本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次调整不影响湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）于2022年1月24日披露的《2021年度业绩预盈公告》中列示的以下指标：2021年度实现归属于上市公司股东的净利润。公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润仍为10000万元到13000万元，与2022年1月24日披露的业绩预告区间一致。

　　2、公司本次业绩预告更正后，预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37000万元左右。

　　3、本次业绩预告更正的主要原因

　　业绩预告时误将其他应收-深圳恒波（报告期内处置的子公司）的往来的损失计入信用减值损失核算，作为经常性损益列报。根据会计准则的要求，投资方在确认应分担被投资单位发生的亏损时，应将长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益项目的账面价值综合起来考虑，在长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认，年审时将承担的深圳恒波商业连锁有限公司的信用减值损失计入投资收益中按照非经常性损益反映。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）前次业绩预告情况

　　公司于2022年1月24日披露了2021年度业绩预告，经财务部门初步测算：

　　1、预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为10000      万元到13000万元。

　　2、预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19000万元到22000万元。。

　　（三）更正后的业绩预告情况

　　经财务部门与报告审计机构沟通后再次测算：

　　1、预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为10000      万元到13000万元。

　　2、预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37000万元左右。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-206,477.74万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-206,053.83万元。

　　（二）每股收益：-1.78元/股。

　　三、业绩预告更正的主要原因

　　业绩预告时误将其他应收-深圳恒波（报告期内处置的子公司）的往来的损失计入信用减值损失核算，作为经常性损益列报。根据会计准则的要求，投资方在确认应分担被投资单位发生的亏损时，应将长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益项目的账面价值综合起来考虑，在长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认，年审时将承担的深圳恒波商业连锁有限公司的信用减值损失计入投资收益中按照非经常性损益反映。

　　本次调整将导致2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37000万元左右。

　　本次调整不影响公司对归属于上市公司股东净利润的预计。

　　四、相关风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他情况说明

　　1、公司2021年度具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2、公司本次业绩预告的会计处理，不影响公司的正常经营，公司后续将持续改善经营情况，全力维护公司及各股东合法权益。

　　六、董事会致歉说明

　　公司董事会对本次业绩预告差异给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促管理层及相关部门加强与年审会计师的沟通，坚持审慎性原则，保障各项报告披露的合理性及准确性。

　　特此公告。

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日