■

　　■

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）为公司控股股东，其下属企业均为公司关联方，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）持有公司4.43%股份，在过去12个月内曾持有公司5%以上股份；陕西延化工程建设有限责任公司其他关联关系。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司前期和关联方发生的日常经营性关联交易的主要内容为公司从关联方采购劳务及商品、为关联方提供劳务及商品、租入租出、接受贷款等。该等关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动。交易对方以公司控股股东陕建控股及其下属企业为主，履约能力较强，且股东对其有较强的协调监控作用。

　　三、关联交易定价政策

　　公司与关联方的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下：（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定；（四）根据行业特点采取公允性定价法等其他方法。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于公司顺利开展生产经营计划，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，能有效促进公司业务持续、稳定发展。同时，关联方陕建控股、延长集团为陕西省大型国有企业，其及其子公司整体履约能力较强。关联交易不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600248证券简称：陕西建工公告编号：2022-027

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月31日10点00 分

　　召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月31日

　　至2022年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，议案3、议案5至议案11经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，议案4经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，并分别于2022年3月29日、2022年4月28日进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案8、议案9、议案10、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：议案10股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司证券管理部。

　　3、登记时间：2022年5月30日星期一（9：00-17：00）。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期1天,参会者交通及食宿费自理

　　联系人：张玉平

　　联系电话：029-87370168

　　邮编：710003

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建工集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2022-024

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于子公司拟对外投资暨关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　·投资标的名称：陕西延长石油能源化工工程有限公司

　　·投资金额：挂牌价格13272.9954万元（西部产权交易所2022年4月1日已挂牌）

　　·过去12个月未与同一关联人进行除日常关联交易以外的交易,与不同关联人进行相同类别的关联交易1笔，金额2700万元

　　·特别风险提示：1.通过产权交易所挂牌交易，存在无法竞拍到的风险；2.标的公司未来可能存在投资达不到预期收益的风险

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　为提升陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）在能源化工市场份额，带动公司能源化工板块相关业务发展，陕西化建拟认购2022年4月1日在西部产权交易所挂牌的陕西延长石油能源化工工程公司(以下简称“延长工程公司”)35%股权，挂牌价格为13272.9954万元。

　　（一）基本情况

　　延长工程公司目前为西北化工研究院有限公司（以下简称“西北院”）全资子公司，拟引进战略投资者。陕西延长石油集团有限责任公司（以下简称“延长集团”）与战略投资者共同向延长工程公司进行增资。增资后延长集团占股60%、战略投资者占股35%，西北院占股5%，延长工程公司35%的股权的挂牌价格为13272.9954万元。

　　（二）截止2022年3月31日延长集团持有公司股权比例为4.43%，过去12个月内曾为公司5%以上股东，与公司存在关联关系。

　　本次投资属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12个月未与同一关联人进行除日常关联交易以外的交易,与不同关联人进行相同类别的关联交易1笔，金额2700万元。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）陕西延长石油集团有限责任公司

　　■

　　延长集团2021年度：资产总额46,572,532.21万元，净资产16,696,957.25万元，营业收入35,279,831.41万元，净利润397,884.02万元；2022年一季度资产总额47,839,827万元，净资产17,612,889万元，营业收入8,728,202万元，净利润196,706万元（2021年财务数据经审计，2022年一季度财务数据未经审计）。

　　延长集团过去12个月内曾为公司5%以上股东，与公司存在关联关系，同时亦是公司客户，除此之外，与公司不存在其他关联关系。

　　（二）西北化工研究院有限公司

　　■

　　西北化工研究院有限公司2021年度：资产总额 115099.33万元，净资产51188.22万元，营业收入39390.95万元，利润总额1300.00万元，净利润956.40万元（注：上述财务数据未完成审计）。

　　西北院与公司之间不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　■

　　延长工程公司主营业务为化工工程设计、管理、咨询和工程总承包。近年来，延长工程公司充分发挥资质和技术优势，在开发工程设计市场的同时，加强推广多元料浆气化、甲烷化、气体净化以及烟气脱硫脱硝等专有技术，积极开展工程总承包和工程管理业务，先后完成了陕西煤业东鑫垣氨精制项目、山西聚源焦炉气制天然气项目、浙江绍化高浓度废液资源化利用项目等工程设计和总承包管理工作。

