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　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润-304,599,710.80元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，公司拟定2021年度利润分配预案：公司计划不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织业。主要业务、经营模式如下：

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟牌414等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营。针织类产品主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品；家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣等。

　　（二）经营模式

　　公司采取全渠道的经营模式，以自营销售为主，包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。同时，主要品牌都有线上销售业务，在各主流电商平台均有品牌店铺。另外，线上与线下均有加盟分销渠道。

　　公司外贸业务主要承接国际贸易订单，形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式，已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地，主要贸易市场为欧美、日本、澳大利亚、新加坡、香港地区等。同时，公司强化内外贸易联动，注重内外部资源共享，有效丰富产品线，为各品牌的渠道模式升级服务。

　　公司业务所处行业情况

　　公司所处纺织服装行业受世界经济衰退影响，呈现出较大的不确定、不均衡性，同时持久的疫情导致各类债务、信用等风险在不断累积。而国内受局地多发散发疫情病例反复影响，使居民消费信心呈现不足，导致品牌零售终端消费不振。根据中华全国商业信息中心统计数据,2021年我国社会消费品零总额实现440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。扣除价格因素同比实际增长10.7%。从2021年第四季度看，复苏态势明显趋缓，10-12月社零整体增速有所回落为4.9%/3.9%/1.7%，多个可选消费品类同比增速下降,其中限额以上企业商品零售总额服装类零售额增速承压，同比增速有所回落为-2.8%，-1.2%，-1.1%，弱于社零整体表现，2021年四季度消费疲软且12月份受疫情局部爆发，冬季天气偏暖等因素影响，降幅再次扩大，我国服装鞋帽、针纺织品类零售额1487亿元，同比下降2.3%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度公司实现营业收入29.50 亿元，较上年同期下降9.36%，净利润-3.03亿元。 2021年度受市场环境和疫情反复等不利因素影响，公司面临压力出现亏损。2021年公司主要业务板块品牌销售实现收入13.51亿元，较上年同期下降5.92%，外贸业务实现销售收入14.05亿元，较上年同期下降7.31%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　董事长：王卫民

　　董事会批准报送日期：2022年4月26日

　　证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2022-006

　　上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2022年4月26日以线上会议+通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、《2021年年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、《2021年年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　三、《2021年年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、《2021年年度审计委员会工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、《2021年财务决算及2022年财务预算报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　六、《重要会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2022-007。

　　七、《2021年提取资产减值损失的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZA11913号审计报告确认， 2021年计提各项资产减值准备11,644.82万元，转销和因其他原因减少资产减值准备3,068.67万元,合计减少公司 2021 年度合并利润总额11,644.82万元。其中：报告期计拟提应收账款坏账准备4,275.39万元；计提其他应收款坏账准备-837.92万元；;计提存货跌价准备8,207.35万元。公司独立董事认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　八、《2021年年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZA11913号审计报告确认，2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润-304,599,710.80元，加上年初未分配利润148,670,960.69元，减去当年度母公司盈利按公司章程规定提取法定盈余公积1,651,497.11元，2021年度实际可供全体股东分配的利润共计-157,580,247.22元，母公司实际可供股东分配的未分配利润33,056,616.64元。鉴于2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润-304,599,710.80元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，公司拟定2021年度利润分配预案：公司计划不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　九、《2021年年报及年报摘要》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、《2021年内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、《2021年内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、《关于申请2022年度金融机构综合授信的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司计划2022年度综合授信额度控制在20.90亿元以内。本议案需提请股东大会审议表决。

　　十三、《关于2022年度为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2022-008。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　十四、《关于日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计的议案》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事胡宏春先生、邵峰先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2022-009。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　十五、《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），，公司临时公告编号2022-010。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　十六、《关于公司制定与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十七、《关于公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事胡宏春先生、邵峰先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十八、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于龙头股份2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事胡宏春先生、邵峰先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十九、《关于公司高管层2021年度薪酬考核情况的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　二十、《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2022-007

