财务报告内部控制发表的审计意见。”

　　该强调事项符合公司实际情况，不影响公司财务报告内部控制的有效性。监事会充分尊重并同意《2021年度内部控制审计报告》中会计师的意见。

　　七、《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》的议案。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　八、关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，真实、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

　　九、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定的要求。

　　十、关于公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司及控股子公司需对2021年度日常关联交易进行确认，基于日常经营对2022年度日常关联交易情况进行了合理预计。本次预计发生的关联交易主要为公司与上述关联方的与日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务。公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、正常经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

　　监事会认为：公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　十一、关于公司2022年《第一季度报告》的议案。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据董事会编制的2022年《第一季度报告》及《第一季度报告正文》，与会监事经审议，一致认为董事会编制和审核的公司2022年《第一季度报告》及《第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项，在监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　十二、关于申请撤销退市风险警示的议案。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告（利安达审字【2022】第2199号），公司2021年度实现营业收入1,743,365,379.54元，归属于上市公司股东的净利润926,688,087.73元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润163,690,689.33元，归属于上市公司股东的净资产4,141,732,975.01元。

　　经公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.2条相关规定逐项排查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.6条相关规定及公司2021年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。监事会同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券简称：*ST广珠    证券代码：600382      编号：临2022-062

　　广东明珠集团股份有限公司关于

　　公司2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派9元现金红利（含税）。

　　●按2021年末股本788,933,815股减库存股19,728,044股后的769,205,771股为基数。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经董事会审议，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：

　　综合考虑公司行业特点和发展现状，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年实现净利润601,689,582.68 元，根据《公司章程》规定本年度计提法定公积金（盈余公积）60,168,958.27元，2021年母公司可供分配的利润541,520,624.41元，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润3,352,142,838.32元，提议公司按2021年末股本788,933,815股减库存股19,728,044股后的769,205,771股为基数，每10股派9元现金红利（含税），共派现金692,285,193.90元（含税）。派送现金红利后母公司累计剩余未分配利润为2,659,857,644.42元，结转2022年度。公司本年度不实施转增股本。该利润分配预案待2021年年度股东大会通过后实施。以上利润分配预案符合公司《三年（2021-2023）股东回报规划》。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2022年4月26日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为，董事会提出的2021年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司独立董事同意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配预案综合考虑公司行业特点和发展现状、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，符合公司分红政策、《公司三年（2021-2023）股东回报规划》及相关法律法规。监事会同意公司2021年度利润分配预案。

　　五、风险提示

　　公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券简称：*ST广珠          证券代码：600382           编号：临2022-063

　　广东明珠集团股份有限公司

　　关于计提信用减值损失、资产减值准备

　　及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况

　　为真实反映广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及存货等。

　　公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》准则，对2021年末在合并财务报表范围内进行了减值测试并相应了计提了减值准备。

　　公司及下属子公司2021年度计提信用减值损失575,476,629.38元,计提资产减值损失40,528,388.41元，收回或转回存货坏账损失2,875,115.19元。具体情况如下表：

　　单位：人民币 元

　　■

　　公司应收票据在本年度收回相应款项，冲回按组合计提的坏账准备409,129.25元。

　　公司应收账款在本年度计提坏账准备12,606,365.06元，主要是因为广东鸿源盛世建筑工程有限公司2021年账面余额11,038,756.14元，该公司已出现偿付风险，预计无法收回，按单项全额计提坏账准备11,038,756.14。按贸易客户及矿业客户组合计提了坏账准备43,214,962.98元。

　　公司其他应收款在本年度计提坏账准备45,030,472.13元，主要是因为2020年度计提应收未收兴宁市鸿源房地产开发有限公司、广东富兴贸易有限公司逾期利息合计46,442,578.31元，本年全额计提减值准备。

　　公司存货（原材料）在本年度计提减值准备3,451,388.41元，转回2,875,115.19元。

　　公司其他流动资产因合同全部到期，已出现较大的偿付风险，公司聘请具有证券期货资质的评估机构对六个共同合作投资房地产项目的合作方的偿债能力进行评估并对合作项目价值进行减值测试，公司根据评估结果和减值测试情况计提减值准备，经过充分合理的测试与分析，在本年度计提预期信用损失518,248,921.44元。

　　二、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况

　　根据新金融工具准则要求，公司聘请具有证券期货资质的评估机构在报告日对其他权益工具投资公允价值进行重新确认，具体详见下表：

　　单位：人民币 元

　　■

　　三、本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

　　本次计提信用减值损失、资产减值准备合计减少2021年归属于上市公司股东净利润30,328.34万元，本次确认其他权益工具投资公允价值变动金额计入其他综合收益，减少公司2021年度归属于上市公司股东净资产14,703.16万元，本次计提信用减值损失、资产减值准备及其他权益工具投资公允价值变动已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提信用减值损失的书面审核意见

