本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孟庆林、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘英强保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1、营业收入变动主要因为本期装备制造收入较上年同期减少。

　　2、经营活动产生的现金流量净额变动主要因为本期节能环保工程及装备制造业务购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。

　　3、归属于上市公司股东的净利润变动主要因为本期补助收入较上年同期增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要因为受疫情因素影响，节能环保工程业务毛利率降低。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　1、应收票据加应收款项融资变动主要因为公司本期票据背书转让较多。

　　2、其他应收款变动主要因为公司支付保证金增加。

　　3、短期借款变动主要因为公司本期偿还纾困贷款。

　　4、营业收入变动主要因为本期装备制造收入较上年同期减少。

　　5、营业成本变动主要因为本期装备制造成本较上年同期减少。

　　6、销售费用变动主要因为公司本期受疫情影响，销售人员外出减少，费用降低。

　　7、财务费用变动主要因为公司本期利息费用较上年同期增加，利息收入较上年同期减少，汇兑损失较上年同期增加。

　　8、其他收益变动主要因为公司本期收到天津市绿色制造奖励500万元及湖北省2021年度省级制造业高质量发展专项奖励370万元。

　　9、经营活动产生的现金流量净额变动主要因为本期节能环保工程及装备制造业务购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。

　　10、其他非流动资产、长期借款加一年内到期的非流动负债、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动主要因为公司本期新增借款用于支付购买创新综合楼。

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中材节能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：孟庆林        主管会计工作负责人：焦二伟      会计机构负责人：刘英强

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中材节能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：孟庆林        主管会计工作负责人：焦二伟      会计机构负责人：刘英强

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中材节能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：孟庆林        主管会计工作负责人：焦二伟      会计机构负责人：刘英强

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603126          证券简称：中材节能         公告编号：临2022-035

　　中材节能股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月22日以邮件方式发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　《公司2022年第一季度报告》真实反映了公司2022年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2022年第一季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603126         证券简称：中材节能      公告编号：临2022-036

　　中材节能股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2022年4月22日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　《公司2022年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2022年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

　　经核查，监事会认为：《公司2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司监事会

　　2022年4月27日