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　重要会计政策变更的公告

　　公司第十届董事会第二十二次次会议于2022年4月26日以线上会议+通讯表决方式召开，会议审议通过了《重要会计政策变更的议案》，依据2021年度财政部陆续发布的相关准则问答、解释和通知，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）公司自2021年1月26日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　（二）公司自2021年5月26日起执行财政部发布的《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），该通知未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（三）公司自2021年11月执行财政部发布的《企业会计准则相关实施问答》，公司将按照实施准则问答的要求编制2021年的财务报表及对2020年财务报表追溯调整比较财务报表相关科目。

　　（四）公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　二、会计政策变更前后对比

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体的会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》和《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》。

　　公司执行财政部于2021年11月2日发布《企业会计准则实施问答》。根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。本公司于2021年1月1日起将发生在商品控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输费用及其他物流费用从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整比较财务报表相关科目。执行该规定的主要影响如下：

　　■

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司本次会计政策变更是因财政部于2021年1月26日颁布《企业会计准则解释第14号》、财政部于2021年5月26日发布《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、财政部于2021年11月2日发布了《企业会计准则实施问答》、财政部于2021年12月31日颁布《企业会计准则解释第15号》，按相关要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2022-008

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　●担保概述：为公司全资子公司“三枪集团”及“针织九厂”在年度预算范围内的61,500万元综合授信进行担保；为“龙头进出口”在年度预算范围内的26,500万元综合授信进行担保；为“龙港实业”年度预算范围内的2,000万人元民币综合授信进行担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2022年4月26日以线上会议+通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于2022年为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　为进一步推进公司战略的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据2021年末银行借款余额和2022年预算目标，拟在2022年度综合银行授信额度内，为公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司及其上海针织九厂有限公司、上海龙头进出口有限公司以及龙港实业发展（香港）有限公司综合授信提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：上海三枪（集团）有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区制造局路584号4号楼二层

　　注册资本：37,600万元人民币

　　法定代表人：王卫民

　　上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）为公司全资子公司。截至2021年12月31日资产总额188,308万元，负债总额169,307 万元，归属于母公司所有者权益 19,001万元，2021年利润总额 -20,701万元，归属于母公司所有者净利润-20,760万元，资产负债率89.91 %。

　　2、被担保人：上海针织九厂有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区康梧路555号

　　注册资本：26,000万元人民币

　　法定代表人：李天剑

　　上海针织九厂有限公司（以下简称“针织九厂”）为三枪集团的全资子公司截至2021年12月31日资产总额78,880万元，负债总额28,448万元，归属于母公司所有者权益50,432万元，2021年利润总额-1,403万元，归属于母公司所有者净利润-1,548万元，资产负债率36.07%。

　　3、被担保人：上海龙头进出口有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路345号1316-2室

　　注册资本：6,750万元人民币

　　法定代表人：谭明

　　上海龙头进出口有限公司（以下简称“龙头进出口”）为公司全资子公司。截至2021年12月31日资产总额39,135万元，负债总额33,447万元，归属于母公司所有者权益5,688万元，2021年利润总额-2,230万元，归属于母公司所有者净利润-2,231万元，资产负债率85.47%。

　　4、被担保人：龙港实业发展（香港）有限公司

　　注册地址：香港湾仔轩尼诗道338号北海中心17楼F室

　　注册资本：2250万港币

　　龙港实业发展（香港）有限公司（以下简称“龙港公司”）为公司全资子公司。截至2021年12月31日资产总额13,780万元，负债总额11,405万元，归属于母公司所有者权益2,375万元，2021年利润总额105万元，归属于母公司所有者净利润96万元，资产负债率82.76%。

　　三、担保内容

　　公司2022年度拟为全资子公司担保综合授信金额共计人民币90,000万元，占母公司最近一期经审计的所有者权益的63.88%。具体情况如下：

　　1、为三枪集团及针织九厂2022年度计划担保综合授信额度在61,500万元人民币以内；

　　2、为龙头进出口和龙港公司2022年度计划担保综合授信额度在26,500万元人民币以内。

　　3、为龙港实业发展（香港）有限公司2022年度计划担保综合授信额度在2,000万元人民币以内。

　　公司全资子公司在上述额度内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。公司作为担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

　　综上，综合授信担保总额90,000万元授权公司总经理按相关规定签署担保协议。上述综合授信担保额度有效期自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。