　　公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况。审计委员会同意《关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

　　五、独立董事意见

　　本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，真实、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券简称：*ST广珠        证券代码：600382          编号：临2022-064

　　广东明珠集团股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因

　　2021年，公司聘请了利安达会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）对实际控制人及其关联方资金占用进行专项核查，利安达出具了《关于广东明珠集团股份有限公司实际控制人及其关联方资金占用情况专项核查报告》（利安达专字【2021】第2224号，以下简称“专项核查报告”）。为推动解决资金占用问题，公司于2021年实施了重大资产重组。实施重大资产重组后，公司根据专项核查报告对涉及关联方资金占用事项、其他权益工具投资的公允价值进行了前期会计差错更正，会计师出具了《利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东明珠集团股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》（利安达专字【2022】第2098号，以下简称“会计差更正报告”），并根据会计差错更正报告重新出具了《广东明珠集团股份有限公司2020年年度审计报告》（利安达审字【2022】第2177号，以下简称“2020年度审计报告”）。

　　公司2021年度推动实施的重大资产重组交易方案包括资产出售与资产购买两部分，公司向兴宁市城市投资发展有限公司出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司92.00%的股权，并由公司全资子公司广东明珠集团矿业有限公司购买广东大顶矿业股份有限公司经营性资产包。根据《企业会计准则第2号长期股权投资》《企业会计准则第20号企业合并》《企业会计准则第33号合并财务报表》等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。按照上述规定，公司对2020年相关财务报表数据进行同一控制下合并的追溯调整，其中，追溯调整前的财务数据为利安达会计差错更正报告重新出具的2020年度审计报告中的财务数据，追溯调整后的财务数据为同一控制下企业合并大顶矿业经营性资产包的财务数据。

　　二、追溯调整前后具体财务数据情况

　　（一）对2020年度合并资产负债表期末数追溯调整如下：

　　■

　　（二）对2020年1-12月合并利润表追溯调整如下：

　　■

　　（三）对2020年1-12月合并现金流量表追溯调整如下：

　　■

　　三、本次追溯调整财务数据所履行的程序

　　2022年4月26日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。董事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2022年4月26日，公司第十届监事会第一次会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。监事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定的要求。

　　2022年4月26日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表如下独立意见：本次同一控制下企业合并对2020年度财务报表进行调整符合《企业会计准则第2号长期股权投资》《企业会计准则第20号企业合并》《企业会计准则第33号合并财务报表》关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对2020年度合并报表本期金额进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券简称：*ST广珠               证券代码：600382             编号：临2022-065

　　广东明珠集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关于公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　●本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东明珠集团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司基于日常经营需要对 2022年度日常关联交易情况进行了合理预计，情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司于2022年4月26日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事事前认可将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面审核意见。

　　独立董事事前认可意见认为：公司对2022年日常关联交易情况的预计是因正常的经营需要而发生的，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则。不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。据此，一致同意将《关于公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易是公司正常的经营需要，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则。不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

　　审计委员会书面审核意见：公司2022年预计关联交易是在公司经营过程中基于正常经营需要而发生的日常性预计关联交易，具有其必要性。所有关联交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　二、2021年度日常关联交易预计和执行情况

　　2021 年预计日常关联交易金额为43,172,554.13元，公司2021年日常关联交易实际发生额为43,390,660.96元。具体情况如下：：

　　单位：元

　　■

　　三、2022年度日常关联交易预计情况

　　根据近年关联交易发生情况及公司正常经营需要，公司2022年度的日常关联交易具体预计情况如下：

　　单位：元

　　■

　　四、关联方介绍和关联关系

　　（一）广东省兴宁市明珠酒店有限公司

　　企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人： 张伟标

　　注册地址：兴宁市兴城兴田路十二层大厦

　　注册资本： 60,000,000.00元

　　经营范围：中餐类制售、旅馆业；销售百货；出租写字楼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：公司实际控制人张伟标控制的公司。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为136,483.57万元，净资产为4,014.76万元，营业收入为0.6万元，净利润为-1,102.12万元。

　　履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

　　（二）兴宁市明珠投资集团有限公司

　　法定代表人：张伟标

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：118,000,000.00元

　　注册地址：兴宁市兴城官汕路赤巷口广东明珠集团股份有限公司技术大楼二楼

　　经营范围：国内商业贸易（法律、法规限制及有专项规定的商品除外）、工商企业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：公司实际控制人张伟标控制的公司。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为61,768.60万元，净资产为4,197.35万元，营业收入为90.72万元，净利润为41.84万元。

