本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、船海工程业务

　　公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同作用，实现良性互动效应。

　　1、船海工程研发设计业务

　　佳豪船海是公司承担船海工程设计业务的主体，拥有一流的研发设计技术团队，位列我国民用船舶与海洋工程设计三甲，研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘，并拥有一系列设计版权、技术专利和发明专利。公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”。公司的船舶设计产品也获选“上海设计100+”。

　　公司主要设计产品包括：各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海工辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等。公司在开发设计清洁燃料船舶方面具有技术领先优势。公司为中海油能源发展有限公司设计了世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单LNG燃料的港口作业拖轮，是中国清洁港口示范项目；为中海油服设计了中国首批双燃料平台守护供应船，用于替代海上油气田的老旧高污染的船舶，是中国海上油气田清洁燃料利用示范项目；公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是上海市首个绿色航运项目，并且成为交通部内河LNG动力船舶示范项目。

　　公司在海洋工程船舶、风电工程船舶和特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势，高端产品订单的比重不断提升，近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单，包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船、大型溢油回收船、抢险打捞工作平台等。其中的5000吨起重能力起重铺管船、4500吨起重能力的打捞工程船、大型溢油回收船等均是国家“海洋强国”战略的重点项目。公司设计的饱和潜水支持船是海洋工程船舶的最高端船型。近年来，公司开发设计了系列自升式海上风电安装平台等新型装备，为国家风电新能源建设提供有力支撑。2021年，公司承接了系列深水风电安装作业船舶和平台的设计和建造类订单，在行业中处于领先地位。

　　公司还是“中国深远海海洋工程装备技术产业联盟”的骨干成员单位，也是该联盟的研发实体“上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司”的发起成员单位之一。

　　2、工程咨询和监理业务

　　佳船监理是公司旗下承担工程咨询和工程监理业务的主体，是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质。佳船监理主要从事船舶、港口机电设备、大型钢结构等工程的监理、技术咨询等业务，拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队，长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位，以及国家级重点工程项目提供保障服务。佳船监理公司是我国船舶工程监理行业的龙头骨干企业，承担的重点工程监理任务主要有系列国家海洋巡视执法船舶、海洋资源调查船舶、海洋救助打捞船舶、海洋科学考察船舶、LNG动力货船以及国内外各种类型的货运、客运和工程船舶等，其中包括我国新一代海洋科学综合考察船“厦门大学-嘉庚号”；我国吨位最大、性能最先进的海洋综合科考实习船“中山大学号”；我国第一个用于“空、海、潜”立体动态观测的国家南方海洋实验室无人智能水面支持系统平台项目的工程监理任务；以及2021年启动的广东省重点项目“绿色珠江”首批50艘LNG动力货船的工程监理任务等。

　　3、船海工程总承包业务

　　公司的总承包业务聚焦特种船舶、军辅船、军贸船等特殊专业化产品，以技术服务为核心，以管理效率为手段，依托创新的虚拟造船平台，实现工程一体化管理，为客户提供增值服务，为企业创造价值。

　　公司船海工程总承包业务模式以研发设计为核心，通过设计指导生产，让制造变得更简单，在行业内独具特色，并迅速获得市场的认可，短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、边防巡逻艇、新型引航工作母船、海工三用工作船、系列LNG清洁燃料货船、巴基斯坦海军测量船等工程总包项目共计二十余项，交付船舶近百艘，成为公司最重要的收入来源。

　　公司承接EPC平台以大津重工为主体平台。大津重工是天海防务旗下的总装制造基地，位于江苏省扬中市，东邻长江主航道，地理位置优越。厂区占地约60余万平方米，岸线长度约2.5公里，配备5万吨级半船坞、万吨级室内船台、深水舾装码头，以及现代化的造船设施和生产流水线，可承接各类船艇和海工装备建造任务。大津重工具有相关军工业务资质，是江苏省省级企业技术中心。产品涉及军辅船、新能源船舶、海洋工程船舶、危化品运输船、公务船、小型船艇、特种结构物、以及船用新能源系统的总装集成。

