公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》，同意公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，可以提高资金使用效率，相关表决程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，履行了必要的审批程序；本次使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，是在保障公司及公司控股子公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及公司控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，一致同意公司及公司控股子公司在股东大会审议通过之日起的12个月内在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。

　　七、风险提示

　　金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到信用风险、利率风险、流动性风险、宏观经济形势下行、证券市场波动等风险从而影响收益。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券投资风险。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券简称：大晟文化    证券代码：600892     公告编号：临2022-009

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项需提交股东大会审议

　　●本次关联交易事项不会使公司对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月26日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈井阳回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务拓展需求，拟对公司2022年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

　　■

　　因投资而形成的影视剧发行等根据最终发行结果按实际发生额计算。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　名称：康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：王小康

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心3510/3511单元

　　注册资本：1,139.7849万元

　　经营范围：设计、制作、代理和发布各类广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；组织文化艺术交流活动（不含限制项目）；为电影拍摄提供技术咨询、技术服务；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；影视服装、器材的租赁（不含金融租赁）；计算机软硬件的研发、销售；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；会议及展览服务、礼仪服务、策划创意服务（以上均不含限制项目）。许可经营项目是：广播电视节目的制作；电影的制作、发行与放映；剧本创作；培训服务（涉及资质证的凭资质证经营）；文化娱乐经纪人服务。

　　与上市公司关联关系：公司现任副董事长陈井阳兼任康曦影业董事，故康曦影业为公司的关联法人。（公司于2021年12月3日召开董事会审议通过了全资子公司深圳悦融投资管理有限公司转让其所持有的康曦影业45.4539%的股权的事项，股权转让所涉及的工商变更等事项尚未完成。）

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司的日常关联交易主要涉及全资子公司与关联方签订的影视项目方面的关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件目录

　　1.第十一届董事会第九次会议决议；

　　2.第十一届监事会第七次会议决议；

　　3.经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　4.经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券简称：大晟文化    证券代码：600892   公告编号：临2022-012

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，对其计提资产减值准备。

　　经测试，2021年度公司计提各类资产减值准备9,952.87万元，明细如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）商誉减值准备

　　1.本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合，并聘请北京华亚正信资产评估有限公司对2021年12月31日为基准日的深圳淘乐网络科技有限公司资产组组合可回收价值进行评估，并于2022年4月25日出具了华亚正信评报字【2022】第A07-0001号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：以2021年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，深圳淘乐网络科技有限公司与商誉相关资产组组合可收回价值评估为25,787.76万元。2021年12月31日，深圳淘乐网络科技有限公司资产组账面价值（即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计）为32,885.93万元，本年计提商誉减值损失金额7,098.17万元。

　　2.本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合，并聘请北京华亚正信资产评估有限公司对2021年12月31日为基准日的海南祺曜互动娱乐有限公司资产组组合可回收价值进行评估，并于2022年4月25日出具了华亚正信评报字【2022】第A07-0002号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：以2021年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，海南祺曜互动娱乐有限公司与商誉相关资产组组合可收回价值的80%评估值为3,999.37万元。2021年12月31日，海南祺曜互动娱乐有限公司资产组账面价值的80%（即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计）为5,403.38万元，本年计提商誉减值损失金额1,355.48万元。

　　综上，按照资产减值准备的计提方法，公司2021年度计提商誉减值准备合计为8,453.65万元。

　　（二）存货跌价准备

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，减值测试后，公司2021年度计提存货跌价准备合计为1,499.22万元。

　　三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　五、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备金额为9,952.87万元，计入2021年度损益，将减少公司2021年度净利润9,952.87万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益9,952.87万元。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会2022年4月27日

　　证券简称：大晟文化   证券代码：600892     公告编号：临2022-013

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,540,980,222.65元，实收股本为559,464,188.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

　　二、导致亏损的主要原因

　　主要因公司前期收购子公司形成较大的商誉，近年来网络游戏行业受版号发放趋缓、影视行业受到严监管政策影响，叠加2020年以来的新冠疫情反复等多重因素影响，公司根据《企业会计准则》的要求计提了商誉减值准备、长期股权投资减值准备、存货跌价准备、坏账准备等。导致公司在2018年、2019年及2021年归属于上市公司股东的净利润分别为：-112,878.17万元、-56,760.56万元、-11,316.32万元。

　　三、应对措施

　　公司将继续围绕“大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台”战略目标，努力盘活现有影视项目资产，加快处置运营效率低下的资产，重点发展游戏业务，紧跟行业发展趋势，认真打磨产品，创作高质量游戏内容，驱动主业高质量发展。同时，持续完善内控体系建设，加强风险防范，强化公司规范运作，优化内部管理，提升经营效率。此外，公司还将不断挖掘游戏、影视等板块优质项目，为公司未来发展创造新的利润增长点。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券简称：大晟文化证券代码：600892     公告编号：2022-006

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2022年4月26日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,316.32万元，母公司实现净利润-27,050.76万元。截至2021年末母公司累积未分配利润-145,366.24万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2021年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6．审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7．审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　8．审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　9．审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　10．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11．审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12．审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　16.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经董事会审议，同意聘任曾庆生先生（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，与现任证券事务代表张媛媛女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　17. 审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　18.审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件：

　　曾庆生，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于申万宏源证券有限公司、广州市昊志机电股份有限公司、广东超华科技股份有限公司，2021年9月加入公司，曾庆生先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上市公司独立董事资格证书、证券从业资格及基金从业资格，具备履行职责所必需的专业能力。不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形。