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重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人李克炎、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓梅保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(五)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、 股东信息
(七)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北方光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告
北方光电股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2022-13
北方光电股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
2、 公司在任监事3人，出席3人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
3、 公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、
议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、
议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)
现金分红分段表决情况
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(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6和议案8涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份为103,582,473股，对议案6和议案8已回避表决。
议案10-12为特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、李梦娜
2、律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北方光电股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、 陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2021年年度股东大会召开的法律意见书。
北方光电股份有限公司
2022年4月28日
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