　　2021年度，延长工程公司资产总额3609.65万元、资产净额563.05万元、营业收入1573.86万元、净利润6.36万元（经天职国际会计师事务所审计）。截止2022年2月28日，陕西延长石油能源化工工程有限公司资产总额3933.87万元、资产净额459.92万元、营业收入64.72万元、净利润-38.52万元（未经审计）。

　　延长工程公司目前与公司之间不存在关联关系。

　　本次增资前，延长工程公司的股权结构如下：

　　■

　　若公司顺利通过西部产权交易所挂牌取得延长工程公司35%的股权，本次增资完成后，延长工程公司的股权结构如下：

　　■

　　四、关联交易价格确定的一般原则和方法

　　本次股权交易采取公开挂牌方式，挂牌价格经陕西天任资产评估有限责任公司采取收益法进行评估。根据陕天任评报字（2022）第08号，截止2021年12月31日延长石油工程公司净资产账面价值563.05万元，评估价值1891.70万元，增值率为235.97%，即每1元股本对应增资价格为3.27元。

　　本次增资后，延长工程公司注册资本变更为11597.20万元。陕西化建拟购买延长石油工程公司35%股权，需要支付增资价格13272.9954万元，延长集团同步增资占股60%、投资额22753.7064万元。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　目前，正式协议尚未签署，后续在满足相关法律、法规规定的前提下签署相关协议。

　　六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　陕西化建参股延长工程公司既有利于巩固和扩大延长集团市场份额，也有助于提高石化市场占有率，带动公司能源化工板块相关业务发展。

　　本次投资完成后，不会新增上市公司关联交易，亦不会新增同业竞争。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　2022年4月26日，公司第七届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于陕西化建拟参股陕西延长石油能源化工工程公司的议案》。无关联董事需回避表决。独立董事李小建先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生对此议案均投了赞成票。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，认为：该项关联交易是基于公司实际经营发展需要产生，遵循公平交易原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：陕西化建工程有限责任公司拟通过公开市场摘牌方式取得陕西延长石油能源化工工程公司35%股权，符合关联交易公平交易原则，不存在关联股东利用关联关系损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该议案的决策程序合法有效。该项交易对上市公司及全体股东公平。我们同意公司实施该项关联交易。

　　本次交易无需提交公司股东大会，但交易合同的签订以成功摘牌为前提。

　　八、对外投资的风险分析

　　一是本次股权增资通过产权交易所挂牌交易，存在无法竞拍到的风险。二是标的公司未来可能存在未来业绩达不到预期的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2022-025

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于投资设立有限合伙企业及累计对外投资的公告

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　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）（筹）（最终以工商注册为准）、创盈建投合伙企业（有限合伙）（筹）（最终以工商注册为准）

　　●投资金额：10亿元

　　●特别风险提示：可能存在投资达不到预期收益的风险

　　●本次交易不属于关联交易，不构成本公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　为加强西安市高新区市场开拓，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与子公司陕西建工第五建设集团有限公司（以下简称“五建集团”）、陕西建工第六建设集团有限公司（以下简称“六建集团”）、陕西建工第八建设集团有限公司（以下简称“八建集团”）、陕西华山路桥集团有限公司（以下简称“华山路桥”）共同出资10亿元与西安市高新区创盈投资有限公司（以下简称“创盈投资”）成立陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）（筹）（最终以工商注册为准，以下简称“创兴建投”）。其中，创盈投资为一般合伙人，公司及五建集团、六建集团、八建集团、华山路桥为有限合伙人。

　　后续，创兴建投拟出资10亿元与创盈投资、西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司（以下简称“城市客厅”）共同成立创盈建投合伙企业（有限合伙）（筹）（最终以工商注册为准，以下简称“创盈建投”）。其中，创盈投资为一般合伙人，创兴建投、城市客厅为有限合伙人。

　　截至本公告披露日，尚未签署相关投资协议。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年4月26日，公司第七届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。