　　公司依托自主搭建的数字化虚拟造船平台开展设计建造工程总包业务，将设计、采购、仓储、生产、管理等各环节过程中的数据信息统一整合与共享，实现产品全过程的行为协同，进而实现高效生产制造的目标；通过将异地的生产制造现场与总部设计研发中心的行为进行协同和数据动态交换，突破了业务发展和项目执行的空间限制。虚拟造船平台体现了“设计指导生产”的理念，实现了让制造变得更简单的目标，并在应用中持续完善，既为客户提供增值服务，也提升了公司设计和建造业务的内在实力。

　　二、防务装备业务

　　当前，公司已经初步形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构体系，相关资质基本完备，为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。除军辅船设计、建造以外，公司积极布局应急救援领域。公司全资子公司泰州市金海运船用设备责任有限公司是三泰地区较有影响力的军工产品配套企业，业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等，广泛应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途。近年来金海运积极布局应急救援领域的高附加值产品，重点研制陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下通信及安防系统等四大类别产品。

　　1、军辅船和军贸船设计和建造

　　公司在军工设计承制资质中获得许可的产品种类较为齐全，共获得了多类军辅船设计授权许可，完成了巴基斯坦海军测量船的设计任务；大津重工完成了巴基斯坦海军测量船的建造任务；公司还承担了数艘海警船艇的保养修理任务。

　　2、特种防务装备和防务装备配套产品研制

　　金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及防务装备配套产品相关业务的全资子公司，业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。近年来金海运积极布局应急救援领域的高附加值产品，重点研制陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下安防系统等四大类别产品。

　　3、民船贯彻国防要求业务

　　公司在民用船舶产品的开发中注重满足国防需求，在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素。另外，公司还参与了民船贯彻国防需求相关标准的研究。

　　三、新能源业务

　　公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。

　　沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、工业用户供气业务、天然气运输和天然气等能源类大宗物资贸易业务。沃金天然气所属的捷能运输公司具有天然气运输资质，拥有多辆CNG、LNG运输车，为工业用户和加气站提供天然气运输配套服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　法定代表人：占金锋

　　2022年4月27日

　　证券代码：300008     证券简称：天海防务     公告编号：2022-022

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　定期报告披露提示性公告

　　■

　　特别提示：天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”） 《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》、《2022年第一季度报告全文》已于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

　　2022年4月27日，天海防务召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了公司2021年年度报告及其摘要、2022年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》、《2022年第一季度报告全文》于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：300008     证券简称：天海防务     公告编号：2022-025

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　关于举行2021年年度网上

　　业绩说明会的通知

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　　天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年5月13日（星期五）下午15:00-17:00举行2021年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索 “约调研”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：董事长何旭东先生，董事兼总经理占金锋先生，董事兼董事会秘书董文婕女士，财务总监张晓燕女士，独立董事方先丽女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：300008     证券简称：天海防务     公告编号：2022-037

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　召开2021年年度股东大会通知

　　■

　　天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议做出决议，决定于2022年5月18日（星期三）14:30召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司2021年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年5月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2022年5月18日上午9：15至当日下午3：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　(1)于股权登记日2022年5月12日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师及相关人员。

　　8、会议地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

　　二、 会议审议事项：

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　注： 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第五届董事会十五次会议决议公告》（公告编号：2022-019）、《第五届监事会八次会议决议公告》（公告编号：2022-020）及其他相关公告。

　　3、特别决议议案：第8项议案属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。

　　4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　5、涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案属于关联交易事项，关联股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）、刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司需对此议案进行回避表决。

　　6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：现场登记时间为2022年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2022年5月17日16:30 之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年年度股东大会”字样。

　　4、登记办法：

　　股东请仔细填写《2021年度股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在2022年5月17日16:30前送达或发送至公司董事会办公室方为有效。

　　（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　5、会务联系人：陆颖颖

　　电话：021-60859745    传真：021-61678123    邮箱：luyingying@bestwaysh.com

　　地址：上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C      邮编：201612

　　6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。

　　7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、特别事项提醒

　　鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。参加现场股东大会的股东及股东代理人，届时请根据上海市最新的防疫政策提供相关证明。

　　本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，公司会另行通知，以视频会议的通讯方式召开。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股东参会登记表

　　特此公告。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15—9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托_  _______先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司2021年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　　■

　　委托人签字：                           委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                         委托人股东账号：

　　受托人签字：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：    年     月     日         委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　附件三：

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　2021年年度股东大会股东参会登记表

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