本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表股份8,142,293股，占公司有表决权股份总数的1.66%；参加网络投票的股东及股东代表共47人，代表股份87,256,688股，占公司有表决权股份总数的17.83%。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长鞠振主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　因全国新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，疫情防控期间，根据当地相关疫情防控政策要求，公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加本次股东大会，以视频方式出席或列席本次股东大会的前述人员视为现场参会。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事王斌全因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山西省纪委监委审查和监察调查，未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　因疫情防控需要，上述董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席或列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于提请股东大会免去王斌全独立董事职务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于补选第七届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：冯玫、陈媛

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　2022年4月27日