第一节  重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司实际情况，公司董事会建议2021年度利润分配预案为：以公司总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金股利85,865万元。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节  公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为煤炭采选业（中国证监会行业分类），煤炭产品主要应用于冶金、电力、建材、化工四大行业，既有能源属性，也有化工属性。公司是贵州省煤炭行业的龙头企业，为西南地区最大的煤炭企业。

　　2021年是我国历史上具有里程碑意义的一年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，我国经济保持持续恢复、经济结构和区域布局继续优化、改革开放不断深化，“十四五”实现良好开局，全年主要目标任务较好完成，实现国内生产总值114万亿元，同比增长8.1%。

　　从煤炭行业来看，2021年，受全球经济逐步复苏、能源需求大幅上涨、以及天气和安全环保等监管力度加大等多重因素的影响，煤炭供需失衡，引发煤炭价格在高位震荡，尤其是第四季度煤炭价格创历史新高，随着国家出台系列相关措施，引发煤价逐步回归合理区间。根据国家统计局数据显示，2021年全国原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%；煤炭进口量3.23亿吨，同比增长6.6%。

　　2021年10月，国务院印发《2030前碳达峰行动方案》，文件指出要大力推动煤炭清洁高效利用，为煤炭行业的转型发展带来了机遇和挑战。2021年12月，中央经济工作会议、全国发展和改革会议指出要正确认识和把握碳达峰碳中和，立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，科学有序推进能源和经济低碳转型，提高能源清洁高效利用水平。会议对煤炭工业作出的重要指示为煤炭产业转型升级和高质量发展指明了方向、提供了根本遵循。十四五期间，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。

　　公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售，主要产品为煤炭和电力。

　　煤炭产品经营模式：对开采出的原煤进行洗选加工，获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。其中，精煤产品可分为焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁、化工行业使用；混煤又称为动力煤，是良好的燃料，主要供电力、建材等行业使用。

　　电力产品经营模式：在盘江煤电煤炭资源覆盖地区范围内建设电厂，发展煤电一体化项目，并利用煤炭生产过程中尾矿或废弃物，进行低热值煤发电，从事电力生产和销售。

　　√适用  □不适用 

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用 

　　2021年5月，公司完成对首黔公司的增资工作，持股比例增加至52.33%，且实质上控制首黔公司，将首黔公司纳入合并财务报表范围。由于公司与首黔公司自2018年12月起均受盘江煤电控制，且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并。公司根据《企业会计准则》关于同一控制下合并财务报表的相关规定，对2021年第一季度的财务数据进行了追溯重述，重述后季度财务数据与2021年已披露的财务数据存在一定差异。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节  重要事项

　　5.1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司生产原煤1,407.37万吨，生产商品煤1,052.58万吨，销售商品煤1,121.21万吨（含外购商品煤82.60万吨）。实现营业收入972,558.20万元，利润总额154,125.12万元，归属于母公司所有者的净利润117,240.58万元。

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　　5.2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2022-025

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于为首黔公司提供委托贷款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托贷款对象名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。

　　● 委托贷款金额：公司拟通过金融机构向首黔公司提供委托贷款3.9亿元人民币，贷款期限为一年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

　　● 首黔公司为公司控股子公司，由于公司与控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司所属的贵州盘江电投发电有限公司均为首黔公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会审议通过了本事项，关联董事回避表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易基本情况

　　首黔公司是公司所属控股子公司，为了从多种渠道筹集建设资金，加快推进杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，首黔公司向公司申请委托贷款，用于煤矿项目建设。为了支持首黔公司拓宽融资渠道，加快推进项目建设，公司拟通过金融机构向首黔公司提供委托贷款3.9亿元人民币，贷款期限为一年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

　　（二）本次交易事项决策程序

　　公司第六届董事会第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见公司公告临2022-023），与上述议案有关联关系的5名董事回避表决。

　　公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：该交易事项有利于拓宽贵州首黔资源开发有限公司融资渠道，加快推进杨山煤矿项目建设，做强做优做大煤炭主业；本交易事项公平、合理，未损害广大中小股东的利益；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。

　　公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见。

　　鉴于公司与控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司所属的贵州盘江电投发电有限公司均为首黔公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

　　二、首黔公司概况

　　（一）基本情况

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　　（二）杨山煤矿项目情况

　　首黔公司所属杨山煤矿保有煤炭资源储量36,863万吨，设计可采储量23,581万吨，煤种主要为焦煤、其次为瘦煤，煤质为低灰、低硫、中高发热量。杨山煤矿现有煤炭产能30万吨/年，120万吨/年兼并重组项目总投资161,451万元，建设工期约48个月。该项目于2020年10月取得120万吨/年采矿许可证，并于2020年10月30日正式开工建设。

　　（三）经营财务状况

　　截止2021年12月31日，首黔公司资产总额123,189万元，负债总额46,761万元，所有者权益总额76,428万元；2021年首黔公司实现营业收入18,888万元，净利润991万元。

　　三、委托贷款主要内容

　　为了支持首黔公司拓宽融资渠道，加快推进项目建设，公司拟以自有资金通过金融机构向首黔公司提供委托贷款3.9亿元人民币，贷款期限为一年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

　　四、委托贷款的目的及对公司的影响

　　1.有利于拓宽首黔公司融资渠道，加快推进杨山煤矿项目建设，做强做优做大煤炭主业，提高公司整体经济效益。

　　2.公司将随时关注首黔公司项目建设进展、生产经营及财务状况，在风险可控的前提下，审慎开展委托贷款业务。

　　3.委托贷款资金来源于公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，且本次关联交易公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　4.由于首黔公司属于公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司向首黔公司提供委托贷款的利息收入对公司合并报表收益无影响。

　　截至2022年3月31日，公司委托贷款余额54,650万元，无逾期金额。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第八次会议决议；

　　3.公司独立董事《关于公司第六届董事会第八次会议有关重大事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2022-030

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于