币31.80万元，合计人民币149.46万元。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，并提请股东大会授权董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定2022年度审计费用。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司第五届董事会审计委员会于2022年4月12日召开会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会认真审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关材料，并对其以往年度在公司审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司就继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构事项已事先与独立董事进行了沟通。在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及工作情况进行充分的了解后，公司独立董事一致认为：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，及丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够按照约定时间较好地完成公司所委托的年度审计工作。为了保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，聘期一年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效；同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议，并在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，聘期一年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。并将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定具体审计费用。

　　具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2022年4月28日