　　履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

　　（三）广东明珠珍珠红酒业有限公司

　　法定代表人：张云龙

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：1,473,190,000.00元

　　注册地址：兴宁市兴城司前街

　　经营范围：制造、销售：白酒、黄酒、其他酒（其他发酵酒、配制酒、其他蒸馏酒）（食品生产、销售）；生产、采购酿酒原辅材料；茶、酒文化推广、展览、培训；餐饮服务；旅馆业（酒店）；农业旅游观光；茶叶、大米加工（食品生产）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为196,681.47万元，净资产为153,173.50万元，营业收入为3,463.91万元，净利润为-4,218.37万元。

　　履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性。

　　（四）广东明珠珍珠红酒业销售有限公司

　　法定代表人：张云龙

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：380,000,000.00元

　　注册地址：兴宁市赤巷口广东明珠技术大楼七楼

　　经营范围：食品销售；酒类经营；餐饮服务；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品需许可审批的项目）。

　　关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为41,070.32万元，净资产为36,500.32万元，营业收入为3,213.20万元，净利润为-743.03万元。

　　履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性。

　　（五）广东明珠养生山城有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张坚力

　　注册地址：广东省兴宁市赤巷口广东明珠技术大楼七楼

　　注册资本：1,100,000,000.00元

　　经营范围：生态环境养生项目开发，现代农业综合开发，国内贸易；园林绿化、林木种植；销售：矿山设备、矿产品、粮食；汽车自货运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为571,438.55万元，净资产为124,218.06万元，营业收入为2,156.75万元，净利润为122.10万元。

　　履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

　　（六）广东明珠养生山城茶文化产业链有限公司

　　法定代表人：黄峰

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：10,000,000.00元

　　注册地址：兴宁市官汕路99号明珠集团技术中心大楼七楼

　　经营范围：种植、销售花木、果蔬、油茶、粮食；食品生产、销售：销售工艺品、茶具：经营茶道、茶艺；门票旅游景点服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为1,722.09万元，净资产为1,566.17万元，营业收入为330.90万元，净利润为-7.27万元。

　　履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

　　（七）广东明珠健康养生有限公司

　　法定代表人：张坚力

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：1,290,000,000.00元

　　注册地址：兴宁市兴城官汕路赤巷口（广东明珠技术大楼七楼）

　　经营范围：健康养生项目与休闲旅游项目的建设、投资；实业投资；股权投资；投资管理；贸易业；房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为180,407.28万元，净资产为126,752.87万元，营业收入为8,597.35万元，净利润为-843.78万元。

　　履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

　　（八）广东明珠置业有限公司

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：张坚力

　　注册地址：兴宁市兴南大道兴南华府东区5栋21、22、23卡一二层商铺

　　注册资本：10,000,000.00元

　　经营范围：房地产（不动产）开发与销售；商业服务设施的建设和运营；建筑材料采购；房屋租赁经营；信息咨询与服务；物业管理与服务；旅游资源开发及经营；酒店经营管理；投资兴办实业；贸易业；房地产中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为8,320.19万元，净资产为826.40万元，营业收入为331.79万元，净利润为-65.08万元。

　　履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

　　（九）兴宁市东成物资回收有限公司

　　企业性质： 有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：赖伟东

　　注册地址： 兴宁市新陂镇茅塘205国道旁

　　注册资本： 12,000,000.00元

　　经营范围：废旧金属、废旧物资回收；机械设备、机电、交电、建材商品购销；物业管理；旧机动车交易；代理机动车过户手续；旧机动车中介服务；房屋设备租赁。

　　关联关系：公司实际控制人张坚力关系密切的家庭成员控制的公司。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为28,880.39万元，净资产为413.09万元，营业收入为332.48万元，净利润为30.70万元。

　　履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

　　五、关联交易主要内容

　　本次预计发生的关联交易主要为公司与上述关联方的与日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务。公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、正常经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

　　六、关联交易的定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则。

　　七、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：600382               证券简称：*ST广珠              公告编号：2022-066

　　广东明珠集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年5月18日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月18日   14点00 分

　　召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　与上述议案相关的公告于2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月17日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　　2、登记时间：2022年5月17日8:00-12:00、14:30-17:30。

　　3、登记地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：李杏、张媚

　　联系电话：0753—3327282

　　传真：0753—3338549

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东明珠集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：??

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。