■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 释义

　　■

　　二、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　三、 股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；

　　注 2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司

　　人民币普通股。

　　四、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.2022年1月，公司全资子公司一拖（洛阳）福莱格车身有限公司通过在北京产权交易所挂牌转让方式完成其所持全资子公司郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让。根据《企业会计准则》有关规定，郑州三真机械设备有限公司不再纳入公司合并报表范围，该股权及债权转让事项对公司本期损益影响2,310万元。详情请参见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份第八届董事会第三十次会议决议公告》。

　　2.2022年3月29日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于中国一拖集团财务有限责任公司重组整合的议案》，同意一拖财务公司与国机财务公司实施重组整合。详情请参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份第八届董事会第三十六次会议决议公告》《一拖股份关于签订中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司重组整合框架协议暨关联交易的公告》《一拖股份关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》《一拖股份关于增资国机财务有限责任公司暨关联交易的公告》《一拖股份关于控股子公司中国一拖集团财务有限公司解散注销暨关联交易的公告》。

　　3.2022年4月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会董事及第九届监事会非职工监事。公司职代会民主管理联席会选举产生第九届监事会职工监事。详情请参见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份2022年第一次临时股东大会决议公告》《一拖股份关于选举职工监事的公告》。

　　4.2022年4月13日，公司召开第九届董事会第一次会议选举董事长，确定董事会专门委员会组成，聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等，并于同日召开第九届监事会第一次会议选举监事会主席。详情请参见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份第九届董事会第一次会议决议公告》《一拖股份第九届监事会第一次会议决议公告》。

　　五、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:第一拖拉机股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘继国         主管会计工作负责人：苏晔         会计机构负责人：姚卫东

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：第一拖拉机股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘继国           主管会计工作负责人：苏晔         会计机构负责人：姚卫东

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：第一拖拉机股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘继国          主管会计工作负责人：苏晔          会计机构负责人：姚卫东

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告

　　第一拖拉机股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：601038             证券简称：一拖股份            公告编号：临2022－25

　　第一拖拉机股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2022年4月27日以通讯方式召开第二次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2022 年第一季度报告》

　　同意公司2022 年第一季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《关于修订公司企业负责人薪酬及业绩考核办法的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳)车桥有限公司2022年日常关联交易上限的议案》

　　同意将公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司签订的《采购框架协议》、

　　《销售框架协议》及《技术许可协议》2022 年交易上限金额分别增加至4,500

　　万元、23,000 万元及85 万元。

　　无关联董事须回避表决，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　该议案尚需公司股东大会审议批准。

　　详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于增加与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2022年日常关联交易上限的公告》。

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601038              证券简称：一拖股份          公告编号：临2022-26

　　第一拖拉机股份有限公司

　　关于增加与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限

　　公司2022年日常关联交易上限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增加日常关联交易上限金额需提交股东大会审议。

　　●按照上海证券交易所上市规则第6.3.3条规定，采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司（以下简称“采埃孚车桥公司”）为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）关联法人，公司与其之间的交易为上海证券交易所上市规则下的关联交易。

　　●本次增加日常关联交易上限金额乃按照公司正常生产经营所需和一般商业条款测算，符合公平交易原则，不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第八届董事会第三十四次会议审议同意公司与采埃孚车桥公司签订的《采购框架协议》《销售框架协议》《技术许可协议》项下2022年交易上限金额。详见公司于2021年12月25日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2022年日常关联交易的公告》。

　　因实际业务需要，公司拟增加上述三项日常关联交易上限金额。2022年4月27日，公司召开第九届董事会第二会议审议通过了《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2022年日常关联交易上限的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，没有关联董事须回避表决。

　　公司独立董事对该议案进行事前审核认为：议案的提请审批程序符合上海证券交易所上市规则、公司《章程》规定，此次增加2022年日常关联交易上限金额符合公司正常运营需要。同意将该议案提请公司第九届董事会第二次会议审议。

　　公司独立董事对该议案进行审议后，发表独立意见如下：

　　1、本次增加日常关联交易上限的审议程序符合上海证券交易所上市规则及相关规定。

　　2、增加后的年度上限预计金额符合公司正常运营需要，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

　　公司连续12个月与采埃孚车桥公司发生的关联交易金额（含调整后2022年度日常关联交易预计金额）累计超过公司最近一期经审计净资产的5%，该议案需提交股东大会审议，没有关联股东需要在股东大会上对此事项回避表决。

　　（二）本次增加2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：根据《技术许可协议》约定，技术许可费未到付款期。

　　（三）增加关联交易上限的理由

　　1、根据公司实际生产经营需要，预计对采埃孚车桥公司的驱动桥产品需求将有所增加。同时，采埃孚车桥公司向公司采购零部件也将同步增加。

　　2、因采埃孚车桥公司使用相关技术生产的产品销量增长，其向公司支付的技术许可费用也相应增加。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人基本情况

　　公司名称：采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司

　　住    所：河南省洛阳市西工区汉宫西路16号

　　法定代表人：苏文生

　　注册资本：人民币28,300万元

　　营业范围：农业机械车辆驱动桥的产品研发、应用工程、生产、装配及销售。从事货物及技术的进出口业务。

　　股权比例：采埃孚(中国)投资有限公司持股51%，公司持股49%。

　　（二）关联关系

　　公司副总经理兼任采埃孚车桥公司董事长，按照上海证券交易所上市规则第6.3.3条规定，采埃孚车桥公司为公司关联法人，公司与采埃孚车桥公司之间的交易构成上海证券交易所上市规则下的关联交易。

　　三、关联交易主要内容

　　本次调整仅增加《采购框架协议》《销售框架协议》《技术许可协议》三项协议项下2022年度关联交易上限金额，其他协议条款均保持不变。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次审议的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，交易符合一般商业利益，不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事事前确认意见和独立意见

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司董事会

　　2022年4月28日