5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（授权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年5月10日(星期二)

　　7．出席对象：

　　（1）截止股权登记日2022年5月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.现场会议地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告。

　　特别说明：

　　以上提案经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本次会议共审议12项议案，其中议案6为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案均普通决议议案，须由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　议案5、议案8-12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　议案8、议案10-12与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2022年5月18日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2.登记地点：公司证券事务部办公室

　　3.登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

　　（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2022 年5月18日下午17:00前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

　　4.注意事项：

　　（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　5.会议联系方式：

　　（1）联系人：张婷

　　（2）电话号码：0799-7175598

　　（3）传真号码：0799-6239955

　　（4）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

　　（5）联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2022年5月19日召开的2021年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　委托人姓名/名称:

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　注意事项：

　　1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

　　3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人签名：

　　委托日期：   年    月   日

　　附件二：

　　甘源食品股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票代码： 362991

　　2.投票简称：甘源投票

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品公告编号：2022-014

　　甘源食品股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2022年4月17日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议由监事会主席周国新先生主持，公司全部三名监事均出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事一致同意，与会监事审议通过以下事项：

　　1.审议通过了《2021年监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度财务决算报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　3. 审议通过了《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销计划和生产计划，以经审计的2021年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了2022年财务预算报告。

　　本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　4. 审议通过了《2021年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会审议的《2021年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案的公告》。

　　本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　5. 审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　6. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素，报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　具体报告内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　7. 审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　8. 审议通过了《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　9. 审议了《2022年度监事人员薪酬方案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。

　　本议案涉及全体监事人员的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交2021年度股东大会审议。

　　10. 审议通过了《使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11. 审议了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

　　表决情况：鉴于关联监事周国新先生、谢义先先生对本议案回避表决，关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司实施本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年员工持股计划（草案）》及《2022年员工持股计划（草案）摘要》。

　　12. 审议了《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

　　表决情况：鉴于关联监事周国新先生、谢义先先生对本议案回避表决，关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司制定《2022年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　《2022年员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月27日