第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司2021年度的利润分配预案如下：以截至2021年12月31日的总股本495,580,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利14,867,400.00元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的49.35%，剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，全国居民人均可支配收入35,128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%；2021年，全国居民人均消费支出24,100元，比上年名义增长13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%。

　　2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。

　　按经营单位所在地分，2021年城镇消费品零售额381,558亿元，比上年增长12.5%；乡村消费品零售额59,265亿元，增长12.1%。

　　按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。

　　2021年，全国网上零售额130,884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108,042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。

　　2021年，市场销售总体持续恢复，消费结构优化升级态势明显。2022年，随着疫情常态化防控更加精准有效，居民收入水平和就业状况不断改善，促消费政策逐步落地显效，消费升级态势有望延续，消费市场规模将持续扩大。（以上资讯来源于国家统计局网站）

　　根据中华全国商业信息中心统计，2021年全国百家重点大型零售企业（以百货为主）零售额同比增长8.2%，增速高于上年同期22.0个百分点。2021年公司经营情况差于行业总体情况，主要原因在于公司主营业务中超市业务占比大（占主营业务90%以上），而超市消费受疫情影响较大；另外，公司网购业务占比小，也是导致公司经营情况差于行业总体情况的一个原因。

　　公司自设立以来主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。公司立足于江西省内，多年来通过深耕本地市场、持续推进门店升级转型，成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。截至本报告期末，公司拥有门店69家，是江西省商贸流通行业首家上市企业，江西本土领先的连锁经营企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：605188         证券简称：国光连锁        公告编号：2022-007

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件的方式发出第二届董事会第五次会议通知，2022年4月27日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　（三）《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（八）《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

　　（九）《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　2021年9名董事共计发放薪酬（含独立董事津贴）295.83万元（含税），公司董事2021年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事2021年度津贴发放符合公司股东大会审定的标准，独立董事发表了明确同意的意见。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　2021年4名高级管理人员（未包含4名由董事兼任的高管）共计发放薪酬193.55万元（含税），公司高级管理人员2021年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。

　　(十一)《关于公司董事会审计委员会2021年度履职工作报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职工作报告》。

　　（十二）《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票（关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的100％，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）。

　　（十三）《关于公司2022年度为全资子公司提供担保预计的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2022年度为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2022年度使用自有资金购买理财产品预计的公告》（公告编号：2022-013）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（十六）《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（十七）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程（2022年4月修订）》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（十八）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（十九）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二十）《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《融资与对外担保管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司融资与对外担保管理制度（2022年4月修订）》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二十一）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司对外投资管理制度（2022年4月修订）》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二十二）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关联交易管理制度（2022年4月修订）》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二十三）《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《重大交易管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司重大交易管理制度（2022年4月修订）》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二十四）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司募集资金管理制度（2022年4月修订）》。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二十五）《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2022年4月修订）》。

　　（二十六）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年4月修订）》。

　　（二十七）《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

　　公司定于2022年5月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　备查文件

　　（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

　　证券代码：605188         证券简称：国光连锁        公告编号：2022-015

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所股票上