2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号） 核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。

　　公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　（二）2021年度募集资金使用情况及结余情况

　　■

　　注1：补充流动资金269,999,988.10元（27,000万元）含发行费用15,779,507.80元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2021 年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021 年5月24 日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-028）；

　　2021年8月27日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-056）。

　　截至2021年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为3.4亿元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年7月20日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

　　截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为1亿元。

　　报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下,( 单位:人民币万元)：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见

　　大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月26日出具大信专审字[2022]第1-04046号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，审核意见为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查意见的结论性意见

　　长城证券股份有限责任公司于2022年4月26日出具了《关于上海保隆汽车科技股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》，核查意见结论为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件 ：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件 1：

　　募集资金使用情况对照表（2021年1-12月）

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　注2：“补充流动资金” 27,000.00万元含发行费用1,577.95万元。

　　证券代码：603197  证券简称：保隆科技  公告编号：2022-023

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于公司2022年度为子公司提供担保总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、保隆（安徽）汽车配件有限公司、安徽拓扑思汽车零部件有限公司、安徽隆威汽车零部件有限公司、上海保隆工贸有限公司、香港威乐国际贸易有限公司、香港隆威国际贸易有限公司、Baolong Holdings Europe Kft.、PEX Automotive systems Kft.、Huf Baolong Electronics Bretten GmbH、MMS Modular Molding Systems GmbH、保隆霍富（上海）电子有限公司、VALOR Europe GmbH、保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司

　　●本次担保额度：2022年度公司拟向合并报表范围内下属子公司提供总额不超过28亿元人民币的担保

　　●本次担保无反担保

　　●公司不存在对外担保逾期的情形

　　一、 担保情况概述

　　1、 担保情况简介

　　为满足上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“保隆科技”）子公司业务板块日常经营和资金需求，提高经营和融资效率，降低融资成本，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟对合并报表范围内下属子公司2022年度总额不超过28亿元人民币债务提供担保，担保范围包含但不限于向金融机构融资、履约，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂,具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注：

　　1、若公司并表内子公司向公司提供担保，或者公司并表内子公司向其他并表内子公司提供担保，适用上述公司对并表内子公司提供对外担保总额。

　　2、若年度内新增并表子公司，对其担保额度在上述总额度中调剂，不再另外履行审批程序。

　　3、若公司为并表内子公司、并表内子公司为公司、并表内子公司为其他并表子公司提供的担保总额超出28亿元，则新增担保需按照公司章程另行履行审批程序。

　　以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司将根据各自实际资金需求、偿债能力及平衡融资成本、期限等因素综合考虑，合理使用担保额度。

　　在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理张祖秋具体负责审批，并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过28亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。有效期自2021年年度股东大会审议之日至2022年年度股东大会召开之日止。

　　2、 本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2021年4月26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保总额的议案》，该议案尚需提交公司股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年又一期财务状况（以下数据为单体财务报表数）

　　2021年12月31日（1-12月）

　　单位：万元

　　■

　　2022年3月31日（1-3月）（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责审批，并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与各金融机构实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司第六届董事会第十八次会议全票审议通过了本项议案。

　　公司独立董事出具了专项说明并发表独立意见：

　　（一）专项说明：根据公司 2021年度报告财务审计结果，截至 2021年 12 月 31 日，除本公司为控股子公司和全资子公司担保余额11.80亿元外，无其他对外担保情形。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　（二）独立意见：我们认为：为控股子公司和全资子公司所提供的担保均为公司正常生产经营所需，符合公司的整体利益。2021年度公司发生的对外担保均在公司股东大会或董事会批准的担保额度内，担保决策程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额13.35亿元，该担保总额均为向合并报表范围内下属子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产60.72%，无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603197  证券简称：保隆科技  公告编号：2022-024

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月26日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》，相关内容如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司2022年度拟向相关银行及非银行金融机构申请融资总额不超过6.5亿元人民币融资额度，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，授权公司总经理张祖秋具体负责审批，并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关文件。

　　该议案自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。

　　公司独立董事发表了独立意见：根据公司发展规划和经营需要，公司向金融机构申请融资额度的事项，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于满足公司日常经营资金需要，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益；有利于提高企业经济效益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并将该事项提交股东大会审议。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603197        证券简称：保隆科技        公告编号：2022-025

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、2022年度拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2．人员信息

　　首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3．业务规模

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元（其中证券业务收入5.84亿元）。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户107家。