　　四、董事会意见

　　本次公司为下属全资子公司综合授信提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

　　五、独立董事意见

　　此次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及上海针织九厂有限公司、上海龙头进出口有限公司以及龙港实业发展（香港）有限公司综合授信提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据2022年预算目标，在2022年度银行综合授信及贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

　　六、累计对外担保的数量

　　截止2021年12月31日，本公司对外担保余额为0元。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2022-009

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　2021年度日常关联交易执行情况及

　　预计2022年度日常关联交易事项的公告

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易需提交股东大会审议

　　●公司日常关联交易及预计是公司为关联方在日常生产经营活动中发生的采购和销售业务，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司第十届董事会第二十二次会议于2022年4月26日以线上会议+通讯表决方式召开，会议审议通过《关于日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计的议案》，关联董事胡宏春、邵峰回避表决。该议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东须在股东会上对相关议案事项回避表决。

　　公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。

　　（二）公司2021年日常关联交易情况和2022年日常关联交易预算

　　1、2021年实际完成日常关联交易总金额

　　单位:万元

　　■

　　2021年报告期内公司累计向关联方采购商品2,037.60万元，占年度关联采购预算30,000万元的6.79%。报告期内累计接受关联方劳务702.08万元，占年度接受劳务预算1000万元的70.21%。

　　报告期内公司累计向关联方销售商品、提供劳务521.84万元，占年度关联销售预算30,000万元的1.74%。

　　2、2022年日常关联交易预计金额和类别

　　单位:万元

　　■

　　公司 2022 年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。基于公司日常生产经营需要，2022年日常关联采购预算为30,000万元，日常接受关联方劳务预算为1,000万元。2022年度日常关联销售、提供劳务为30,000万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）为公司间接控股股东，成立于1994年，注册资本1,000,000万元，主要经营业务：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2021年底东方国际（集团）有限公司总资产为6,462,774 万元，2021年1-12月的营业收入9,571,260万元，归母净利润43,589万元，资产负债率61.08%，以上数据未经审计。

　　上海纺织 (集团)有限公司成立于2001年，注册资本1,276,456.89万元，主要经营业务：资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售等。2021年底上海纺织 (集团)有限公司总资产为人民币4,105,939万元，2021年1-12月的营业收入5,193,983万元，净利润30,062万元，资产负债率69.70%，以上数据未经审计。

　　2、与上市公司的关联关系

　　上述2022年预计发生的日常关联交易，是由本公司及控股子公司与东方国际集团或其直接或间接控制法人发生的购买和销售商品的交易。

　　上述股东与公司的控制关系如下：

　　2021年1月5日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)刊载了《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海市财政局的提示性公告》，经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认将上海市国资委持有的公司间接控股股东方国际（集团）有限公司6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，上述股权划转尚未完成工商变更登记。

　　3、履约能力分析

　　本公司形成的日常关联交易均与东方国际集团及其下属企业形成，由于东方国际集团资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　4、关联交易定价政策和定价依据

　　公司与上述关联企业的采购与销售等业务，是基于日常生产经营需要，在市场化运作方式下，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合公司发展和客户利益需求。

　　5、关联交易目的和对公司的影响

　　公司向以上关联采购业务，是基于专业化合作关系，在质量、服务等方面为公司业务带来支撑与保障；公司通过关联单位的营销渠道，有助于我司内、外贸经营与市场发展。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响。

　　6、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司日常关联交易系公司与关联方发生的正常业务往来。该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2022-010

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　关于2022年度开展金融衍生品交易业务的公告

　　上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）国贸事业部外销业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了规避美元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》，具体内容如下：

　　一、业务品种说明

　　1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。

　　2、远期结售汇套期保值业务，是指公司与银行签订远期结售汇协议，约定两笔币种、金额、期限一致，买卖方向相反的人民币对外币的买卖交易，到期时按照合同约定汇率办理结汇或售汇业务。根据公司日常业务往来，拟选择有合法经营资质的银行进行远期结售汇套期保值业务。