　　本次投资无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）创盈投资

　　■

　　创盈投资成立于2021年12月17日，注册资本为1,000万元，法定代表人为王萍，控股股东为城市客厅。

　　创盈投资与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　（二）城市客厅

　　■

　　城市客厅成立于2018年7月，为西安高新控股有限公司全资子公司，是丝路科学城区域基投、城投建设平台公司，承担区域城市基础设施和公建配套的建设任务。截至2021年12月底，城市客厅资产总额113.49亿元，资产净额38.79亿元；2021年，城市客厅营业收入3.98亿元,净利润2.14亿元。

　　城市客厅与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）创兴建投

　　创兴建投合伙人共6人，其中创盈投资为普通合伙人，公司及五建集团、六建集团、八建集团、华山路桥为有限合伙人。创兴建投出资认缴总规模为100005万元，其中，创盈投资认缴出资5万元，公司认缴出资5000万元，五建集团认缴出资40000万元、六建集团认缴出资18750万元、八建集团认缴出资18750万元、华山路桥认缴出资17500万元。经营范围包括股权投资、项目管理、项目咨询、企业管理咨询（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

　　（二）创盈建投

　　创盈建投合伙人共3人，其中创盈投资为普通合伙人，创兴建投及城市客厅为有限合伙人。创盈建投出资认缴总规模为110000万元，其中，创盈投资认缴出资1000万元，创兴建投认缴出资100000万元，城市客厅认缴出资9000万元。经营范围包括股权投资、项目管理、项目咨询、企业管理咨询（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

　　（三）投资范围

　　合伙企业将按照约定方式进行项目投资以及流动性投资。

　　（四）投资退出及清算

　　执行事务合伙人应秉持严谨、审慎的态度密切关注合伙企业项目投资及流动性投资的退出机会，并根据投资决策委员会的决定依照法律法规及相关协议的约定完成投资退出。合伙企业所投资的项目可通过股权转让、项目转让、企业回购、并购、IPO、上市公司增发并购等途径退出。

　　如出现合伙企业应当解散事由时，合伙企业应当进行清算，清算完毕后，合伙企业正式解散。全体合伙人一致同意，清算人由普通合伙人担任，除非届时全体有限合伙人另行决定由普通合伙人之外的人士担任。清算期应不超过一年，清算人应尽最大努力在一年内完成清算。如遇特殊情况，可延长清算期。合伙人在合伙企业清算前，不得请求分割合伙企业的财产，合伙企业的财产包括全部合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其它财产。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　对外投资相关协议尚未正式签署，协议各方正在就本次投资的具体事宜进行洽谈。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资有利于更好开拓西安高新区市场，重点推动城市客厅区域城市基础设施和公建配套项目，对公司经营业绩将产生积极影响，符合公司未来发展需要。

　　本次投资不会新增关联交易亦不会对公司产生新的同业竞争。

　　六、对外投资的风险分析

　　合伙企业运营期内受宏观经济、行业周期、投资标的公司管理经营等多种因素影响，可能存在投资达不到预期收益的风险。对此，公司将按照协议约定积极参与合伙企业投资决策委员会决策，审慎把控投资风险，尽最大努力确保投资收益最大化。

　　七、公司累计对外投资事项

　　截至本公告披露之日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到《上海证券交易所股票上市规则》累计披露标准。具体情况如下：

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　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600248          证券简称：陕西建工         公告编号：2022-026

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书、证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、金融审计资格、会计司法鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：谭学，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

　　签字注册会计师2：武亮，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核在全国中小企业股份转让系统挂牌公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计498万元（其中：年报审计费用398万元；内控审计费用100万元）。

　　公司2022年度财务审计和内控审计费用与2021年度相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2022年4月25日，公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》，提议聘请天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　董事会审计委员会经审阅天职国际基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为天职国际具有丰富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.独立董事事前认可

　　对《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为：天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。我们同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

　　2.独立董事意见

　　经审议《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为：天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币498万元（其中：年报审计费用398万元；内控审计费用100万元），聘期一年，同意将本议案提交本公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日