　　4．投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

　　5．独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员信息

　　1．项目成员信息

　　拟签字项目合伙人：许峰先生

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有神州高铁2019年度审计报告；中国出版2019-2021年度审计报告；德展健康2019-2020年度审计报告；彩虹股份2021年度审计报告；保隆科技2020-2021年度审计报告。在大金重工、豪尔赛担任独立董事。

　　拟签字注册会计师：周佳女士

　　拥有注册会计师执业资质。2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有神州高铁2019年度审计报告；保隆科技2020-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：冯发明先生

　　拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2001年开始在本所执业，2015年开始从事上市公司等证券业务审计项目质量复核。未在其他单位兼职。

　　2．项目组成员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　2021年12月，中国证监会新疆监管局对许峰执行上市公司德展健康2018年、2019年、2020年年报审计等项目采取了出具警示函的行政监管措施。除上述行政监管措施外，最近三年，许峰未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3．独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费

　　公司2021年年度审计费用为125万元（含税，包含年报审计费用和内控审计费用），2022年度审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，预计与2021年度不会产生重大差异。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2021年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性和诚信的要求。本公司审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事的事前认可

　　公司已事先与独立董事沟通聘任财务报告审计机构事项，经审阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料、执业资质等，公司独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　（三）公司董事会、监事会表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第六届董事会第十八次会议，对《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》进行了审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需要回避表决情况。

　　公司于2022年4月26日召开第六届监事会第十四次会议，对《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》进行了审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）独立董事意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表审计机构期间，尽忠职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了规定的责任与义务。

　　我们同意公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费125万元人民币及聘请其为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）股东大会

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十八次会议决议。

　　（二）公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　（三）独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可。

　　（四）独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　（五）公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603197  证券简称：保隆科技  公告编号：2022-026

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司以17.41元/股的价格回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共计50,000股，回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本变化如下：

　　■

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：上海市松江区沈砖公路5500号

　　2、申报时间：2022年4月28日至2022年6月11日，每个工作日9:00-17:00；

　　3、邮政编码：201619

　　4、联系人：张红梅

　　5、联系电话：021-31273333

　　6、邮箱：sbac@baolong.biz；

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603197        证券简称：保隆科技       公告编号：2022-028

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　证券代码：603197   证券简称：保隆科技  公告编号：2022-029

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、减少注册资本的情况说明

　　公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意对1名离职激励对象持有的全部未解锁限制性股票共计50,000股进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将相应减少50,000股，总股本由207,805,908股减少至207,755,908股，公司注册资本由207,805,908元减少至207,755,908元，同时授权公司相关工作人员办理工商变更登记等手续。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　二、修改《公司章程》的情况说明

　　鉴于前述情况，公司在经股东大会审议通过并完成回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后，并结合《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，将对《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订。具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603197   证券简称：保隆科技  公告编号：2022-029

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于聘任尹术飞先生为公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任尹术飞先生为公司副总经理的议案》。根据《公司章程》有关规定及公司管理需要，经公司总经理张祖秋先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任尹术飞先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　尹术飞先生简历：

　　尹术飞：汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学学士、硕士、博士在读。曾就职于东风汽车公司技术中心、神龙汽车有限公司，2004年至今就职于本公司，现任公司董事会秘书、综合管理中心总经理。

　　证券代码：603197   证券简称：保隆科技  公告编号：2022-030

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于公司2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与2022年4月26日召开了第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。为真实、客观反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司对2021年度合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备情况如下：

　　一、计提资产减值准备概述

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失4,548,021.19元和资产减值损失25,976,409.04元。具体计提减值情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、计提资产减值准备具体情况说明

　　（一）应收账款坏账准备

　　1、计提依据

　　根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加，并采用预期信用损失简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失的金额计提减值准备。单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　2、计提情况

　　本期计提应收坏账准备金额为4,268,852.08元。影响应收账款坏账损失金额为4,268,852.08元。

　　（二）其他应收款项坏账准备

　　1、计提依据

　　本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　2、计提及核销情况

　　本期计提其他应收坏账准备金额为285,411.88元，收回前期已计提的坏账准备金额为6,242.77元。影响其他应收款坏账损失金额为279,169.11元。

　　（三）存货跌价准备

　　1、计提依据

　　根据《企业会计准则》，公司对存货按成本进行初始计量，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。

　　2、计提情况

　　本期计提存货跌价准备25,976,409.04元。其中，原材料计提12,003,244.18元，在产品计提1,010,252.90元，库存商品计提12,938,015.68元，发出商品计提24,896.28元。影响存货跌价损失金额为25,976,409.04元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计30,524,430.23元，预计将减少公司 2021年度利润总额 30,524,430.23元。