　　二、货币种类和业务规模

　　1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元。

　　2、资金投入。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过2亿美元，投入资金为公司自有资金。

　　三、对公司的影响及潜在风险

　　远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。

　　2021年受中美贸易摩擦影响，汇率市场波动较大，为及时锁定业务利润，公司开展远期结汇业务，有效规避了汇率波动风险。

　　操作远期结售汇套期保值业务，及早锁定未来美元入账或支付的汇率，将能有效规避汇率波动风险。一旦市场不存在盈利空间，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　3、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,公司上述业务只允许与具有合法经营资格的银行进行交易。

　　4、仅以外贸业务开展中锁定业务风险敞口为目标，不从事任何形式或实质上的投资业务。

　　5、具体业务操作中，由专门团队独立操作，并形成业务定期汇报机制。

　　6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　五、独立董事意见

　　独立董事意见如下：公司的衍生品交易业务指公司从事的远期结售汇业务和远期结售汇套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司2022年度金融衍生品交易业务的总金额不超过2亿美元，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。

　　六、备查文件：

　　1、《第十届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2022-011

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙头（集团）股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2022年4月26日以线上会议+通讯会议方式召开。应到3位监事，实到3位监事。

　　会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案：

　　一、《审查公司2021年财务决算及2022年财务预算》；

　　二、《审查公司2021年提取资产减值的议案》；

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZA11913号审计报告确认，2021年计提各项资产减值准备11,644.82万元，转销和因其他原因减少资产减值准备3,068.67万元,合计减少公司 2021 年度合并利润总额11,644.82万元。其中：报告期计拟提应收账款坏账准备4,275.39万元；计提其他应收款坏账准备-837.92万元；计提存货跌价准备8,207.35万元。公司监事认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、《审查公司2021年年度利润分配预案》；

　　四、《审查公司2021年年报及年报摘要》；

　　经审核，公司监事会认为公司2021年年度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、《审查公司2021年内部控制自我评价报告》；

　　经审核，公司监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现；公司董事会出具的2021年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、《审查日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计的议案》；

　　监事会认为在报告期发生的日常关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益，且均在年度预算范围内执行。

　　七、《审查2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》

　　监事会认为根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司计划单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过2亿美元，投入资金为公司自有资金，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。

　　八、《审查公司制定与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》；

　　监事会认为公司制定与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案可以较好防范、及时控制和化解公司与东方国际集团财务有限公司开展金融业务风险。

　　九、《审查公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　监事会认为集团财务公司已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。

　　十、《公司监事会2021年度工作报告》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、《审查2022年第一季度报告》

　　经审核，公司监事会认为公司2022年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2022-012

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　关于2022年一季度主要经营数据的公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》、《关于做好上市公司 2022年第一季度报告披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022年一季度主要经营数据(未经审计)披露如下：

　　报告期，公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计，同一商品大类无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下：

　　1、报告期内实体门店情况

　　■

　　2、报告期内各品牌的盈利情况

　　■

　　3、报告期内直营店和加盟店的盈利情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　特此公告。

　　上海龙头(集团)股份有限公司

　　2022年4月28日

　　证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临2022-013

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　股票交易异常波动的公告

　　重要内容提示：

　　●二级市场交易风险：近期公司股价波动较大，2022年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内公司股票换手率分别为27.29%、1.49%、1.48%，存在换手率高的风险。公司当前的市盈率与同行业指数相比存在较大差异，目前公司静态市盈率为负数。

　　●公司股票2022年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　●经公司董事会自查，并向公司大股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票于2022年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司大股东上海纺织（集团）有限公司及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，近期有所反复的新冠肺炎疫情对公司日前生产经营、销售有一定影响，目前上述影响对公司经营业绩最终损益造成的影响暂时无法准确评估。公司一方面将全力按照政府要求积极做好防疫工作，另一方面努力减少和克服疫情对公司经营业绩造成的不利影响。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　经公司向大股东上海纺织（集团）有限公司书面函证核实：截至目前，公司大股东及实际控制人均不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道、市场传闻、热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　公司大股东、董事、高管在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票计划和情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　本公司股票于公司股票2022年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。上述三个交易日公司股票换手率分别为27.29%、1.49%、1.48%，存在换手率高的风险。公司当前的市盈率与同行业指数相比存在较大差异，目前公司静态市盈率为负数。

　　（二）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

　　公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道、市场传闻、热点概念。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　●上网披露文件

　　公司控股股东上海纺织（集团）有限公司的书面回函

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