　　四、公司履行的决策程序

　　1、公司董事会表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第六届董事会第十八次会议，对《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提减值准备。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备项符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则。公司本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息更加真实、可靠、合理。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司计提资产减值准备符合相关政策规定及公司实际情况，董事会就该事项的决策程序合法合规。公司计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息更加真实、可靠、合理。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603197   证券简称：保隆科技  公告编号：2022-031

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2021年11月，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确答复：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示。” 根据此规定，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的相关运输成本等，从“销售费用”调整到“营业成本”。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司将相关运输成本等在“销售费用”项目中列示。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的相关运输成本等在“营业成本”项目中列示。

　　（四）会计政策变更的审议情况

　　2022年4月26日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更主要内容

　　针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的相关运输成本等，公司将其自销售费用重分类至营业成本。

　　（二）对公司的影响

　　1、将为履行销售合同而发生的相关运输成本等在“营业成本”项目中进行列式，预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

　　2、公司将追溯调整2020年财务报表相关项目，具体调整如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和股东的利益。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司第六届监事会第十四次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603197   证券简称：保隆科技  公告编号：2022-032

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于召开2021年年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日14点00分

　　召开地点：上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年4月26日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议通过。相关内容详见2022年4月28日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：8、11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：本次被回购注销股份的股东以及与其存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月13日（周五）9:00—11:30，13:00—17:00

　　2、登记地点：上海市松江区沈砖公路5500号

　　3、登记办法：

　　（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡；

　　（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡；

　　（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　2、根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。

　　3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　4、联系方式

　　联系地址：上海市松江区沈砖公路5500号

　　联系电话：021-31273333

　　传真：021-31190319

　　电子邮箱：sbac@baolong.biz

　　邮政编码： 201619

　　联系人：张红梅

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海保隆汽车科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603197  证券简称：保隆科技  公告编号：2022-033

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月5日（星期四）15:00-16:30

　　●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2022年4月29日（星期五）17:00前将需要了解的情况和关注的问题通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2021年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况等具体情况，公司拟于2022年5月5日（星期四）通过网络文字互动方式召开“上海保隆汽车科技股份有限公司2021年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2022年5月5日（星期四）15:00-16:30在全景网“投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)以网络文字互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　　三、说明会参会人员

　　公司董事兼总经理张祖秋先生、财务总监文剑峰先生、董事会秘书尹术飞先生、证券事务代表张红梅女士及相关工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年5月5日（星期四）15:00-16:30登陆全景网“投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)参与业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为提升公司与投资者之间的交流效率，欢迎广大投资者于2022年4月29日（星期五）17:00前将相关问题通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系地址：上海市松江区沈砖公路5500号

　　联系电话：021-31273333

　　传真：021-31190319

　　电子邮箱：sbac@baolong.biz

　　联系人：张红梅

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603197证券简称：保隆科技  公告编号：2022-034

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●高级管理人员持股的基本情况

　　在本次减持计划实施前，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员文剑峰先生持有公司股票836,701股，占公司总股本的0.40%，其中无限售条件流通股736,701股，占公司总股本0.35%。

　　●集中竞价减持计划的主要内容

　　文剑峰先生拟自2022年5月24日至2022年11月23日期间通过集中竞价方式减持数量不超过209,100股公司股份（占公司总股本的0.10%，占本人所持有本公司股份总数的25%）。通过集中竞价方式减持于公司本公告披露之日起十五个交易日后进行，减持价格按市场价格确定。

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　文剑峰先生承诺：1、若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；2、在前述锁定期满后，在其担任保隆科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的股份；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系文剑峰先生自身需要自主决定，在减持期间内，其将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)其他风险提示

　　本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；公司将督促上述高级管理人员严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603197  证券简称：保隆科技  公告编号：2022-035

　　上海保隆汽车科技股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　自2021年1月1日至2021年12月31日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计19,076,583.05元，具体情况如下（10万元以上单列，10万元及10万元以下合并计入“其他小额与收益相关的政府补助”）：

　　单位：元

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司本期收到各类政府补助均已到账，共计19,076,583.05元，按照《企业会计准则第16号政府补助》的规定分别计入“递延收益”和“其他收益”。

　　上述收到的与收益相关的政府补助与2021年度报告“其他收益”中“与收益相关的政府补助”的差异主要系以下事项构成：

　　1， 前期收到的与收益相关的政府补助，计入“递延收益”或“短期借款”，本期摊销或转入其他收益；

　　2， 本期收到的与收益相关的政府补助，尚未满足“其他收益”确认条件的，计入“递延收益”，待符合条件后转入“其他收益”。

　　特此公告。

　　上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日